株式会社　りそなホールディングス 役員の状況 (2014年3月期)

(1) 取締役の状況

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有自社 株式数
取締役兼 代表執行役 社長		東 和 浩	1957年4月25日生	1982年4月	埼玉銀行 入行	2014年 6月20日 から1年	普通株式 25,500
				2003年10月	当社 執行役 財務部長
				2003年10月	りそな銀行 執行役 企画部(財務)担当
				2005年6月	りそな信託銀行 社外取締役
				2007年6月	りそな銀行 常務執行役員 経営管理室担当
				2009年6月	当社 取締役兼執行役副社長
				2011年4月	同 取締役兼代表執行役副社長
				2012年4月	りそな銀行 代表取締役副社長 兼執行役員
				2013年4月	同 代表取締役社長 兼執行役員(現任)
				2013年4月	当社 取締役兼代表執行役社長 (現任)
取締役兼 代表執行役	グループ 戦略部担当 兼購買戦略 部担当	菅 哲 哉	1961年4月3日生	1984年4月	大和銀行 入行	2014年 6月20日 から1年	普通株式 20,000
				2008年4月	りそな銀行 執行役員 大阪地域担当(市外北ブロック担当)
				2009年6月	同 執行役員 大阪地域担当(市外南ブロック担当)
				2011年6月	同 常務執行役員 地域サポート部担当
				2012年4月	同 常務執行役員 経営管理部担当
				2013年4月	同 取締役兼執行役員 経営管理部担当(現任)
				2013年4月	当社 代表執行役 グループ戦略部担当 兼購買戦略部担当
				2013年6月	同 取締役兼代表執行役 グループ戦略部担当 兼購買戦略部担当(現任)
取締役兼 代表執行役	人材 サービス部 担当	古 川 裕 二	1961年9月24日生	1984年4月	協和銀行 入行	2014年 6月20日 から1年	普通株式 9,200
				2009年3月	りそな銀行 執行役員 経営管理部長兼経営管理部(特命)担当
				2010年6月	同 執行役員 経営管理部担当
				2012年4月	同 常務執行役員 年金営業部担当兼信託ビジネス部担当
				2013年4月	同 代表取締役副社長兼執行役員東日本担当統括兼首都圏地域担当兼信託部門担当統括
				2014年4月	当社 代表執行役 人材サービス部担当
				2014年4月	りそな銀行 取締役兼執行役員 人材サービス部担当兼人材育成部担当(現任)
				2014年4月	埼玉りそな銀行 執行役員 人材サービス部副担当(現任)
				2014年6月	当社 取締役兼代表執行役 人材サ―ビス部担当(現任)
取締役	監査委員会 委員	磯 野 薫	1956年2月21日生	1978年4月	株式会社日本長期信用銀行 入行	2014年 6月20日 から1年	普通株式 15,300
				2000年10月	株式会社新生銀行 市場リスク管理部長
				2004年4月	りそな銀行 執行役 リスク統括部担当 兼コンプライアンス統括部担当
				2004年4月	当社 執行役 リスク統括部担当 兼コンプライアンス統括部担当
				2004年6月	奈良銀行 社外取締役
				2007年6月	近畿大阪銀行 社外取締役
				2009年6月	当社 取締役 監査委員会委員長
				2010年6月	同 取締役 監査委員会委員 (現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有自社 株式数
社外取締役	監査委員会 委員長 指名委員会 委員	永 井 秀 哉	1946年5月29日生	1970年4月	株式会社日本興業銀行 入行	2014年 6月20日 から1年	普通株式 18,100
				1993年3月	同 アトランタ支店長
				1996年6月	同 ロスアンゼルス支店長
				1999年6月	同 常任監査役
				2000年9月	株式会社みずほホールディングス 常勤監査役
				2002年3月	同 常務執行役員 チーフコンプライアンスオフィサー
				2003年6月	日本曹達株式会社 常勤監査役
				2005年6月	りそな銀行 社外取締役
				2006年6月	埼玉りそな銀行 社外取締役 (現任)
				2006年6月	当社 社外取締役 指名委員会委員長
				2008年4月	東洋学園大学現代経営学部 教授 (現任)
				2010年4月	同 大学院現代経営学部 教授 (現任)
				2012年6月	当社 社外取締役 監査委員会委員長(現任)
				2012年11月	同 指名委員会委員(現任)
社外取締役	指名委員会 委員	大 薗 恵 美	1965年8月8日生	1988年4月	株式会社住友銀行 入行	2014年 6月20日 から1年	普通株式 4,700
				1992年9月	ジョージ・ワシントン大学 経営大学院経営学修士取得
				1997年3月	一橋大学大学院商学研究科 博士後期課程単位取得退学
				1998年3月	同 博士(商学)取得
				2000年4月	一橋大学大学院 国際企業戦略研究科 専任講師
				2002年10月	同 助教授
				2004年6月	日新火災海上保険株式会社 社外取締役
				2006年6月	りそな銀行 社外取締役
				2010年4月	一橋大学大学院 国際企業戦略研究科 教授(現任)
				2011年6月	当社 社外取締役 報酬委員会委員
				2012年5月	株式会社ローソン 社外取締役 (現任)
				2012年6月	当社 社外取締役 指名委員会委員(現任)
社外取締役	指名委員会 委員長 報酬委員会 委員	有 馬 利 男	1942年5月31日生	1967年4月	富士ゼロックス株式会社 入社	2014年 6月20日 から1年	普通株式 6,700
				1992年1月	同 取締役 総合企画部 物流推進部及び開発事業推進部担当
				1996年1月	同 常務取締役 総合企画部 総合事業計画部 開発計画部及び生産計画部担当
				1996年4月	同 常務取締役 Xerox International Partners President & CEO
				2002年6月	同 代表取締役社長(執行役員)
				2006年10月	富士フイルムホールディングス株式会社 取締役
				2007年6月	富士ゼロックス株式会社 取締役相談役
				2007年6月	りそな銀行 社外取締役
				2008年6月	富士ゼロックス株式会社 相談役特別顧問
				2011年3月	キリンホールディングス株式会社 社外取締役(現任)
				2011年6月	富士重工業株式会社 社外取締役 (現任)
				2011年6月	当社 社外取締役 指名委員会委員
				2011年10月	一般社団法人グローバル・コンパクト・ジャパン・ネットワーク 代表理事(現任)
				2012年6月	当社 社外取締役 指名委員会委員長(現任)
				2012年11月	同 報酬委員会委員(現任)
社外取締役	監査委員会 委員	佐 貫 葉 子	1949年4月3日生	1981年4月	弁護士登録	2014年 6月20日 から1年	普通株式 4,200
				2001年11月	NS綜合法律事務所 所長(現任)
				2003年6月	株式会社クラヤ三星堂(現 株式会社メディパルホールディングス) 社外監査役
				2007年6月	明治乳業株式会社 社外監査役
				2009年4月	明治ホールディングス株式会社 社外取締役(現任)
				2011年6月	りそな銀行 社外取締役
				2012年6月	当社 社外取締役 監査委員会委員(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有自社 株式数
社外取締役	報酬委員会 委員長	浦 野 光 人	1948年3月20日生	1971年4月	日本冷蔵株式会社(現 株式会社ニチレイ) 入社	2014年 6月20日 から1年	普通株式 3,000
				1997年4月	同 経営企画部長
				1999年6月	同 取締役経営企画部長
				2001年6月	同 代表取締役社長
				2005年1月	株式会社ニチレイフーズ 代表取締役社長
				2007年4月	同 取締役会長
				2007年6月	株式会社ニチレイ 代表取締役会長
				2008年5月	社団法人 日本冷凍食品協会(現 一般社団法人日本冷凍食品協会) 会長
				2008年6月	新日鉱ホールディングス株式会社 社外監査役
				2009年6月	三井不動産株式会社 社外取締役 (現任)
				2009年6月	株式会社日本システムディベロップメント(現 株式会社NSD) 社外監査役
				2010年6月	JXホールディングス株式会社 社外監査役(現任)
				2011年6月	横河電機株式会社 社外取締役 (現任)
				2013年6月	当社 社外取締役 報酬委員会委員
				2013年6月	株式会社ニチレイ 相談役(現任)
				2013年6月	HOYA株式会社 社外取締役(現任)
				2014年6月	当社 社外取締役 報酬委員会委員長(現任)
				2014年6月	株式会社日立物流 社外取締役 (現任)
社外取締役	報酬委員会 委員	松 井 忠 三	1949年5月13日生	1973年6月	株式会社西友ストアー(現 合同会社西友)入社	2014年 6月20日 から1年	普通株式 6,100
				1993年5月	株式会社良品計画 取締役
				1997年5月	同 常務取締役
				1999年3月	同 専務取締役
				2001年1月	同 代表取締役社長
				2001年5月	株式会社アール・ケイ・トラック取締役(現任)
				2008年1月	株式会社良品計画 代表取締役会長兼執行役員(現任)
				2009年5月	ムジ・ネット株式会社(現 株式会社MUJI HOUSE) 代表取締役社長(現任)
				2013年6月	りそな銀行 社外取締役
				2013年9月	株式会社アダストリアホールディングス 社外取締役(現任)
				2014年6月	当社 社外取締役 報酬委員会委員(現任)
				2014年6月	株式会社大戸屋ホールディングス社外取締役(現任)
計							112,800

(注) 1 永井秀哉、大薗恵美、有馬利男、佐貫葉子、浦野光人及び松井忠三の6氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役の要件を満たしております。
2 執行役の状況
東和浩、菅哲哉及び古川裕二の取締役3名は執行役を兼務しております。
3 所有株式数には、役員持株会名義の実質所有株式数(単元未満株を除く)が含まれております。なお、6月の役員持株会における買付分は含まれておりません。

(2)取締役を兼務しない執行役の状況

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有自社 株式数
執行役	グループ 戦略部 (埼玉りそな銀行経営 管理)担当	池 田 一 義	1957年1月14日生	1981年4月	埼玉銀行 入行	2014年 6月20日 から1年	普通株式 29,600
				2004年4月	りそな銀行 執行役 コーポレートガバナンス事務局担当
				2004年4月	当社 執行役 企画部IR室担当兼広報部担当兼コーポレートガバナンス事務局担当
				2004年6月	近畿大阪銀行 社外取締役
				2009年6月	りそな銀行 常務執行役員 オペレーション改革部担当兼システム部担当
				2009年6月	当社 執行役 オペレーション改革部担当兼購買戦略部担当兼IT企画部担当
				2010年6月	埼玉りそな銀行 社外取締役
				2011年6月	りそな銀行 取締役兼専務執行役員オペレーション改革部担当兼システム部担当
				2013年4月	埼玉りそな銀行 代表取締役副社長兼執行役員 営業サポート本部長兼資金証券部担当
				2014年4月	同 代表取締役社長(現任)
				2014年4月	当社 執行役 グループ戦略部(埼玉りそな銀行経営管理)担当(現任)
執行役	グループ 戦略部 (近畿大阪 銀行経営 管理)担当	中 前 公 志	1961年1月30日生	1984年4月	近畿相互銀行 入行	2014年 6月20日 から1年	普通株式 4,900
				2008年4月	近畿大阪銀行 執行役員 経営企画部長兼秘書室担当
				2010年4月	同 取締役兼執行役員 経営企画部副担当(経営改革プロジェクト)兼財務部担当兼秘書室担当
				2010年6月	同 取締役兼常務執行役員 経営企画部副担当(経営改革プロジェクト)兼財務部担当兼秘書室担当
				2011年6月	同 取締役兼常務執行役員 経営企画部担当兼財務部担当
				2012年4月	同 代表取締役兼専務執行役員 経営管理部担当
				2012年4月	りそな銀行 社外取締役
				2013年4月	近畿大阪銀行 代表取締役社長 兼執行役員内部監査部担当(現任)
				2013年4月	当社 執行役 グループ戦略部(近畿大阪銀行経営管理)担当(現任)
執行役	オペレーシ ョン改革部 担当兼 IT企画部 担当	村 木 徹	1958年4月12日生	1981年4月	埼玉銀行 入行	2014年 6月20日 から1年	普通株式 5,500
				2007年6月	埼玉りそな銀行 執行役員 オペレーション改革部担当 兼オペレーション改革部長 兼オペレーション改革部業務サポート室長
				2007年11月	同 執行役員 人材サービス部担当 兼オペレーション改革部担当
				2009年6月	同 取締役兼常務執行役員 コンプライアンス統括部担当 兼融資企画部担当 兼リスク統括部担当
				2011年6月	同 専務執行役員 埼玉西地域営業本部長
				2013年4月	りそな銀行 専務執行役員 オペレーション改革部担当 兼システム部担当(現任)
				2013年4月	埼玉りそな銀行 執行役員 オペレーション改革部副担当 (現任)
				2013年4月	当社 執行役 オペレーション改革部担当 兼IT企画部担当(現任)
執行役	財務部担当	野 村 眞	1961年9月19日生	1984年4月	埼玉銀行 入行	2014年 6月20日 から1年	普通株式 9,500
				2009年6月	当社 執行役 財務部長
				2010年5月	同 執行役 財務部長 兼グループ戦略部(ファイナンス・グループALM・IR)担当
				2013年4月	埼玉りそな銀行 社外取締役 (現任)
				2013年4月	当社 執行役 財務部担当(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有自社 株式数
執行役	グループ戦略部(新サービス等)担当兼IT企画部 副担当	白 鳥 哲 也	1959年6月13日生	1988年1月	協和銀行 入行	2014年 6月20日 から1年	普通株式 8,600
				2009年6月	りそな銀行 執行役員 システム部長
				2009年10月	当社 IT企画部長
				2014年1月	同 執行役 IT企画部長兼グループ戦略部(新サービス等)担当
				2014年4月	同 執行役 グループ戦略部(新サービス等)担当兼IT企画部副担当(現任)
				2014年4月	りそな銀行 常務執行役員 システム部副担当(現任)
執行役	内部監査部 担当	宇 野 保 範	1961年6月24日生	1984年4月	大和銀行 入行	2014年 6月20日 から1年	普通株式 5,000
				2008年4月	りそな銀行 大阪営業第一部長
				2010年6月	同 内部監査部長
				2011年6月	同 執行役員 内部監査部担当 (現任)
				2012年6月	当社 執行役 内部監査部長
				2013年4月	同 執行役 内部監査部長 兼内部監査部担当
				2014年4月	同 執行役 内部監査部担当(現任)
執行役	コーポレー トコミュニ ケーション 部担当兼 金融マーケ ティング研 究所担当兼 コーポレー トガバナン ス事務局 担当	増 田 賢一朗	1960年12月26日生	1984年4月	埼玉銀行 入行	2014年 6月20日 から1年	普通株式 12,700
				2005年8月	埼玉りそな銀行 経営管理部長
				2009年10月	当社 監査委員会事務局 部長
				2010年6月	同 グループ戦略部長
				2011年6月	近畿大阪銀行 社外取締役(現任)
				2011年6月	当社 執行役 グループ戦略部長 兼金融マーケティング研究所担当
				2013年4月	りそな銀行 執行役員 コーポレートガバナンス事務局担当(現任)
				2013年4月	当社 執行役 コーポレートコミュニケーション部担当 兼金融マーケティング研究所担当 兼コーポレートガバナンス事務局担当(現任)
執行役	コンプライ アンス統括 部担当	川 島 高 博	1962年12月20日生	1985年4月	協和銀行 入行	2014年 6月20日 から1年	普通株式 4,710
				2008年4月	りそな銀行 地域サポート部長
				2012年4月	同 執行役員 首都圏地域担当(東ブロック担当)
				2013年4月	同 執行役員 首都圏地域担当(東ブロック担当)兼独立店担当(札幌支店・宇都宮支店・仙台支店担当)
				2014年4月	同 執行役員 コンプライアンス統括部担当(現任)
				2014年4月	当社 執行役 コンプライアンス統括部担当(現任)
執行役	リスク統括 部担当兼 信用リスク 統括部担当	鳥 居 高 行	1963年10月3日生	1986年4月	大和銀行 入行	2014年 6月20日 から1年	普通株式 2,000
				2009年6月	りそな銀行 リスク統括部長
				2009年6月	当社 リスク統括部長
				2013年4月	りそな銀行 執行役員 融資企画部担当
				2013年4月	当社 執行役 信用リスク統括部担当
				2014年4月	同 執行役 リスク統括部担当兼信用リスク統括部担当(現任)
				2014年4月	りそな銀行 執行役員 融資企画部担当兼リスク統括部担当(現任)
計							82,510

(注) 1 所有株式数には、役員持株会名義の実質所有株式数(単元未満株を除く)が含まれております。なお、6月の役員持株会における買付分は含まれておりません。