有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10024O5
マネックスグループ株式会社 役員の状況 (2014年3月期)
(1)取締役の状況
(注)1.2013年6月22日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって委員会設置会社へ移行しました。
2.取締役の槇原純氏、林郁氏、出井伸之氏、小高功嗣氏、石黒不二代氏及びビリー・ウェード・ワイルダー氏は、社外取締役です。
3.取締役の任期は、2015年3月期にかかる定時株主総会終結の時までです。
4.当社の委員会体制においては、以下のとおりです。
(2)執行役の状況
(注)1.執行役の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から2015年3月期に係る定時株主総会終結後最初に招集される取締役会終結の時までです。
2.「(1)取締役の状況」を参照。
3.合計株数に取締役を兼任する執行役の所有株式数を含めていません。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 会長 | - | 松本 大 | 1963年12月19日 |
| (注)3 | 7,492,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 副会長 | - | 桑島 正治 | 1955年1月2日 |
| (注)3 | 124,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 | - | 大八木 崇史 | 1969年3月17日 |
| (注)3 | 510,600 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||
取締役 | - | サロモン・ スレデニ | 1967年6月26日 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||||||
取締役 | - | 佐々木 雅一 | 1963年9月26日 |
| (注)3 | 64,000 | ||||||||||||||||||||||||||
取締役 | - | 槇原 純 | 1958年1月15日 |
| (注)3 | 20,000 | ||||||||||||||||||||||||||
取締役 | - | 林 郁 | 1959年12月26日 |
| (注)3 | ― |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||
取締役 | - | 出井 伸之 | 1937年11月22日 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||||||||||
取締役 | - | 小高 功嗣 | 1958年5月14日 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||||||||||
取締役 | - | 石黒 不二代 | 1958年2月1日 |
| (注)3 | 1,100 | ||||||||||||||||||||||||||
取締役 | - | ビリー・ ウェード・ ワイルダー | 1950年2月6日 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||||||
計 | 8,212,500 |
2.取締役の槇原純氏、林郁氏、出井伸之氏、小高功嗣氏、石黒不二代氏及びビリー・ウェード・ワイルダー氏は、社外取締役です。
3.取締役の任期は、2015年3月期にかかる定時株主総会終結の時までです。
4.当社の委員会体制においては、以下のとおりです。
指名委員会 | 委員長 出井 伸之 | 委員 槇原 純 | 委員 林 郁 |
委員 石黒 不二代 | 委員 松本 大 | ||
監査委員会 | 委員長 小高 功嗣 | 委員 ビリー・ウェード・ワイルダー | |
委員 佐々木 雅一 | |||
報酬委員会 | 委員長 槇原 純 | 委員 出井 伸之 | 委員 松本 大 |
(2)執行役の状況
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | ||||||||||||||
代表執行役 社長 | チーフ・エグゼクティブ・オフィサー | 松本 大 | (注)2 | (注)2 | (注)1 | (注)2 | ||||||||||||||
執行役 | チーフ・オペレーティング・オフィサー | サロモン・ スレデニ | (注)2 | (注)2 | (注)1 | (注)2 | ||||||||||||||
執行役 | チーフ・フィナンシャル・オフィサー | 上田 雅貴 | 1963年6月3日 |
| (注)1 | 256,000 | ||||||||||||||
執行役 | チーフ・アドミニストレーティブ・オフィサー | 田名網 尚 | 1954年9月11日 |
| (注)1 | 18,000 | ||||||||||||||
執行役 | チーフ・クオリティ・オフィサー | 桑島 正治 | (注)2 | (注)2 | (注)1 | (注)2 | ||||||||||||||
執行役 | チーフ・ストラテジック・オフィサー | 大八木 崇史 | (注)2 | (注)2 | (注)1 | (注)2 | ||||||||||||||
計 (注)3 | 274,000 |
2.「(1)取締役の状況」を参照。
3.合計株数に取締役を兼任する執行役の所有株式数を含めていません。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03815] S10024O5)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。