株式会社アーバネットコーポレーション 役員の状況 (2014年6月期)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	―――	服 部 信 治	1950年6月29日	1974年4月	北斗建設株式会社入社	2014年 9月から 2015年 9月まで	2,000,000
				1976年8月	株式会社核建築設計事務所入社
				1978年9月	カク建築設計事務所設立 代表
				1981年2月	名星建設株式会社(現:株式会社イクス・アーク都市企画)入社 専務取締役
				1997年7月	当社設立 代表取締役
				2006年9月	代表取締役社長(現任)
取締役	都市開発事業本部長	田 中 敦	1969年4月28日	1989年1月	西部不動産株式会社入社	2014年 9月から 2015年 9月まで	150,500
				1990年1月	株式会社丸増入社
				1994年9月	菱和ハウス株式会社入社
				1997年1月	株式会社ケイ・エス・シー入社
				1998年3月	当社入社
				2003年1月 2007年7月 2009年7月 2011年7月 2012年7月	取締役 都市開発事業部長 取締役 執行役員 都市開発事業部長 取締役 常務執行役員 都市開発事業本部長 兼 都市開発部長 取締役 常務執行役員 都市開発事業本部長 兼 都市開発部長 兼 開発営業部長 取締役 常務執行役員 都市開発事業本部長(現任)
取締役	管理本部長	鳥 居 清 二	1951年9月23日	1974年4月	勝根株式会社入社	2014年 9月から 2015年 9月まで	35,700
				1979年10月 1991年5月	株式会社ロイヤルコペンハーゲン(ジャパン)入社 吉沢ビジネス・マシンズ株式会社入社
				1995年1月 1996年2月 2007年9月 2008年1月	丸二物流株式会社入社 トッキ株式会社入社 当社入社 執行役員 総務部長
				2008年9月 2009年7月	取締役 執行役員 総務部長 取締役 常務執行役員 管理本部長 兼 総務部長
				2013年4月	取締役 常務執行役員 管理本部長(現任)
取締役	都市開発事業本部 企画建設部長	梶 河 孝 志	1957年10月24日	1981年4月	株式会社アイ設計事務所入社	2014年 9月から 2015年 9月まで	82,200
				1986年2月	名星建設株式会社(現:株式会社イクス・アーク都市企画)入社
				1997年7月	当社入社
				1998年12月 2007年7月 2009年7月	取締役 設計部長 取締役 執行役員 設計部長 取締役 執行役員 都市開発事業本部 企画建設部長(現任)
取締役	都市開発事業本部 企画開発部長	木 村 義 純	1965年9月18日	1988年4月	株式会社名星都市設計(現:株式会社イクス・アーク都市設計)入社	2014年 9月から 2015年 9月まで	164,000
				1997年9月	当社入社
				1999年8月 2007年7月 2009年7月	取締役 企画開発部長 取締役 執行役員 企画開発部長 取締役 執行役員 都市開発事業本部 企画開発部長(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役	―――	安 齋 敏 雄	1947年6月20日	1970年4月	株式会社協和銀行(現:株式会社りそな銀行)入行	2014年 9月から 2015年 9月まで	-
				1995年10月	三平建設株式会社入社
				2012年1月	日産プリンス福井販売株式会社入社
				2013年9月	当社 取締役就任(現任)
取締役	管理本部 財務経理 部長	伊賀田 秀基	1956年11月20日	1981年4月	雄洋海運株式会社(現:JXオーシャン株式会社)入社	2014年 9月から 2015年 9月まで	-
				1988年9月	新日鐵化学株式会社(現:新日鉄住金化学株式会社)入社
				1995年5月	サンコーコンサルタント株式会社入社
				2000年11月	トッキ株式会社(現:キヤノントッキ株式会社)入社
				2006年9月	森下株式会社入社
				2008年1月	株式会社小松ライト製作所入社
				2010年6月	グランディハウス株式会社入社
				2012年7月	当社入社
				2012年10月	執行役員 管理本部 経理部長
				2014年7月	執行役員 管理本部 財務経理部長(現任)
				2014年9月	取締役就任(現任)
常勤監査役	―――	椎 熊 正 大	1947年4月21日	1971年4月	株式会社協和銀行(現:株式会社りそな銀行)入行	2014年 9月から 2018年 9月まで	-
				1995年11月	日東建設株式会社(現:みらい建設工業株式会社)入社
				2010年9月	当社 常勤監査役就任(現任)
監査役	―――	八重樫 徹也	1942年4月29日	1965年4月	株式会社日立ビルシステム入社	2014年 9月から 2018年 9月まで	-
				2006年6月	株式会社エレテクノス入社
				2006年9月	当社 監査役就任(現任)
監査役	―――	柳 宗一郎	1948年5月27日	1972年4月	日本電信電話公社入社	2014年 9月から 2018年 9月まで	-
				1996年2月	株式会社エヌ・ティ・ティ テレカ入社
				1999年2月	株式会社エヌ・ティ・ティ アセットプラニング入社
				2002年6月	株式会社エヌ・ティ・ティ ビジネスアソシエ東京入社
				2004年8月 2010年9月 2011年8月	テルウェル東日本株式会社入社 当社 補欠監査役選任 当社 監査役就任(現任)
計							2,432,400

(注)1. 取締役 安齋敏雄は、会社法第2条第15号に定める「社外取締役」であります。
2. 常勤監査役 椎熊正大、監査役 八重樫徹也及び柳宗一郎は、会社法第2条第16号に定める「社外監査役」であります。
3. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
豊 﨑 修	1962年7月31日	1989年3月	東京税理士会所属	(注)	-
		1989年4月	本郷会計事務所入所
		1999年7月	株式会社豊崎会計事務所設立 代表取締役(現任)
		2011年2月	株式会社T&Cホールディングス 社外監査役(現任)
計					-

(注)補欠監査役の任期は、就任した時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までであります。
4. 当社では、取締役会が意思決定・監督機能を有し、業務の迅速化と透明性を明確にすることを目的として、2005年10月より執行役員制度を導入しております。
有価証券報告書提出日現在、執行役員は6名で、取締役が兼任しています上記5名(都市開発事業本部長 田中 敦、管理本部長 鳥居清二、都市開発事業本部 企画建設部長 梶河孝志、都市開発事業本部 企画開発部長 木村義純、管理本部 財務経理部長 伊賀田秀基)及びその他1名(都市開発事業本部 開発営業部長 伊東 元)で構成されております。