ヤマトホールディングス株式会社 役員の状況 (2014年3月期)

(1)2014年6月20日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は、以下のとおりであります。

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 取締役会長	-	瀬戸 薫	1947年11月16日生	1970年4月 当社入社 1997年6月 中国支社長 1999年6月 取締役就任 1999年6月 関西支社長 2004年6月 常務執行役員 2004年6月 人事・業務改善担当 2005年4月 CSR推進室長兼人事・情報担当 2006年4月 デリバリー事業・ホームコンビニエンス事業・グループサポート事業担当 2006年6月 取締役就任 2006年6月 代表取締役社長兼社長執行役員就任 2011年4月 代表取締役会長就任(現)	(注)3	54
代表取締役 取締役社長 社長執行役員	-	木川 眞	1949年12月31日生	1973年4月 ㈱富士銀行入行 2004年4月 ㈱みずほコーポレート銀行常務取締役リスク管理グループ統括役員兼人事グループ統括役員 2005年4月 当社入社 2005年6月 常務取締役就任 2005年11月 代表取締役常務就任 2006年4月 代表取締役兼常務執行役員就任 2006年4月 BIZ-ロジ事業・e-ビジネス事業・フィナンシャル事業担当 2006年6月 代表取締役兼専務執行役員就任 2007年3月 代表取締役兼執行役員就任 2007年3月 ヤマト運輸㈱代表取締役社長兼社長執行役員 2008年6月 当社取締役兼執行役員就任 2011年4月 代表取締役社長兼社長執行役員就任(現)	(注)3	44
代表取締役 専務執行役員	人事戦略・ ネットワーク 戦略・法務・ CSR戦略・ 監査担当	神田 晴夫	1952年9月26日生	1985年1月 当社入社 2004年4月 人事部長 2005年8月 執行役員 2005年11月 ヤマト運輸㈱執行役員 2006年7月 同社常務執行役員 2008年4月 当社常務執行役員 2008年6月 代表取締役兼常務執行役員就任 2013年4月 代表取締役兼専務執行役員就任(現) 2013年4月 人事戦略・ネットワーク戦略・ 法務・監査担当 2014年4月 人事戦略・ネットワーク戦略・ 法務・CSR戦略・監査担当 (現)	(注)3	18
取締役 常務執行役員	経営戦略・ IT戦略担当	皆木 健司	1955年4月22日生	1978年4月 当社入社 2002年6月 総務部長 2004年7月 経営企画部長 2005年4月 グループ経営戦略本部経営戦略・ 広報戦略担当部長 2006年4月 執行役員 2006年4月 経営戦略・広報戦略・人事戦略・ IT戦略担当 2008年4月 ヤマトシステム開発㈱代表取締役 社長兼社長執行役員 2013年6月 当社取締役兼執行役員就任 2014年4月 取締役兼常務執行役員就任(現) 2014年4月 経営戦略・IT戦略担当(現)	(注)3	16

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 執行役員	-	山内 雅喜	1961年1月11日生	1984年4月 当社入社 2005年4月 執行役員 2005年4月 東京支社長 2005年11月 ヤマト運輸㈱執行役員 2005年11月 同社人事総務部長 2007年3月 当社執行役員 2007年3月 人事戦略担当 2007年5月 経営戦略担当 2008年4月 ヤマトロジスティクス㈱代表取締役社長兼社長執行役員 2011年4月 ヤマト運輸㈱代表取締役社長兼社長執行役員(現) 2011年6月 当社取締役兼執行役員就任(現)	(注)3	21
取締役	-	萩原 敏孝	1940年6月15日生	1969年12月 ㈱小松製作所入社 1990年6月 同社取締役 1995年6月 同社常務取締役 1997年6月 同社専務取締役 1999年6月 同社代表取締役副社長 2003年6月 同社代表取締役会長 2007年6月 同社相談役・特別顧問 2009年6月 当社取締役就任(現) 2011年6月 ㈱小松製作所特別顧問 2013年7月 同社顧問(現)	(注)3	3
取締役	-	森 正勝	1947年1月22日生	1969年4月 アーサーアンダーセンアンドカン パニー(現アクセンチュア㈱) 入社 1972年5月 公認会計士資格取得 1981年9月 アーサーアンダーセンアンドカン パニー(現アクセンチュア㈱) パートナー(共同事業者) 1989年2月 アンダーセン・コンサルティング (現アクセンチュア㈱)社長 アンダーセン・コンサルティング (グローバル)(現アクセンチュア)ボードメンバー 2003年4月 アクセンチュア㈱代表取締役会長 2007年9月 同社最高顧問 2009年10月 学校法人国際大学学長 2013年4月 同大学特別顧問 2013年6月 当社取締役就任(現) 2013年11月 学校法人国際大学副理事長(現)	(注)3	1
監査役	常勤	川田 博	1949年11月6日生	1975年4月 当社入社 2003年6月 取締役就任 2003年6月 関西支社長 2004年6月 常務執行役員 2005年4月 ヤマトシステム開発㈱代表取締役社長兼社長執行役員 2005年6月 当社取締役就任 2006年4月 取締役兼執行役員就任 2006年6月 執行役員 2008年4月 社長付 2008年6月 監査役就任(現)	(注)4	14

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役	非常勤	大川 康治	1945年10月13日生	1970年4月 ㈱日本興業銀行入行 1997年6月 同行外国為替部長 2000年1月 日本マリンテクノ㈱取締役財務担当最高責任者(CFO) 2003年9月 ㈱産業再生機構顧問 2005年5月 辻・本郷税理士法人シニア・アドバイザー(現) 2006年4月 コーポレート・ドクター㈱代表取締役(現) 2008年6月 当社監査役就任(現) (主要な兼職) 2006年4月 コーポレート・ドクター㈱代表取締役(現)	(注)4	-
監査役	非常勤	横瀬 元治	1948年1月31日生	1972年1月 監査法人朝日会計社(現有限責任あずさ監査法人)入社 1975年10月 公認会計士登録 1995年5月 同法人代表社員 2001年5月 同法人専務理事 2006年6月 ヤマト運輸㈱社外監査役(現) 2006年7月 朝日税理士法人顧問(現) 2009年6月 当社監査役就任(現)	(注)5	-
監査役	非常勤	鼎 博之	1954年3月28日生	1979年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 1987年9月 ニューヨーク市クデールブラザーズ法律事務所入所 1988年7月 ニューヨーク州弁護士登録 1988年9月 西・田中・高橋法律事務所入所 1992年4月 同事務所パートナー 2001年5月 新東京法律事務所にパートナーとして参加 2007年10月 事務所統合により、ビンガム・マカッチェン・ムラセ外国法事務弁護士事務所 坂井・三村・相澤法律事務所(現ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所)(外国法共同事業)にパートナーとして参加(現) 2012年6月 当社監査役就任(現)	(注)4	1
				計		174

(注)1.取締役萩原敏孝および森正勝は、社外取締役であります。
2.監査役大川康治、横瀬元治および鼎博之は、社外監査役であります。
3.2013年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
4.2012年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
5.2013年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
6.当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員13名のうち取締役を兼務していない執行役員は、次の9名であります。

役名	氏名
常務執行役員	芝﨑	健一
執行役員	栗栖	利蔵
執行役員	金森	均
執行役員	市野	厚史
執行役員	佐々木	敬史郎
執行役員	星野	芳彦
執行役員	三上	忠夫
執行役員	丹澤	秀夫
執行役員	リチャード チュア キン セン

(2)2014年6月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役7名選任の件」および「監
査役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりと
なる予定であります。
なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容(役名)も含めて記載しておりま
す。

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 取締役会長	-	瀬戸 薫	1947年11月16日生	1970年4月 当社入社 1997年6月 中国支社長 1999年6月 取締役就任 1999年6月 関西支社長 2004年6月 常務執行役員 2004年6月 人事・業務改善担当 2005年4月 CSR推進室長兼人事・情報担当 2006年4月 デリバリー事業・ホームコンビニエンス事業・グループサポート事業担当 2006年6月 取締役就任 2006年6月 代表取締役社長兼社長執行役員就任 2011年4月 代表取締役会長就任(現)	(注)3	54
代表取締役 取締役社長 社長執行役員	-	木川 眞	1949年12月31日生	1973年4月 ㈱富士銀行入行 2004年4月 ㈱みずほコーポレート銀行常務取締役リスク管理グループ統括役員兼人事グループ統括役員 2005年4月 当社入社 2005年6月 常務取締役就任 2005年11月 代表取締役常務就任 2006年4月 代表取締役兼常務執行役員就任 2006年4月 BIZ-ロジ事業・e-ビジネス事業・フィナンシャル事業担当 2006年6月 代表取締役兼専務執行役員就任 2007年3月 代表取締役兼執行役員就任 2007年3月 ヤマト運輸㈱代表取締役社長兼社長執行役員 2008年6月 当社取締役兼執行役員就任 2011年4月 代表取締役社長兼社長執行役員就任(現)	(注)3	44
代表取締役 専務執行役員	人事戦略・ ネットワーク 戦略・法務・ CSR戦略・ 監査担当	神田 晴夫	1952年9月26日生	1985年1月 当社入社 2004年4月 人事部長 2005年8月 執行役員 2005年11月 ヤマト運輸㈱執行役員 2006年7月 同社常務執行役員 2008年4月 当社常務執行役員 2008年6月 代表取締役兼常務執行役員就任 2013年4月 代表取締役兼専務執行役員就任 (現) 2013年4月 人事戦略・ネットワーク戦略・ 法務・監査担当 2014年4月 人事戦略・ネットワーク戦略・ 法務・CSR戦略・監査担当 (現)	(注)3	18

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 常務執行役員	経営戦略・ IT戦略担当	皆木 健司	1955年4月22日生	1978年4月 当社入社 2002年6月 総務部長 2004年7月 経営企画部長 2005年4月 グループ経営戦略本部経営戦略・ 広報戦略担当部長 2006年4月 執行役員 2006年4月 経営戦略・広報戦略・人事戦略・ IT戦略担当 2008年4月 ヤマトシステム開発㈱代表取締役 社長兼社長執行役員 2013年6月 当社取締役兼執行役員就任 2014年4月 取締役兼常務執行役員就任(現) 2014年4月 経営戦略・IT戦略担当(現)	(注)3	16
取締役 執行役員	-	山内 雅喜	1961年1月11日生	1984年4月 当社入社 2005年4月 執行役員 2005年4月 東京支社長 2005年11月 ヤマト運輸㈱執行役員 2005年11月 同社人事総務部長 2007年3月 当社執行役員 2007年3月 人事戦略担当 2007年5月 経営戦略担当 2008年4月 ヤマトロジスティクス㈱代表取締役社長兼社長執行役員 2011年4月 ヤマト運輸㈱代表取締役社長兼社長執行役員(現) 2011年6月 当社取締役兼執行役員就任(現)	(注)3	21
取締役	-	萩原 敏孝	1940年6月15日生	1969年12月 ㈱小松製作所入社 1990年6月 同社取締役 1995年6月 同社常務取締役 1997年6月 同社専務取締役 1999年6月 同社代表取締役副社長 2003年6月 同社代表取締役会長 2007年6月 同社相談役・特別顧問 2009年6月 当社取締役就任(現) 2011年6月 ㈱小松製作所特別顧問 2013年7月 同社顧問(現)	(注)3	3
取締役	-	森 正勝	1947年1月22日生	1969年4月 アーサーアンダーセンアンドカン パニー(現アクセンチュア㈱) 入社 1972年5月 公認会計士資格取得 1981年9月 アーサーアンダーセンアンドカン パニー(現アクセンチュア㈱) パートナー(共同事業者) 1989年2月 アンダーセン・コンサルティング (現アクセンチュア㈱)社長 アンダーセン・コンサルティング (グローバル)(現アクセンチュア)ボードメンバー 2003年4月 アクセンチュア㈱代表取締役会長 2007年9月 同社最高顧問 2009年10月 学校法人国際大学学長 2013年4月 同大学特別顧問 2013年6月 当社取締役就任(現) 2013年11月 学校法人国際大学副理事長(現)	(注)3	1

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役	常勤	髙原 和子	1955年5月5日生	1978年4月 労働省(現厚生労働省)入省 2003年8月 厚生労働省群馬労働局長 2005年5月 中央労働災害防止協会安全衛生情報センター副所長 2006年7月 同協会コンプライアンス室長 2009年7月 厚生労働省北海道労働局長 2012年9月 独立行政法人労働政策研究・研修機構労働大学校校長 2014年4月 当社入社 2014年6月 当社監査役就任(現)	(注)4	-
監査役	非常勤	横瀬 元治	1948年1月31日生	1972年1月 監査法人朝日会計社(現有限責任あずさ監査法人)入社 1975年10月 公認会計士登録 1995年5月 同法人代表社員 2001年5月 同法人専務理事 2006年6月 ヤマト運輸㈱社外監査役(現) 2006年7月 朝日税理士法人顧問(現) 2009年6月 当社監査役就任(現)	(注)5	-
監査役	非常勤	鼎 博之	1954年3月28日生	1979年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 1987年9月 ニューヨーク市クデールブラザーズ法律事務所入所 1988年7月 ニューヨーク州弁護士登録 1988年9月 西・田中・高橋法律事務所入所 1992年4月 同事務所パートナー 2001年5月 新東京法律事務所にパートナーとして参加 2007年10月 事務所統合により、ビンガム・マカッチェン・ムラセ外国法事務弁護士事務所 坂井・三村・相澤法律事務所(現ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所)(外国法共同事業)にパートナーとして参加(現) 2012年6月 当社監査役就任(現)	(注)6	1
				計		159

(注)1.取締役萩原敏孝および森正勝は、社外取締役であります。
2.監査役横瀬元治および鼎博之は、社外監査役であります。
3.2014年6月24日開催予定の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
4.2014年6月24日開催予定の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
5.2013年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
6.2012年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
7.当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員13名のうち取締役を兼務していない執行役員は、次の9名であります。

役名	氏名
常務執行役員	芝﨑	健一
執行役員	栗栖	利蔵
執行役員	金森	均
執行役員	市野	厚史
執行役員	佐々木	敬史郎
執行役員	星野	芳彦
執行役員	三上	忠夫
執行役員	丹澤	秀夫
執行役員	リチャード チュア キン セン