株式会社ジャステック 役員の状況 (2014年11月期)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役会長		神 山 茂	1936年10月19日生	1971年7月	株式会社ジャステック設立 代表取締役社長就任	(注)2	2,929
				2010年2月	取締役会長(現任)
代表取締役社長	最高経営 責任者	中 谷 昇	1964年1月16日生	1987年4月	キヤノン株式会社入社	(注)2	73
				2001年9月	デロイト&トウシュLLP入社
				2003年1月	当社入社
				2004年5月	JASTEC International,Inc. 代表取締役社長(現任)
				2005年3月	LTU Technologies S.A.S. 代表取締役会長(現任)
				2008年2月	取締役
				2010年2月	代表取締役社長最高経営責任者(現任)
取締役	常務 執行役員 営業本部 本部長	太 田 忠 雄	1948年4月6日生	1975年4月	当社入社	(注)2	220
				1987年2月	取締役製造部門担当補佐
				1987年12月	取締役製造副部長
				1989年12月	取締役営業副部長
				1990年12月	取締役製造部長
				1998年12月	常務取締役システム第二事業部長
				2003年12月	常務取締役営業本部本部長
				2004年2月	常務取締役 兼常務執行役員営業本部本部長
				2009年12月	取締役常務執行役員営業本部本部長(現任)
取締役	常務 執行役員 総務経理 本部 本部長	市 田 行 雄	1948年5月17日生	1975年1月	当社入社	(注)2	220
				1987年2月	取締役営業部門担当
				1987年12月	取締役営業副部長
				1989年12月	取締役人材開拓部長
				1990年12月	取締役営業部長
				1995年12月	取締役営業副部長
				1998年12月	常務取締役システム第一事業部営業部長
				2003年12月	常務取締役営業本部副本部長
				2004年2月	常務取締役 兼常務執行役員営業本部副本部長
				2006年4月	常務取締役 兼常務執行役員製造本部特命担当
				2008年12月	常務取締役 兼常務執行役員製造本部本部長
				2009年12月	取締役常務執行役員製造本部本部長
				2011年12月	取締役常務執行役員製造本部特命担当
				2013年12月	取締役常務執行役員 総務経理本部本部長兼総務部長 兼人材開拓部長(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役	執行役員 製造本部 本部長	宮 本 伸 二	1962年2月20日生	1986年4月	当社入社	(注)2	13
				2001年12月	システム第二事業部製造部副部長
				2003年12月	製造本部製造部長
				2011年12月	製造本部副本部長 兼製造1部長
				2012年12月	製造本部副本部長 兼製造1部長 兼技術部長
				2013年2月	取締役執行役員製造本部副本部長 兼製造1部長 兼技術部長
				2014年12月	取締役執行役員製造本部本部長 兼製造1部長 兼技術部長(現任)
取締役	執行役員 製造本部 副本部長	村 中 英 俊	1964年4月25日生	1988年4月	当社入社	(注)2	9
				2002年12月	システム第一事業部製造部副部長
				2003年12月	製造本部製造部長
				2010年12月	製造本部副本部長 兼情報システム部長
				2011年12月	製造本部本部長 兼製造部長 兼情報システム部長
				2012年2月	取締役執行役員製造本部本部長 兼製造4部長 兼情報システム部長
				2012年12月	取締役執行役員製造本部本部長 兼製造4部長兼情報システム部長 兼人材開拓部長
				2013年12月	取締役執行役員製造本部本部長 兼製造4部長 兼情報システム部長
				2014年12月	取締役執行役員製造本部副本部長 兼製造4部長 兼情報システム部長(現任)
取締役	執行役員 製造本部 副本部長	加 藤 浩 一	1954年1月27日生	1977年4月	当社入社	(注)2	70
				1996年12月	営業部副部長
				1998年12月	システム第一事業部営業部副部長
				2003年12月	製造本部製造部長
				2010年8月	製造本部製造部長 兼情報セキュリティ管理室長
				2011年12月	製造本部副本部長 兼製造3部長 兼情報セキュリティ管理室長
				2012年2月	取締役執行役員製造本部副本部長 兼製造3部長 兼情報セキュリティ管理室長(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
常勤 監査役		竹 田 正 人	1954年3月1日生	1977年4月	株式会社ダイエー入社	(注)3	2
				2004年5月	同社経理本部副本部長
				2004年5月	株式会社フォルクス(現 株式会社どん)監査役
				2006年2月	当社監査役
				2008年3月	SBSホールディングス株式会社監査役(現任)
				2008年4月	当社常勤監査役(現任)
監査役 (非常勤)		永 島 豊	1951年12月10日生	1977年10月	等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所	(注)3	─
				1987年6月	公認会計士永島会計事務所開設同所長(現任)
				2003年2月	当社監査役(現任)
				2005年7月	監査法人ベリタス代表社員(現任)
監査役 (非常勤)		松 本 実	1957年2月16日生	1983年10月	等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所	(注)3	─
				2013年10月	松本実公認会計士事務所開設同所長(現任)
				2014年6月	三信電気株式会社監査役(現任)
				2015年2月	当社監査役(現任)
計							3,539

(注) 1 監査役 竹田正人、永島豊および松本実は、社外監査役であります。
2 取締役の任期は、2013年11月30日に終了する事業年度に係る定時株主総会終結の時から、2015年11月30日に終了する事業年度に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査役の任期は、2014年11月30日に終了する事業年度に係る定時株主総会終結の時から、2018年11月30日に終了する事業年度に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 代表取締役社長 中谷昇は、取締役会長 神山茂の子の配偶者であります。
5 当社では、「取締役会の経営に関する意思決定機能、業務執行に対する監視監督機能およびその責任」と「執行役員の業務執行機能とその責任」との区分を明確にするため、執行役員制度を導入しております。
6 当社では法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
村 田 一	1951年3月21日生	1974年4月	株式会社エム・エス・ケー・システムズ(現 日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ株式会社)入社	(注)	―
		1981年3月	オリエント・リース株式会社(現 オリックス株式会社)入社
		2011年11月	当社入社
		2011年12月	当社監査室長(現任)

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。