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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10021DT

有価証券報告書抜粋 ネットワンシステムズ株式会社 役員の状況 (2014年3月期)


株式所有者別状況メニューコーポレートガバナンス状況

役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
社長
社長執行役員吉野 孝行1951年2月14日生
1969年4月日本電気エンジニアリング株式会社(現NECフィールディング株式会社)入社
1973年8月東京エレクトロン株式会社入社
1996年5月米国フォアシステムズ入社
1998年4月日本シスコシステムズ株式会社(現シスコシステムズ合同会社)入社
2003年7月同社取締役 常務執行役員
2007年10月当社顧問
2008年6月当社代表取締役社長
2011年4月当社代表取締役社長 社長執行役員(現任)
(注)325,847
取締役齋藤 普吾1954年10月24日生
1978年4月東京ナショナル電話機器株式会社入社
1985年11月日本電気システム建設株式会社(現NECネッツエスアイ株式会社)入社
1994年4月当社入社
2005年4月当社第1事業本部長
2005年6月当社取締役
2007年6月当社常務取締役
2008年11月ネットワンパートナーズ株式会社代表取締役社長(現任)
2011年4月当社取締役(現任)
(注)366,805

取締役常務執行役員
経営企画本部長
荒井 透1958年10月6日生
1981年4月菱電エレベータ施設株式会社入社
1983年10月文部省高エネルギー物理学研究所(現大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構)データ処理センター入所
1989年6月アンガマン・バス株式会社入社
1990年4月当社入社
2006年4月当社ネットワークテクノロジー本部長
2006年6月当社取締役
2008年8月Net One Systems USA, Inc.
President & CEO(現任)
2011年4月当社取締役 執行役員
2014年4月当社取締役 常務執行役員 経営企画本部長(現任)
(注)313,769
取締役常務執行役員
東日本事業本部長、技術本部担当
末光 俊一1961年2月22日生
1984年4月株式会社朋栄入社
1985年10月日本ユニバック株式会社(現日本ユニシス株式会社)入社
1991年2月アンガマン・バス株式会社入社
1998年5月当社入社
2006年4月当社サービスプロバイダー技術本部長
2006年6月当社取締役
2011年4月当社取締役 執行役員
2012年6月当社常務執行役員
2014年4月当社常務執行役員 東日本事業本部長
2014年6月当社取締役 常務執行役員 東日本事業本部長、技術本部担当(現任)
(注)324,643


役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
取締役常務執行役員
西日本事業本部長
鈴木 剛1958年5月16日生
1983年6月株式会社ヒューモラボラトリー入社
1990年1月アンガマン・バス株式会社入社
1995年7月当社入社
2006年4月当社西日本事業本部長
2006年6月当社取締役
2011年4月当社取締役 執行役員
2012年6月当社常務執行役員
2014年4月当社常務執行役員 西日本事業本部長
2014年6月当社取締役 常務執行役員 西日本事業本部長(現任)
(注)333,600
取締役執行役員
管理本部長
片山 典久1955年6月30日生
1980年4月小松フォークリフト株式会社(現株式会社小松製作所)入社
1984年7月アンガマン・バス株式会社入社
1989年5月当社入社
2003年4月当社CEOオフィス室長
2006年6月当社取締役
2011年4月当社取締役 執行役員
2014年4月当社取締役 執行役員 管理本部長(現任)
(注)3104,882
取締役執行役員
保守運用サービス本部長
堀内 吉治1952年6月22日生
1973年3月株式会社データプロセスコンサルタント(現アイエックス・ナレッジ株式会社)入社
1976年6月ディジタル・イクイップメント・コーポレーション日本支社(現日本ヒューレット・パッカード株式会社)入社
2000年1月同社ストレージ製品本部長
2000年6月シスコシステムズ株式会社(現シスコシステムズ合同会社)執行役員カスタマーアドボカシー事業本部長
2003年4月サン・マイクロシステムズ株式会社(現日本オラクルインフォメーションシステムズ合同会社)フィールドサービス本部長
2006年9月同社常務執行役員カスタマーサービス統括本部長
2010年7月ネットワークサービスアンドテクノロジーズ株式会社(現ネットワンシステムズ株式会社)顧問
2010年10月同社取締役
2011年4月当社執行役員
2011年6月当社取締役 執行役員
2014年4月当社取締役 執行役員 保守運用サービス本部長(現任)
(注)314,518


役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
取締役河上 邦雄1943年9月24日生
1967年4月関東電気工事株式会社(現株式会社関電工)入社
1999年7月同社取締役営業本部副本部長兼エンジニアリング部長
2003年7月同社常務取締役ネットワークソリューション本部長
2008年6月株式会社テプコシステムズ取締役
2008年7月株式会社関電工特別顧問
2009年6月当社取締役(現任)
2010年6月株式会社関電工顧問
2012年12月株式会社ゼコー取締役副社長(現任)
(注)315,978
取締役内藤 正祐1943年3月23日生
1965年4月三菱商事株式会社入社
1999年4月同社取締役情報産業グループSVP
2000年6月三菱倉庫株式会社常任監査役(常勤)
2007年6月宇宙通信株式会社(現スカパーJSAT株式会社)監査役
2008年6月当社監査役
2012年6月当社取締役(現任)
(注)36,349
取締役今井 光雄1951年5月15日生
1974年4月日立電線株式会社(現日立金属株式会社)入社
2005年4月同社執行役兼経営企画室長兼環境防災推進本部長兼CIO
2006年9月同社執行役兼情報システム事業本部長兼IT業革推進本部長兼CIO
2007年4月同社執行役常務兼情報システム事業本部長兼IT業革推進本部長兼CIO
2009年4月同社代表執行役 執行役社長
2009年6月同社代表執行役 執行役社長兼取締役
2011年6月同社特別顧問
2012年6月当社取締役(現任)
(注)33,299
監査役
(常勤)
有馬 直1950年5月10日生
1973年4月三菱商事株式会社入社
2000年9月同社情報産業管理部 部長代行
2001年7月当社入社
2002年4月当社業務本部 財務経理部長
2008年4月当社業務管理グループ 副統括
2008年11月ネットワンパートナーズ株式会社取締役
2011年4月同社取締役 執行役員 管理部担当
2011年6月当社監査役(現任)
(注)418,013
監査役菊池 正道1947年7月8日生
1970年4月株式会社大丸(現株式会社大丸松坂屋百貨店)入社
1981年3月公認会計士登録、夏目達郎事務所勤務
1981年11月監査法人夏目事務所社員
1987年4月同事務所代表社員(現任)
2008年6月当社監査役(現任)
(注)5-
監査役内田 実1948年4月10日生
1974年4月弁護士登録(第一東京弁護士会)
ファーネス・佐藤・原田・松井法律事務所勤務
1998年2月虎ノ門南法律事務所設立
同事務所パートナー(現任)
2008年6月当社監査役(現任)
2010年5月株式会社パルコ取締役
(注)5-


役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
監査役中岡 直1951年2月14日生
1974年4月日本ユニバック株式会社(現日本ユニシス株式会社)入社
1986年9月シチズン時計株式会社(現シチズンホールディングス株式会社)入社
1994年5月オートデスク株式会社 営業部長
1994年12月日本シスコシステムズ株式会社(現シスコシステムズ合同会社)営業本部長
1997年8月同社取締役 営業本部長
1998年8月同社執行役員 市場開発本部長
1999年6月オープンマーケットジャパン株式会社代表取締役社長
2002年7月プロケット・ネットワークス・ジャパン株式会社代表取締役社長
2004年12月日本シンボルテクノロジー株式会社代表取締役社長
2007年11月株式会社日本エアロスカウト代表取締役社長
2012年6月当社監査役(現任)
(注)51,305
329,008
(注)1. 取締役 河上邦雄氏、内藤正祐氏及び今井光雄氏は、社外取締役であります。なお、当社は取締役 河上邦雄氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
2. 監査役 菊池正道氏、内田実氏及び中岡直氏は、社外監査役であります。
3. 2014年6月17日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
4. 2011年6月16日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
5. 2012年6月14日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
6. 所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
なお、提出日(2014年6月18日)現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、2014年5月31日現在の実質所有株式数を記載しております。
7. 当社では、取締役会の機能を経営管理・監督機能に重点化することにより、当社のコーポレート・ガバナンスの強化を図るとともに、経営管理・監督機能から分離された業務執行機能の迅速かつ効率的な遂行体制を構築するため、執行役員制度を導入しております。なお、提出日現在の執行役員は次の11名であります。
氏 名役職及び担当
吉野 孝行代表取締役社長 社長執行役員
荒井 透取締役 常務執行役員 経営企画本部長
末光 俊一取締役 常務執行役員 東日本事業本部長、技術本部担当
鈴木 剛取締役 常務執行役員 西日本事業本部長
片山 典久取締役 執行役員 管理本部長
堀内 吉治取締役 執行役員 保守運用サービス本部長
川口 貴久執行役員 経営企画本部 事業開発室、グループ事業推進室担当
Net One Systems USA、 Net One Systems Singapore 担当
早草 正昭執行役員 経営企画本部 プラットフォーム部、システム開発部担当
篠浦 文彦執行役員 経営企画本部 商品企画部、第1応用技術部、第2応用技術部、第3応用技術部、ビジネスオペレーション部担当
森 正英執行役員 東日本事業本部担当 兼 技術本部担当
竹下 隆史執行役員 東日本事業本部担当

株式所有者別状況コーポレートガバナンス状況


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