株式会社豆蔵ホールディングス 役員の状況 (2014年3月期)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (株)
代表取締役 社長	-	荻 原 紀 男	1958年1月7日生	1983年10月	アーサーヤング公認会計士共同事務所入所	(注)3	293,100
				1988年8月	朝日監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)に転籍
				1996年2月	荻原公認会計士税理士事務所開業
				2000年1月	当社取締役
				2001年8月	当社取締役副社長COO
				2003年2月	当社代表取締役社長(現任)
				2003年3月	税理士法人プログレス開業代表社員(現任)
				2006年4月	株式会社オープンストリーム取締役(現任)
				2006年10月	株式会社豆蔵代表取締役社長
				2009年1月	同社代表取締役会長
				2009年4月	同社代表取締役社長
				2009年12月	株式会社ネクストスケープ取締役(現任)
				2009年12月	株式会社フォスターネット代表取締役社長
				2010年6月	株式会社ジークホールディングス取締役(現任)
				2010年9月	碼媒卓軟件(上海)有限公司董事(現任)
				2010年12月	株式会社豆蔵シンビオ取締役(現任)
				2012年1月	ジェイエムテクノロジー株式会社取締役(現任)
				2012年4月	株式会社フォスターネット取締役(現任)
				2012年10月	碼媒卓軟件(厦門)有限公司董事(現任)
				2013年11月	テクノライクス株式会社取締役(現任)
				2014年4月	株式会社豆蔵取締役(現任)
				2014年4月	株式会社メノックス取締役(現任)
取締役	グループ経営企画部長	佐 藤 浩 二	1969年4月9日生	1992年4月	日本ユニシス株式会社入社	(注)3	21,700
				1998年3月	日本ヒューレット・パッカード株式会社入社
				2004年8月	株式会社オープンストリーム入社
				2006年4月	同社取締役
				2007年7月	同社代表取締役社長(現任)
				2007年7月	株式会社豆蔵取締役
				2007年10月	当社入社執行役員
				2008年6月	当社取締役(現任)
				2009年12月	株式会社フォスターネット取締役(現任)
				2010年9月	碼媒卓軟件(上海)有限公司董事
				2012年1月	ジェイエムテクノロジー株式会社取締役(現任)
				2012年6月	株式会社豆蔵シンビオ取締役(現任)
				2014年4月	株式会社メノックス取締役(現任)
取締役	財務・経理部長	南 口 和 彦	1968年6月6日生	1992年4月	京都市役所入庁	(注)3	51,800
				1999年10月	朝日監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)入所
				2004年11月	当社入社財務・経理課長
				2005年12月	当社財務・経理部長
				2007年5月	当社執行役員
				2008年6月	当社取締役(現任)
				2009年12月	株式会社ネクストスケープ取締役(現任)
				2012年1月	ジェイエムテクノロジー株式会社取締役(現任)
				2014年4月	株式会社メノックス取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (株)
取締役	-	鈴 木 邦 男	1944年1月6日生	1967年4月	日本アイ・ビー・エム株式会社入社	(注)3	59,500
				1992年1月	同社業務改革推進本部長
				1995年1月	同社CIO
				1997年4月	同社理事
				2001年1月	有限会社ケイ・エス・マネジメント代表取締役(現任)
				2001年9月	株式会社ディーバ(現 株式会社アバント)監査役(現任)
				2004年9月	株式会社オープンストリーム監査役
				2006年9月	株式会社インフォクリエイツ監査役(現任)
				2006年12月	株式会社シンメトリック取締役(現任)
				2007年6月	当社監査役
				2009年6月	株式会社ファソテック監査役(現任)
				2012年6月	バーチャレクス・コンサルティング株式会社監査役(現任)
				2013年6月	当社取締役(現任)
監査役 (常勤)	-	立 野 満 夫	1948年4月8日生	1967年4月	石橋産業株式会社入社	(注)4	38,500
				1996年4月	同社総務部長
				2000年6月	同社取締役
				2003年12月	当社監査役(常勤)(現任)
				2006年10月	株式会社豆蔵監査役(現任)
				2008年6月	株式会社チェンジビジョン監査役
				2009年12月	株式会社フォスターネット監査役(現任)
				2009年12月	株式会社ネクストスケープ監査役(現任)
				2012年1月	ジェイエムテクノロジー株式会社監査役(現任)
監査役	-	山 本 英 二	1959年10月7日生	1983年4月	司法試験合格	(注)4	27,400
				1986年4月	弁護士登録
				1986年4月	関内法律事務所所属
				2000年12月	当社監査役(現任)
				2008年5月	山本英二法律事務所開業同所長(現任)
監査役	-	中 村 仁	1951年9月19日生	1975年4月	住友商事株式会社入社	(注)4	3,900
				1995年1月	米国住友商事会社 SCOA財経部出向
				1998年4月	住友商事株式会社生活物資経理部長
				2000年12月	同社主計部長
				2003年4月	同社理事
				2005年1月	株式会社ジュピターテレコム出向
				2006年4月	住友商事株式会社財務部長
				2007年4月	同社執行役員財務部長
				2008年4月	同社執行役員メディア・ライフスタイル総括部長
				2011年4月	同社常務執行役員内部監査部長
				2013年4月	同社顧問(現任)
				2013年6月	当社監査役(現任)
				2013年6月	株式会社オープンストリーム監査役(現任)
計							495,900

(注)1 取締役 鈴木邦男は、社外取締役であります。
2 監査役 立野満夫、山本英二及び中村仁は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2015年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2011年3月期に係る定時株主総会終結の時から2015年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。なお監査役 中村仁の任期は、当社定款の定めにより前任者の残存期間であります。
5 当社では、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は5名で、管理総括部長 藤井正、株式会社ネクストスケープ代表取締役社長 小杉智、ジェイエムテクノロジー株式会社代表取締役社長 柴田義治、株式会社豆蔵代表取締役社長 中原徹也、株式会社オープンストリーム取締役 吉原和彦です。
6 所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めておりません。