株式会社フェイス 役員の状況 (2014年3月期)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長		平澤 創	1967年3月26日生	1990年4月 任天堂株式会社入社 1992年10月 当社代表取締役社長(現任) 2003年3月 株式会社八創代表取締役(現任) 2004年8月 株式会社パソナ取締役 2007年12月 株式会社パソナグループ取締役(現任) 2010年4月 コロムビアミュージックエンタテインメント株式会社(現日本コロムビア株式会社)取締役会会長 2010年6月 同社取締役会長(現任)	(注)3	4,740,360
取締役	最高技術 責任者兼 開発本部長	矢崎 一臣	1966年8月25日生	1985年4月 富士通第一通信ソフトウェア株式会社(現富士通株式会社)入社 2001年4月 2006年4月 当社入社 当社SI事業部長 2007年4月 2007年5月 当社新会社設立準備室副室長 株式会社フェイス・ビズ取締役 2008年8月 2009年4月 同社取締役副社長 当社開発本部システムインテグレーション事業ユニット部長 2010年6月 当社執行役員 当社開発本部長(現任) 2011年3月 グッディポイント株式会社取締役(現任) 2013年4月 株式会社エンターメディア取締役(現任) 2013年6月 当社取締役(現任) 当社最高技術責任者(現任) 2013年12月 株式会社フェイスフューチャーファンド取締役(現任) 2014年1月 オーケーライフ株式会社取締役(現任)	(注)3	3,140
取締役	最高財務 責任者兼 管理本部長	佐伯 次郎	1959年6月2日生	1983年4月 株式会社熊谷組入社 2002年6月 日本コロムビア株式会社入社 2002年10月 同社財務経理本部長 2003年6月 同社執行役 2004年6月 同社常務執行役 2005年6月 同社最高財務責任者 2007年6月 同社専務執行役 2010年6月 2011年4月 2012年6月 2013年4月 同社専務取締役 同社財務本部長 同社取締役(現任) 当社取締役(現任) 当社最高財務責任者(現任) 当社管理本部長(現任) 株式会社エンターメディア監査役(現任) 2013年12月 株式会社フェイスフューチャーファンド代表取締役社長(現任) 2014年1月 オーケーライフ株式会社監査役(現任)	(注)3	880

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役		佐伯 浩二	1965年12月13日生	1990年4月 山一證券株式会社入社 1998年3月 愛媛信用金庫入庫 2000年2月 当社入社経営管理部長 2001年3月 当社取締役(現任) 2005年6月 株式会社ウェブマネー監査役 2006年3月 ギガネットワークス株式会社(現株式会社フェイス・ワンダワークス)監査役 2006年12月 株式会社ライツスケール監査役 2009年1月 2011年5月 2011年6月 2011年9月 2012年6月 2012年8月 当社管理本部長 グッディポイント株式会社取締役 日本コロムビア株式会社取締役 株式会社フューチャーレコーズ監査役(現任) 当社グループ会社管理担当 グッディポイント株式会社代表取締役社長(現任)	(注)3	42,110
取締役		樋口 泰行	1957年11月28日生	1980年4月 松下電器産業株式会社入社 1992年4月 株式会社ボストンコンサルティンググループ入社 1994年7月 アップルコンピュータ株式会社入社 1997年7月 コンパックコンピュータ株式会社 コンシューマ製品事業部長兼PC製品事業部長 1999年10月 同社取締役コンシューマビジネス統括本部長 2000年6月 同社米国本社バイス・プレジデント 2003年5月 日本ヒューレット・パッカード株式会社代表取締役社長 2005年5月 株式会社ダイエー代表取締役社長 2007年3月 マイクロソフト株式会社(現日本マイクロソフト株式会社)代表執行役兼COO 2007年6月 当社取締役(現任) 2008年4月 マイクロソフト株式会社(現日本マイクロソフト株式会社)代表執行役社長(現任)	(注)3	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役		土屋 文男	1948年5月10日生	1971年7月 日本航空株式会社入社 1995年7月 同社マドリード支店長 1998年6月 同社外国航空会社契約業務室長 1999年5月 株式会社JALホテルズ取締役経営企画室長 2001年4月 日本航空株式会社経営企画室部長 2002年6月 同社経営企画室部長兼JAL/JAS統合準備委員会事務局長 2002年10月 株式会社日本航空システム執行役員経営企画室副室長 2004年4月 同社執行役員経営企画室長 2004年6月 株式会社日本航空取締役経営企画室長 2006年4月 同社常務取締役広報・IR・法務・業務監理担当 2007年6月 株式会社JALカード代表取締役社長 2010年8月 当社入社内部監査室室長 株式会社ウェブマネー顧問 2011年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	-
監査役		清水 章	1957年11月10日生	1981年4月 清水会計事務所入所(現任) 1989年10月 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入社 2000年8月 当社常勤監査役 2005年11月 グッディポイント株式会社監査役(現任) 2006年11月 2012年6月 日本商業開発株式会社監査役 (現任) 当社監査役(現任)	(注)5	910
監査役		菅谷 貴子	1972年9月20日生	2002年10月 弁護士登録(第二東京弁護士会所属) 山田秀雄法律事務所(現山田・尾﨑法律事務所)加入(現任) 2004年9月 慶應義塾大学大学院法務研究科非常勤嘱託職員 2006年5月 株式会社キーウォーカー監査役(現任) 2006年6月 公益社団法人全国民営職業紹介事業協会理事(現任) 2006年12月 桐蔭横浜大学大学院法務研究科客員教授 2007年4月 財団法人楠田育英会(現一般財団法人楠田育英会)理事 2007年6月 当社監査役(現任) 2007年8月 メディアスティック株式会社監査役 2010年3月 特例財団法人楠田育英会(現一般財団法人楠田育英会)常務理事(現任) 2010年4月 桐蔭横浜大学大学院法務研究科准教授(現任) 2010年6月 コロムビアミュージックエンタテインメント株式会社(現日本コロムビア株式会社)監査役(現任)	(注)4	-
				計		4,787,400

(注)1. 取締役樋口泰行は、社外取締役であります。
2. 監査役清水章、菅谷貴子は、社外監査役であります。
3. 2013年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4. 2011年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5. 2012年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
長吉 晋	1957年3月2日生	1981年4月 株式会社熊谷組入社 2003年9月 コロムビアミュージックエンタテインメント株式会社(現日本コロムビア株式会社)入社 2005年1月 同社経営企画部長 2006年4月 同社理事 2006年6月 同社執行役 2010年6月 同社常勤監査役(現任) 株式会社ウェブマネー監査役 2011年9月 株式会社フェイス・ワンダワークス監査役(現任)	-

(注)補欠監査役長吉晋は、社外監査役の要件を充足しております。