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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1002ENC

有価証券報告書抜粋 株式会社フェイス 役員の状況 (2014年3月期)


株式所有者別状況メニューコーポレートガバナンス状況

役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
社長
平澤 創1967年3月26日生
1990年4月任天堂株式会社入社
1992年10月当社代表取締役社長(現任)
2003年3月株式会社八創代表取締役(現任)
2004年8月株式会社パソナ取締役
2007年12月株式会社パソナグループ取締役(現任)
2010年4月コロムビアミュージックエンタテインメント株式会社(現日本コロムビア株式会社)取締役会会長
2010年6月同社取締役会長(現任)
(注)34,740,360
取締役最高技術
責任者兼
開発本部長
矢崎 一臣1966年8月25日生
1985年4月富士通第一通信ソフトウェア株式会社(現富士通株式会社)入社
2001年4月
2006年4月
当社入社
当社SI事業部長
2007年4月
2007年5月
当社新会社設立準備室副室長
株式会社フェイス・ビズ取締役
2008年8月
2009年4月
同社取締役副社長
当社開発本部システムインテグレーション事業ユニット部長
2010年6月当社執行役員
当社開発本部長(現任)
2011年3月グッディポイント株式会社取締役(現任)
2013年4月株式会社エンターメディア取締役(現任)
2013年6月当社取締役(現任)
当社最高技術責任者(現任)
2013年12月株式会社フェイスフューチャーファンド取締役(現任)
2014年1月オーケーライフ株式会社取締役(現任)
(注)33,140
取締役最高財務
責任者兼
管理本部長
佐伯 次郎1959年6月2日生
1983年4月株式会社熊谷組入社
2002年6月日本コロムビア株式会社入社
2002年10月同社財務経理本部長
2003年6月同社執行役
2004年6月同社常務執行役
2005年6月同社最高財務責任者
2007年6月同社専務執行役
2010年6月
2011年4月
2012年6月



2013年4月
同社専務取締役
同社財務本部長
同社取締役(現任)
当社取締役(現任)
当社最高財務責任者(現任)
当社管理本部長(現任)
株式会社エンターメディア監査役(現任)
2013年12月株式会社フェイスフューチャーファンド代表取締役社長(現任)
2014年1月オーケーライフ株式会社監査役(現任)
(注)3880


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役佐伯 浩二1965年12月13日生
1990年4月山一證券株式会社入社
1998年3月愛媛信用金庫入庫
2000年2月当社入社経営管理部長
2001年3月当社取締役(現任)
2005年6月株式会社ウェブマネー監査役
2006年3月ギガネットワークス株式会社(現株式会社フェイス・ワンダワークス)監査役
2006年12月株式会社ライツスケール監査役
2009年1月
2011年5月
2011年6月
2011年9月

2012年6月
2012年8月
当社管理本部長
グッディポイント株式会社取締役
日本コロムビア株式会社取締役
株式会社フューチャーレコーズ監査役(現任)
当社グループ会社管理担当
グッディポイント株式会社代表取締役社長(現任)
(注)342,110
取締役樋口 泰行1957年11月28日生
1980年4月松下電器産業株式会社入社
1992年4月株式会社ボストンコンサルティンググループ入社
1994年7月アップルコンピュータ株式会社入社
1997年7月コンパックコンピュータ株式会社
コンシューマ製品事業部長兼PC製品事業部長
1999年10月同社取締役コンシューマビジネス統括本部長
2000年6月同社米国本社バイス・プレジデント
2003年5月日本ヒューレット・パッカード株式会社代表取締役社長
2005年5月株式会社ダイエー代表取締役社長
2007年3月マイクロソフト株式会社(現日本マイクロソフト株式会社)代表執行役兼COO
2007年6月当社取締役(現任)
2008年4月マイクロソフト株式会社(現日本マイクロソフト株式会社)代表執行役社長(現任)
(注)3-


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
常勤監査役土屋 文男1948年5月10日生
1971年7月日本航空株式会社入社
1995年7月同社マドリード支店長
1998年6月同社外国航空会社契約業務室長
1999年5月株式会社JALホテルズ取締役経営企画室長
2001年4月日本航空株式会社経営企画室部長
2002年6月同社経営企画室部長兼JAL/JAS統合準備委員会事務局長
2002年10月株式会社日本航空システム執行役員経営企画室副室長
2004年4月同社執行役員経営企画室長
2004年6月株式会社日本航空取締役経営企画室長
2006年4月同社常務取締役広報・IR・法務・業務監理担当
2007年6月株式会社JALカード代表取締役社長
2010年8月当社入社内部監査室室長
株式会社ウェブマネー顧問
2011年6月当社常勤監査役(現任)
(注)4-
監査役清水 章1957年11月10日生
1981年4月清水会計事務所入所(現任)
1989年10月朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入社
2000年8月当社常勤監査役
2005年11月グッディポイント株式会社監査役(現任)
2006年11月

2012年6月
日本商業開発株式会社監査役
(現任)
当社監査役(現任)
(注)5910
監査役菅谷 貴子1972年9月20日生
2002年10月弁護士登録(第二東京弁護士会所属)
山田秀雄法律事務所(現山田・尾﨑法律事務所)加入(現任)
2004年9月慶應義塾大学大学院法務研究科非常勤嘱託職員
2006年5月株式会社キーウォーカー監査役(現任)
2006年6月公益社団法人全国民営職業紹介事業協会理事(現任)
2006年12月桐蔭横浜大学大学院法務研究科客員教授
2007年4月財団法人楠田育英会(現一般財団法人楠田育英会)理事
2007年6月当社監査役(現任)
2007年8月メディアスティック株式会社監査役
2010年3月特例財団法人楠田育英会(現一般財団法人楠田育英会)常務理事(現任)
2010年4月桐蔭横浜大学大学院法務研究科准教授(現任)
2010年6月コロムビアミュージックエンタテインメント株式会社(現日本コロムビア株式会社)監査役(現任)
(注)4-
4,787,400
(注)1. 取締役樋口泰行は、社外取締役であります。
2. 監査役清水章、菅谷貴子は、社外監査役であります。
3. 2013年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4. 2011年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5. 2012年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有株式数
(株)
長吉 晋1957年3月2日生
1981年4月株式会社熊谷組入社
2003年9月コロムビアミュージックエンタテインメント株式会社(現日本コロムビア株式会社)入社
2005年1月同社経営企画部長
2006年4月同社理事
2006年6月同社執行役
2010年6月同社常勤監査役(現任)
株式会社ウェブマネー監査役
2011年9月株式会社フェイス・ワンダワークス監査役(現任)
-
(注)補欠監査役長吉晋は、社外監査役の要件を充足しております。

株式所有者別状況コーポレートガバナンス状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05209] S1002ENC)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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