株式会社システナ 役員の状況 (2014年3月期)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役社長		逸見 愛親	1956年3月24日生	1974年4月 日東紡績株式会社入社 1979年4月 サンシステム株式会社入社 1983年3月 ヘンミエンジニアリング株式会社(現 当社)設立 代表取締役社長 2007年12月 カテナ株式会社特別顧問 2008年6月 同社取締役会長 2009年1月 当社代表取締役会長 2010年4月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	-
代表取締役副社長		三浦 賢治	1968年2月5日生	1988年4月 株式会社東芝エンジニアリング入社 1991年4月 株式会社プライム入社 1995年5月 当社入社 2001年1月 当社取締役技術部長 2002年11月 当社取締役事業推進本部長兼営業部長 2003年11月 当社取締役副社長 2004年12月 当社代表取締役副社長 2007年6月 カテナ株式会社取締役 2009年1月 当社代表取締役社長 2010年4月 当社代表取締役副社長マネージメント統括兼エアー・クラウド推進本部主管兼大阪支社主管 2010年7月 当社代表取締役副社長マネージメント統括兼大阪支社主管兼ITサービス事業本部主管兼ソリューション営業本部主管 2011年4月 当社代表取締役副社長マネージメント統括兼ITマネジメント事業本部主管兼ソリューション営業本部主管 2013年4月 当社代表取締役副社長マネージメント統括兼ITマネジメント事業本部主管兼ソリューション営業本部主管兼金融・基盤システム本部主管(現任)	(注)3	282,000
専務取締役		淵之上 勝弘	1967年6月20日生	1996年1月 有限会社スクウェアルートエフ入社 1998年3月 当社入社 2004年1月 当社取締役事業推進本部長 2004年12月 当社常務取締役事業推進統括本部長兼技術本部長 2006年12月 当社常務取締役事業企画本部長兼東京支社長 2007年6月 カテナ株式会社取締役 2008年4月 当社常務取締役事業推進統括本部長兼事業企画本部長兼東京支社長 2008年11月 当社専務取締役事業推進統括事業本部長 2009年12月 当社専務取締役情報システムサービス事業部長 2010年1月 株式会社ProVision代表取締役社長 2010年4月 当社専務取締役モバイル高速データ通信事業本部主管 2010年8月 当社専務取締役モバイル高速データ通信事業本部主管兼第二システム事業本部主管 2011年4月 当社専務取締役モバイル高速データ通信事業本部主管 2012年4月 当社専務取締役ソリューションデザイン本部主管 2013年5月 当社専務取締役プロダクトソリューション本部主管兼サービスソリューション事業部主管 2013年11月 Systena America Inc.代表取締役社長(現任) 2014年4月 当社専務取締役ソリューションデザイン本部主管(現任)	(注)3	109,500

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
常務取締役	財務経理本部長	甲斐 隆文	1951年11月14日生	1976年4月 株式会社壽屋入社 1989年12月 緑電子株式会社入社 1993年6月 同社取締役管理部長 1999年10月 カテナ株式会社入社 2005年6月 同社取締役兼執行役員常務管理本部長 2009年4月 同社常務取締役管理・人財戦略統括 2010年4月 当社常務取締役財務経理本部主管兼財務経理本部長(現任) 2011年8月 東京都ビジネスサービス株式会社代表取締役社長(現任)	(注)3	19,500
取締役		国分 靖哲	1966年6月4日生	1990年3月 当社入社 2002年1月 当社取締役技術部マネージャー 2002年11月 当社取締役業務管理部長 2005年6月 当社取締役管理本部長兼業務管理部長 2008年11月 当社常務取締役人材戦略・管理本部統括兼社内システム戦略室長 2009年6月 カテナ株式会社取締役 2009年12月 当社常務取締役管理本部長兼社内システム戦略室長 2010年4月 当社常務取締役管理本部主管 2012年12月 当社常務取締役管理本部主管兼管理本部長 2013年4月 当社常務取締役管理本部主管 2013年6月 当社取締役管理本部主管 2014年2月 当社取締役管理本部主管兼管理本部長(現任)	(注)3	307,800
取締役	大阪 支社長	杉山 一	1959年11月20日生	1982年4月 カテナ株式会社入社 2007年6月 同社取締役兼執行役員常務サービス本部長 2008年4月 同社取締役兼執行役員常務人財戦略本部長兼営業本部長兼システム商品事業本部長兼同本部管理部長 2009年4月 同社常務取締役社長補佐 2009年6月 同社代表取締役社長 2010年4月 当社代表取締役副社長ITサービス事業本部主管兼ソリューション営業本部主管 2010年7月 当社常務取締役構造改革室主管 2011年4月 当社常務取締役大阪支社長兼構造改革室主管 2012年1月 当社取締役大阪支社長兼構造改革室主管 2012年4月 当社取締役大阪支社長(現任)	(注)3	20,100
取締役		鈴木 行生	1950年6月3日生	1975年4月 株式会社野村総合研究所入社 1996年6月 同社取締役企業調査部長 1997年6月 野村證券株式会社取締役金融研究所長 1999年6月 野村アセットマネジメント株式会社執行役員調査本部長 2000年6月 同社常務執行役員調査本部長 2005年6月 野村ホールディングス株式会社取締役(監査特命取締役) 2007年4月 社団法人日本証券アナリスト協会会長 2010年7月 株式会社日本ベル投資研究所設立 代表取締役(現任) 2012年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役		小河 耕一	1951年12月2日生	1975年4月 株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行 1997年5月 同行六本木支店長 1999年5月 同行岡山支店長 2001年6月 同行横浜駅前支店長 2002年4月 株式会社みずほ銀行横浜駅前支店長 2004年7月 同行業務監査部監査主任 2006年5月 みずほスタッフ株式会社上席執行役員 2007年9月 同社常務取締役 2012年6月 株式会社キーエンス監査役(現任) 2012年6月 JKホールディングス株式会社監査役(現任) 2013年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-
監査役 (常勤)		菱田 亨	1947年8月28日生	1966年4月 名古屋国税局総務部入署 1976年7月 大蔵省証券局業務課 1988年7月 大蔵省証券局企業財務課 証券監査官 1992年7月 証券取引等監視委員会総務検査課 証券検査官 2000年7月 金融庁検査部 統括検査官 2001年7月 日本証券業協会 監査部部長 2004年12月 株式会社ジャスダック証券取引所 (現 株式会社大阪証券取引所) 上場審査部長 2007年7月 同所 内部監査室長 2010年4月 同所 参加者監理グループ 上席調査役 2012年12月 当社監査役(現任)	(注)4	-
監査役		佐藤 正男	1944年4月24日生	1963年4月 仙台国税局総務部総務課入署 1983年12月 税理士資格取得 1998年7月 東京国税不服審判所国税審判官 2000年7月 税務大学校研究部教授 2002年7月 西新井税務署長 2003年8月 佐藤正男税理士事務所開設所長就任(現任) 2007年1月 当社監査役(現任) 2010年12月 株式会社フーマイスターエレクトロニクス監査役(現任)	(注)4	700
監査役		中村 嘉宏	1971年11月9日生	1998年4月 弁護士登録 ひのき総合法律事務所入所 2003年4月 同事務所パートナー(現任) 2005年6月 カテナ株式会社監査役 2008年10月 東京簡易裁判所非常勤裁判官(民事調停官) 2010年4月 当社監査役(現任)	(注)5	-
				計		739,600

(注)1.取締役 鈴木行生氏および小河耕一氏の両名は、社外取締役であります。
2.監査役 菱田亨氏、佐藤正男氏および中村嘉宏氏の3名は、社外監査役であります。
3.2013年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2015年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.2011年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2015年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.2013年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6.当社では業容・事業規模の拡大に伴い、取締役を業務執行面でサポートする体制を構築し、経営の執行力の強化と組織の活性化を図るため、執行役員制度を導入しております。
2014年6月25日現在における執行役員の役職名および氏名は以下のとおりであります。

役職名	氏名
ITマネジメント事業本部長	河地 伸一郎
Systena(THAILAND) Co.,Ltd.代表取締役社長	渡辺 立哉
ソリューション営業本部長	田口 誠

7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有 株式数 (株)
浜野 正男	1952年9月26日生	1977年4月 野村證券株式会社入社 2000年2月 東海インターナショナル証券株式会社(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社 公開引受部長 2004年11月 髙木証券株式会社入社 引受部長 2008年4月 同社執行役員引受部長 2011年11月 株式会社メディサイエンスプラニング常勤監査役	-
田中 三郎	1949年2月23日生	1974年4月 東京国税局総務部入署 1978年7月 大蔵省証券局資本市場課 1983年7月 大蔵省証券局企業財務課 証券監査官 1989年7月 東京国税局調査第2部外人部門 国税調査官 1991年7月 東京国税局課税第1部資料調査5課 主査 2002年7月 東京国税局調査第3部23部門 主査 2004年10月 田中税理士事務所開業 所長就任(現任)	-