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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1001V9K

有価証券報告書抜粋 いちご株式会社 役員の状況 (2014年2月期)


株式所有者別状況メニューコーポレートガバナンス状況

(1) 取締役の状況
役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
取締役取締役会
議長
指名委員
報酬委員
コンプライアンス委員会副委員長
スコット キャロン(注)2
[Scott Callon]
1964年12月6日生
1988年4月 MIPS Computer Systems, Inc.
1991年9月 スタンフォード大学アジアパシフィックリサーチセンター
1994年3月 日本開発銀行 設備投資研究所客員研究員
1994年8月 バンカーズ・トラスト・アジア証券会社 東京支店
1997年3月 モルガン・スタンレー証券会社
2000年6月 プルデンシャルplc 日本駐在員事務所 駐日代表
2001年5月 プルデンシャルplc傘下のピー
シーエー・アセット・マネジメント株式会社 代表取締役
2002年4月 モルガン・スタンレー証券会社
2003年1月 同社 株式統轄本部長
2006年5月 いちごアセットマネジメント株式会社 代表取締役社長(現任)
2008年10月 当社入社 代表執行役会長(現任)
2008年11月 当社取締役(現任)兼指名委員長兼報酬委員長兼コンプライアンス委員会副委員長(現任)
2011年11月 当社指名委員(現任)兼報酬委員(現任)
2012年5月 一般社団法人日本取締役協会 幹事(現任)
株式会社チヨダ 社外監査役(現任)
2012年7月 いちご不動産投資顧問株式会社 取締役(現任)兼指名委員(現任)兼報酬委員(現任)
いちごグローバルキャピタル株式会社 取締役(現任)
(注)5-
取締役指名委員長
報酬委員長
コンプライアンス委員会副委員長
岩﨑 謙治1968年4月10日生
1992年4月 株式会社フジタ
2001年5月 当社入社
2004年5月 当社取締役マーチャント・バンキンググループ ディレクター ファンド事業統括部長
2005年5月 当社代表取締役副社長
2007年5月 当社取締役兼指名委員長兼報酬委員長
2008年10月 当社代表執行役社長(現任)
2008年11月 当社コンプライアンス委員会副委員長(現任)
2009年5月 当社取締役(現任)兼指名委員兼報酬委員
2011年11月 当社指名委員長(現任)兼報酬委員長(現任)
2012年7月 いちご不動産投資顧問株式会社 取締役(現任)兼指名委員長(現任)兼報酬委員長(現任)兼執行役会長(現任)
いちごグローバルキャピタル株式会社 取締役
2012年11月 いちごECOエナジー株式会社 取締役会長(現任)
2014年4月 いちご不動産サービス福岡株式会社 取締役(現任)
(注)5633,000


役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
取締役コンプライアンス委員石原 実1967年10月5日生
1990年4月 株式会社間組(現株式会社安藤・間)
2005年10月 株式会社クリード
2007年5月 当社入社 総務人事部長
2008年3月 当社執行役総務人事部長
2008年10月 当社執行役最高管理責任者兼経営管理部長
2008年11月 アセット・インベストメント・アドバイザーズ株式会社(現いちご不動産投資顧問株式会社)取締役
2009年5月 当社取締役(現任)兼常務執行役兼管理部門責任者兼コンプライアンス委員(現任)
2009年10月 アセット・インベストメント・アドバイザーズ株式会社(現いちご不動産投資顧問株式会社)常務取締役管理統括
2009年11月 アセット・ロジスティックス株式会社 (現いちごマルシェ株式会社)代表取締役社長
2010年5月 当社専務執行役兼管理部門責任者
2011年1月 当社専務執行役兼管理本部長兼環境・建築ソリューション部担当
いちごリートマネジメント株式会社(現いちご不動産投資顧問株式会社)常務取締役管理統括
2011年4月 株式会社宮交シティ 代表取締役社長
2011年5月 いちご不動産投資顧問株式会社 専務取締役管理統括
2011年11月 当社執行役副社長(現任)管理本部長
2012年7月 いちご不動産投資顧問株式会社 取締役(現任)兼執行役副社長(現任)兼管理統括
いちごグローバルキャピタル株式会社 取締役
2012年11月 いちごECOエナジー株式会社 取締役
2013年3月 当社不動産サービス本部長(現任)
株式会社宮交シティ 代表取締役会長兼社長(現任)
いちごマルシェ株式会社 取締役会長(現任)
タカラビルメン株式会社 取締役会長(現任)
日米ビルサービス株式会社 取締役会長
日米警備保障株式会社 取締役会長
(注)563,000
取締役指名委員
監査委員
報酬委員
藤田 勝1944年6月30日生
1968年4月 株式会社日本長期信用銀行(現株式会社新生銀行)
1995年6月 同行取締役情報システムグループ統括部長兼システム企画部長
1997年6月 石原産業株式会社 常務取締役財務本部長
2002年6月 同社専務取締役 経営企画管理本部長
2007年10月 東京地方裁判所 民事調停委員(現任)
2008年5月 当社取締役(現任)兼指名委員長兼報酬委員長
2008年11月 当社監査委員長兼指名委員(現任)兼報酬委員(現任)兼コンプライアンス委員長
2012年7月 いちご不動産投資顧問株式会社 取締役(現任)兼監査委員長兼指名委員(現任)兼報酬委員(現任)
2013年4月 横浜地方裁判所 労働審判員(現任)
2014年5月 当社監査委員(現任)兼いちご不動産投資顧問株式会社監査委員(現任)
(注)557,900


役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
取締役指名委員
監査委員長
報酬委員
コンプライアンス委員
藤田 哲也1954年3月26日生
1976年4月 大正海上火災保険株式会社(現三井住友海上火災保険株式会社)
2001年4月 同社マレーシア現地法人社長
2002年4月 スカンディア生命保険株式会社(現東京海上日動フィナンシャル生命保険株式会社)取締役
2006年10月 アクサ生命保険株式会社 常務執行役員
2007年4月 アクサフィナンシャル生命保険株式会社(現アクサ生命保険株式会社)代表取締役社長兼CEO
2009年10月 アクサ生命保険株式会社 シニアアドバイザー
2010年5月 当社取締役(現任)兼監査委員兼コンプライアンス委員
2011年2月 学校法人英知学院 監事(現任)
2011年3月 リマーク ジャパン株式会社 代表取締役社長(現任)
2011年5月 当社コンプライアンス委員長
2012年5月 当社指名委員(現任)兼報酬委員(現任)
2012年7月 いちご不動産投資顧問株式会社 取締役(現任)兼監査委員兼指名委員(現任)兼報酬委員(現任)
2014年5月 当社監査委員長(現任)兼コンプライアンス委員(現任)兼いちご不動産投資顧問株式会社監査委員長(現任)
(注)513,400
取締役コンプライアンス委員長熊谷 真喜1974年2月11日生2000年4月 弁護士登録
三井安田法律事務所
2003年5月 外務省国際法局、任期付公務員
2005年5月 三井法律事務所
2008年1月 三井法律事務所 パートナー
2011年5月 当社取締役(現任)兼指名委員兼報酬委員兼コンプライアンス委員
2011年7月 二重橋法律事務所設立、パートナー(現任)
2012年7月 いちご不動産投資顧問株式会社 取締役(現任)兼指名委員兼報酬委員
2013年6月 明治機械株式会社 社外取締役(現任)
2014年5月 当社コンプライアンス委員長(現任)
(注)5-
取締役指名委員
監査委員
報酬委員
川手 典子1976年2月22日生1999年4月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)国際部
2001年7月 公認会計士登録
2004年8月 弁護士法人キャスト糸賀(現瓜生・糸賀法律事務所)
2004年11月 税理士登録
2008年2月 クレアコンサルティング株式会社 代表取締役(現任)
2009年1月 税理士法人グラシア 社員(現任)
2011年5月 当社取締役(現任)兼監査委員(現任)
2011年11月 米国公認会計士登録
2012年7月 いちご不動産投資顧問株式会社 取締役(現任)兼監査委員(現任)
2013年6月 明治機械株式会社 社外監査役(現任)
2014年5月 当社指名委員(現任)兼報酬委員(現任)兼いちご不動産投資顧問株式会社指名委員(現任)兼報酬委員(現任)
(注)5-
取締役吉田 憲一郎1963年3月9日生1985年4月 日興証券株式会社(現SMBC日興証券株式会社)
1996年8月 ソロモン・ブラザーズ・アジア証券会社(現シティグループ証券株式会社)
2006年3月 ゴールドマンサックス証券会社
2010年8月 日興コーディアル証券株式会社(現SMBC日興証券株式会社)株式調査部長
2014年1月 いちごアセットマネジメント株式会社 シニアアドバイザー(現任)
2014年5月 当社取締役(現任)
いちご不動産投資顧問株式会社 取締役(現任)
(注)5-
合計767,300

(注)1.各取締役と当社との間には特別の利害関係はありません。
2.取締役スコット キャロンの氏名は登記上、「キャロン スコット アンダーバーグ」として表記されます。
3.藤田勝、藤田哲也、熊谷真喜、川手典子、吉田憲一郎は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
4.当社は委員会設置会社であり、法定委員会である「指名委員会」「監査委員会」「報酬委員会」の3委員会と、任意委員会である「コンプライアンス委員会」を設置しております。
5.取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
(2)執行役の状況
役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
代表執行役
会長
グループ
統括
スコット キャロン1964年12月6日生「(1) 取締役の状況」参照(注)-
代表執行役
社長
グループ
統括
岩﨑 謙治1968年4月10日生「(1) 取締役の状況」参照(注)633,000
執行役
副社長
社長補佐、
不動産サービス本部担当
石原 実1967年10月5日生「(1) 取締役の状況」参照(注)63,000
常務執行役財務本部担当南川 孝1971年3月13日生
1992年4月リコー情報システム株式会社(現リコーテクノシステムズ株式会社)
2005年4月当社入社
2006年11月当社経理部長
2007年5月当社執行役経理部長
2007年12月税理士試験合格
2008年10月当社執行役経理責任者兼経理部長
2009年5月

2009年11月

2011年1月



当社執行役経営企画部、経理部担当兼経理部長
アセット・ロジスティックス株式会社(現いちごマルシェ㈱)取締役
当社上席執行役管理本部副本部長兼企画経理部長
いちご地所株式会社取締役総務部長
いちごソリューションズ株式会社取締役総務部長
2011年4月タカラビルメン株式会社社外取締役
2011年5月当社上席執行役財務本部長
2012年7月当社常務執行役財務本部長(現任)
(注)56,400
上席執行役総務人財本部
担当
村井 恵理1970年5月16日生
1993年4月 株式会社フジタ
2002年4月 当社入社
2007年1月 当社財務部長
2012年7月 当社執行役管理本部副本部長兼経営
管理部長
2013年3月 いちご地所株式会社取締役(現任)
総務部長
いちごグローバルキャピタル株式会
社取締役(現任)
いちごECOエナジー株式会社取締役
経営管理部長(現任)
2014年3月 当社上席執行役総務人財本部長(現任)兼総務部長(現任)兼人財開発部長(現任)
(注)2,500
執行役エンジニアリング部、環境・建築ソリューション部
担当
服部 克彦1938年12月26日生

1964年4月 藤田組(現株式会社フジタ)
2001年4月 同社専務取締役 営業本部長兼環境創造事業本部管掌
2002年10月 株式会社ACリアルエステート 代表取締役社長
2006年5月 当社非常勤顧問
2006年5月 株式会社ヴェディオール・コンテック(現株式会社コンテック) 執行役員副社長
2008年12月 同社取締役副社長
2009年5月 当社取締役兼指名委員兼監査委員兼報酬委員
2010年5月 当社取締役兼指名委員兼報酬委員
2011年5月 フロンティアコンストラクション&パートナーズ株式会社取締役(現任)
2012年5月 いちご地所株式会社取締役
2014年3月 当社執行役エンジニアリング部、環境・建築ソリューション部担当(現任)
(注)92,500


役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
執行役コンプライアンス部担当中根 晴樹1948年8月18日生
1972年4月株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)
2002年6月大和住銀投信投資顧問株式会社常勤監査役
2007年7月アセット証券株式会社(現いちご地所株式会社) コンプライアンス・オフィサー
2008年6月同社取締役
2009年3月当社入社 経営管理部部長兼アセット証券株式会社(現いちご地所株式会社)取締役
2009年7月当社法務コンプライアンス部長兼アセット証券株式会社(現いちご地所株式会社)取締役
2009年10月
アセット・インベストメント・アドバイザーズ株式会社(現いちご不動産投資顧問株式会社)取締役コンプライアンス・オフィサー

アセット証券株式会社(現いちご地所株式会社)取締役コンプライアンス・オフィサー
2011年5月
いちごソリューションズ株式会社(現いちご地所株式会社)取締役コンプライアンス部担当
2012年7月
当社執行役コンプライアンス部担当(現任)兼いちご不動産投資顧問株式会社コンプライアンス・オフィサー(現任)
(注)28,400
執行役
監査部担当
島津 裕1950年10月26日生
1974年4月新日本製鐵株式会社(現新日鐡住金株式会社)
2008年7月当社入社 コンプライアンス統轄室長
2008年11月アセット・インベストメント・アドバイザーズ株式会社(現いちご不動産投資顧問株式会社)コンプライアンス・オフィサー兼リスク管理室長
2009年10月当社監査部長
いちご不動産投資顧問株式会社監査役
アセット証券株式会社(現いちご地所株式会社)監査役
2009年11月アセット・ロジスティックス株式会社(現いちごマルシェ株式会社)監査役
株式会社宮交シティ社外監査役(現任)
2010年3月タカラビルメン株式会社社外監査役
2011年1月いちご地所株式会社社外監査役
2011年12月いちごリートマネジメント株式会社(現いちご不動産投資顧問株式会社)社外監査役
いちごソリューションズ株式会社(現いちご地所株式会社)社外監査役(現任)
2012年2月日米ビルサービス株式会社社外監査役
日米警備保障株式会社社外監査役
2012年5月いちご不動産投資顧問株式会社監査部長(現任)
2012年7月当社執行役監査部担当(現任)
いちごグローバルキャピタル株式会社 社外監査役(現任)
(注)5,700


役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
執行役財務部担当砥綿 久喜1971年2月11日生
1993年4月
株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)
2002年3月株式会社クリード
2008年12月クリード・リート・アドバイザーズ株式会社(現いちご不動産投資顧問株式会社)取締役財務部長
2009年3月ジャパン・オフィス投資法人(現いちご不動産投資法人)補欠執行役員
2009年9月
ジャパン・オフィス・アドバイザーズ株式会社(現いちご不動産投資顧問株式会社)取締役財務部長兼企画管理部長
2011年1月当社入社 いちご不動産投資顧問株式会社取締役資産管理部長兼ストラクチャード・ファイナンス部部長
2012年7月

2013年3月
当社執行役財務本部副本部長兼企画財務部長
当社執行役財務本部副本部長兼財務部長(現任)
(注)500
執行役
事業推進部、プロジェクト室
担当
長尾 賢一1966年3月21日生
1990年5月メリルリンチ・ジャパン・インコーポレイテッド(現メリルリンチ日本証券㈱)
2003年1月オプティマ・キャピタル㈱取締役
2003年7月クオンティス投資顧問㈱(現ばんせい投信投資顧問㈱)取締役
2004年10月プライマリー・アセット・マネジメント㈱(現ばんせい投信投資顧問㈱)代表取締役社長
2005年5月
ファンドクリエーション投信投資顧問㈱(現ばんせい投信投資顧問㈱)取締役
2006年1月同社代表取締役社長
2007年2月㈱ファンドクリエーション常務執行役員事業開発部長
2010年3月ファンドクリエーション不動産投信㈱取締役
2011年8月当社入社 執行役営業戦略部長
2012年7月いちご不動産投資顧問株式会社上席執行役営業本部副本部長兼営業第二部長
2013年3月当社執行役管理本部事業推進部長(現任)兼財務本部プロジェクト室長(現任)
(注)27,000
執行役
管理本部
担当
吉松 健行1970年7月6日生
1994年4月大日本製薬株式会社(現大日本住友製薬株式会社)
2005年3月株式会社クリード
2007年8月当社入社
2011年5月当社管理本部広報IR部長
2013年3月当社管理本部副本部長兼広報IR部長
2014年3月当社執行役管理本部長(現任)
兼広報IR部長(現任)
いちご地所株式会社取締役総務部長(現任)
2014年4月いちご不動産サービス福岡株式会社取締役(現任)
(注)-
執行役
不動産サービス本部
担当
矢嶋 正明1973年3月12日生
1994年4月東京美装興業株式会社
2001年8月生駒シービーリチャードエリス株式会社(現シービーアールイー株式会社)
2004年11月エートス・ジャパン・エルエルシー
2007年10月ファーストブラザーズ株式会社
2010年11月当社入社 いちご不動産投資顧問株式会社
2011年4月タカラビルメン株式会社社外取締役
2012年7月いちご不動産投資顧問株式会社運用本部運用第一部長
2013年3月いちご不動産投資顧問株式会社運用本部副本部長兼運用部長
2014年3月当社執行役不動産サービス本部副本部長(現任)
タカラビルメン株式会社取締役副社長(現任)
(注)7,800
合計916,800
(注) 執行役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会終結の時までであります。

株式所有者別状況コーポレートガバナンス状況


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