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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10022H9

有価証券報告書抜粋 日清紡ホールディングス株式会社 役員の状況 (2014年3月期)


株式所有者別状況メニューコーポレートガバナンス状況



役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役
取締役会長
鵜 澤 静1946年
1月30日
1969年4月当社入社(注)565
2001年6月取締役
経理本部長
2004年6月常務取締役
2006年6月取締役兼常務執行役員
総務本部長兼務
2007年4月取締役兼専務執行役員
紙製品事業本部長兼務
2008年4月事業支援センター長兼務
2009年4月日清紡ペーパー プロダクツ株式会社代表取締役社長
6月当社代表取締役(現職)
当社取締役社長
2013年6月当社取締役会長(現職)
代表取締役
取締役社長
河 田 正 也1952年
4月20日
1975年4月当社入社(注)531
2006年6月執行役員
人事本部長
2007年4月経理本部副本部長兼務
6月取締役兼執行役員
2008年4月事業支援センター副センター長
2009年4月日清紡ブレーキ株式会社代表取締役社長
2010年6月当社取締役兼常務執行役員
2011年6月経営戦略センター副センター長
新規事業開発本部長兼務
日清紡ケミカル株式会社代表取締役社長
2012年6月当社取締役兼専務執行役員
日清紡メカトロニクス株式会社代表取締役社長
2013年6月当社代表取締役(現職)
当社取締役社長(現職)
取締役 兼
常務執行役員
経営戦略
センター長

不動産事業管掌
村 上 雅 洋1958年
9月7日
1982年4月当社入社(注)512
2008年4月執行役員
経営戦略センターコーポレートガバナンス室長
事業支援センター人財・総務室長兼務
不動産事業部長兼務
2009年4月事業支援センター副センター長兼務
経営戦略センター経営戦略室長兼務
事業支援センター財経・情報室長兼務
2010年6月取締役兼執行役員
事業支援センター長兼務
2012年1月不動産事業管掌(現職)
6月取締役兼常務執行役員(現職)
経営戦略センター副センター長兼務
2014年6月経営戦略センター長兼務(現職)


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役 兼
執行役員
土 田 隆 平1949年
1月26日
1971年4月日本無線株式会社入社(注)5
2005年6月同社取締役 官公需事業担当
2006年4月同社ソリューション事業本部・海上機器事業部・特機事業部担当兼営業戦略本部長
2008年4月同社取締役兼執行役員
ソリューション事業本部長
2009年4月同社事業担当補佐兼営業戦略本部長
2010年6月同社代表取締役兼常務執行役員
事業担当兼営業戦略本部長
2011年6月同社代表取締役社長(現職)
2014年6月当社取締役兼執行役員(現職)
取締役 兼
執行役員
萩 原 伸 幸1959年
3月16日
1981年4月当社入社(注)514
2009年4月日清紡ペーパー プロダクツ株式会社取締役兼執行役員
同社家庭紙事業本部長
2010年6月同社洋紙事業本部長兼務
当社取締役兼執行役員(現職)
日清紡ペーパー プロダクツ株式会社代表取締役社長
2013年6月同社取締役会長
長野日本無線株式会社代表取締役副社長
2014年6月同社代表取締役社長(現職)
取締役 兼
執行役員
ブレーキ
事業統括
西 原 孝 治1958年
4月14日
1981年4月当社入社(注)510
2007年4月執行役員
ブレーキ事業本部事業統括部長
兼海外業務部長
2009年4月日清紡ブレーキ株式会社取締役兼常務執行役員
同社管理部門長
2010年4月同社取締役副社長
同社営業部門長
2011年4月同社生産部門長
6月当社取締役兼執行役員(現職)
日清紡ブレーキ株式会社代表取締役社長(現職)
2012年1月当社ブレーキ事業管掌
6月当社ブレーキ事業統括(現職)
取締役 兼
執行役員

新規事業開発本部長
木 島 利 裕1956年
7月4日
1979年4月当社入社(注)57
2007年4月執行役員
紙製品事業本部副本部長
2009年4月日清紡ペーパー プロダクツ株式会社取締役兼執行役員
同社事業統括本部長兼洋紙事業本部長
2010年6月当社執行役員
新規事業開発本部副本部長
日清紡ケミカル株式会社取締役兼専務執行役員
2012年6月同社取締役副社長
2013年6月当社取締役兼執行役員(現職)
新規事業開発本部長(現職)
日清紡ケミカル株式会社代表取締役社長


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役 兼
執行役員

事業支援
センター長
奥 川 隆 祥1957年
9月13日
1981年4月当社入社(注)54
2007年4月美合工場副工場長
2007年7月アロカ株式会社入社
2009年6月同社取締役 総務担当
内部統制推進室長
2011年6月当社執行役員
経営戦略センターCSR室長
経営戦略室長兼務
事業支援センター海外事業支援室長兼務
2012年6月日清紡メカトロニクス株式会社取締役 兼専務執行役員
同社事業統括部長
2014年6月当社取締役兼執行役員(現職)
事業支援センター長(現職)
取締役 兼
執行役員
馬 場 一 訓1959年
9月1日
1983年4月当社入社(注)52
2008年1月 人事本部人事部長
労政部長兼務
2009年4月執行役員
経営戦略センターコーポレートガバナンス室長
事業支援センター人財・総務室長兼務
2013年6月事業支援センター副センター長兼務
2014年6月取締役兼執行役員(現職)
日清紡テキスタイル株式会社代表取締役社長(現職)
取締役秋 山 智 史1935年
8月13日
1959年4月富国生命保険相互会社入社(注)5
1984年7月同社取締役
1989年3月同社常務取締役
1998年7月同社代表取締役社長
2003年6月当社監査役
2006年6月当社取締役(現職)
2010年7月富国生命保険相互会社取締役会長(現職)
取締役松 田 昇1933年
12月13日
1963年4月東京地方検察庁検事(注)5
1981年1月法務省刑事局青少年課長
1985年8月東京高等検察庁特別公判部長
1987年8月東京地方検察庁特別捜査部長
1989年9月最高検察庁検事
1991年12月水戸地方検察庁検事正
1993年7月法務省矯正局長
1995年7月最高検察庁刑事部長
1996年6月預金保険機構理事長
2004年6月同機構顧問
三菱自動車工業株式会社企業倫理委員会委員長(現職)
9月弁護士登録(現職)
2012年6月当社取締役(現職)
取締役清 水 啓 典1948年
2月9日
1989年4月一橋大学商学部教授(注)5
1997年12月同大学博士(商学)学位取得
2000年8月同大学大学院商学研究科長、商学部長
2003年4月同大学副学長
2004年5月日本金融学会会長
2010年5月日本金融学会常任理事
2011年4月一橋大学名誉教授(現職)
同大学大学院商学研究科特任教授
2012年6月当社取締役(現職)


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
常勤監査役井 出 義 男1947年
11月14日
1970年4月当社入社(注)624
2003年7月ブレーキ事業本部副本部長
2004年1月理事
6月取締役
2006年6月上席執行役員
2009年6月常勤監査役(現職)
常勤監査役藤 原 洋 一1952年
12月1日
1975年4月当社入社(注)56
2004年1月名古屋工場自動車部品部長
2007年10月NISSHINBO SOMBOON AUTOMOTIVE CO., LTD.取締役社長
2011年2月日清紡精機広島㈱代表取締役社長
2014年6月常勤監査役(現職)
監査役川 上 洋1942年
8月21日
1965年4月セントラル硝子株式会社入社(注)6
1993年6月同社人事部長
1996年6月同社取締役人事部長
1997年10月同社取締役大阪支店長
1999年6月同社取締役社長室長
2000年6月同社代表取締役専務取締役
2001年4月同社代表取締役専務取締役社長室長
2004年6月同社代表取締役兼副社長執行役員
2007年6月同社特別顧問
2008年6月当社監査役(現職)
監査役富 田 俊 彦1952年
5月3日
1976年4月四国化成工業株式会社入社(注)610
1998年3月同社業務推進部長
1999年10月同社総務部長
2002年3月
2004年3月
同社経理部長
同社管理統括兼経理部長
2005年3月同社企画・管理担当兼経理部長兼監査室長
6月同社執行役員企画・管理担当兼監査室長
2006年6月同社取締役 執行役員企画・管理担当兼監査室長
2007年6月

同社取締役 常務執行役員企画・管理担当兼監査室長
当社監査役(現職)
2008年3月

2013年3月
四国化成工業株式会社取締役 常務執行役員企画・管理担当
同社取締役 専務執行役員企画・管理担当(現職)
186



(注)1.取締役秋山智史、取締役松田昇及び取締役清水啓典は、社外取締役です。
2.監査役川上洋及び監査役富田俊彦は、社外監査役です。
3.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため執行役員制度を導入しています。
執行役員は15名で社長及び上記記載の取締役兼務の7名を含め、河村昌弘、吉野明宏、佐々木肇、中野裕嗣、岩田和寛、石坂明寛及び杉山誠で構成されています。
4.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選出しています。補欠監査役の略歴は以下のとおりです。
なお、補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までです。
氏名生年月日略歴所有株式数
(千株)
飯 島 悟1947年10月15日1971年7月運輸省入省
1974年9月司法試験合格
1977年4月裁判官任官
1987年4月裁判官退官
弁護士登録(現職)
2007年1月埼玉縣信用金庫相談役

5.任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から1年間です。
6.任期は、2011年3月期に係る定時株主総会終結の時から4年間です。

株式所有者別状況コーポレートガバナンス状況


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