ファーマライズホールディングス株式会社 役員の状況 (2014年5月期)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	―	大 野 利美知	1950年4月16日	1971年11月	㈱マルタケ入社	(注)4	3,159,900
				1984年6月	当社設立と同時に代表取締役社長就任 (現任)
				1997年1月	旧㈲みなみ薬局を買収し、代表取締役社長 就任
				2000年2月	旧北陸ファーマシューティカルサービス㈱(現㈱みなみ薬局)設立と同時に取締役就任
				2002年5月	組織変更により㈱みなみ薬局取締役就任
				2007年9月	㈱ふじい薬局を買収し、代表取締役就任
				2009年6月	新設分割によるファーマライズ㈱設立と同時に代表取締役就任
				2009年9月	旧㈱ハイレンメディカル(現北海道ファーマライズ㈱)取締役就任
				2011年6月	㈱メディカルフロント取締役就任(現任)
				2013年3月	ファーマライズプラス㈱設立と同時に代表取締役就任(現任)
専務取締役	執行役員 事業推進 本部長	秋 山 昌 之	1967年2月16日	1995年4月	旧㈲協和静岡入社	(注)4	12,600
				1995年7月	同社代表取締役社長就任
				1997年2月	吸収合併により当社取締役就任
				2001年4月	当社取締役教育・監査室長就任
				2003年12月	当社取締役内部監査室長就任
				2004年5月	㈱みなみ薬局代表取締役社長就任
				2004年6月	当社取締役薬局統括部長就任
				2005年3月	当社取締役薬局統括部長 兼 日本薬物動態研究所所長就任
				2006年7月	当社取締役薬局統括部長 兼 ファーマライズ医薬情報研究所所長就任
				2007年9月	当社取締役薬局統括2部長 兼 ファーマライズ医薬情報研究所所長就任
				2008年6月	当社取締役薬局統括1部長 兼 ファーマライズ医薬情報研究所所長就任
				2009年6月	新設分割によるファーマライズ㈱設立と同時に専務取締役就任
				2009年9月	同社代表取締役社長就任
				2010年4月	当社取締役経営企画本部長 兼 ファーマライズ医薬情報研究所所長就任
				2010年8月	当社専務取締役経営企画本部長 兼 ファーマライズ医薬情報研究所所長就任
				2011年10月	当社専務取締役執行役員統括本部長 兼関係会社統括部長就任
				2012年7月	当社専務取締役執行役員事業推進本部長(現任) 兼 企画推進部長就任
				2012年10月	㈱みなみ薬局取締役就任(現任)
				2014年3月	㈱鬼怒川調剤センター代表取締役 就任(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
専務取締役	執行役員 経営戦略本部長	岩 﨑 哲 雄	1954年10月4日	1973年4月	旧㈱三菱銀行(現㈱三菱東京UFJ銀行)入行	(注)4	300
				2005年7月	㈱タカギフーズ出向
				2006年3月	同社転籍
				2008年4月	当社入社総務部総務課長就任
				2009年7月	ヒラノ光音㈱入社
				2012年1月	当社入社総務部長就任
				2012年7月	当社執行役員管理本部長 兼 総務部長就任
				2014年8月	当社専務取締役執行役員経営戦略本部長就任(現任)
常務取締役	―	大 野 小夜子	1949年6月3日	1973年4月	㈱マルタケ入社	(注)4	253,200
				1984年6月	当社設立と同時に入社
				1989年7月	当社取締役就任
				1991年10月	旧㈲協和静岡設立と同時に取締役就任
				2001年7月	当社常務取締役就任
				2007年9月	当社常務取締役(現任)管理本部長就任
				2009年6月	新設分割によるファーマライズ㈱設立と同時に常務取締役及び取締役(現任) 就任
				2009年8月	㈱みなみ薬局取締役就任(現任)
常務取締役	―	小 高 芳 夫	1957年4月24日	1995年12月	㈲コスモ調剤薬局入社	(注)4	4,500
				1996年7月	当社入社
				2001年4月	当社事業本部長就任
				2001年8月	当社取締役事業本部長就任
				2002年9月	当社取締役薬局統括部長就任
				2004年6月	当社取締役内部監査室長就任
				2007年9月	当社取締役薬局統括1部長就任
				2008年6月	当社取締役内部統制室長就任
				2009年8月	㈱みなみ薬局代表取締役就任
				2010年9月	㈱北町薬局代表取締役就任
				2010年10月	旧㈲ヘイコーポレーション代表取締役 就任 旧㈱インテグラ代表取締役就任
				2011年10月	当社取締役執行役員就任
				2012年7月	当社取締役執行役員グループ会社支援室長就任
				2012年8月	当社常務取締役執行役員グループ会社支援室長就任
				2014年6月	ファーマライズ㈱代表取締役就任 (現任) 当社常務取締役執行役員就任(現任)
取締役	執行役員 地域医療 推進室長	菅 野 洋	1973年2月6日	1995年4月	旧㈱エンゼル調剤入社	(注)4	900
				2001年1月	同社と当社との合併により、当社転籍
				2004年6月	当社薬局統括部薬局運営課長就任
				2007年9月	当社関連事業部長就任
				2008年6月	当社薬局統括2部長就任
				2009年10月	当社HDグループ統括部長就任
				2010年4月	当社グループ業務運営部長就任 当社統括本部長就任
				2010年6月	旧㈱ハイレンメディカル(現北海道ファーマライズ㈱)取締役就任
				2010年8月	当社取締役統括本部長就任
				2010年10月	当社取締役統括本部長 兼 関係会社統括部長就任
				2011年8月	ファーマライズ㈱代表取締役就任
				2011年10月	当社執行役員就任
				2012年8月	当社取締役執行役員就任
				2014年6月	当社取締役執行役員地域医療推進室長就任(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役	執行役員 関係会社 統括部長	高 橋 貢	1957年11月17日	1980年7月	北海製薬㈱入社	(注)4	―
				1983年4月	㈱イワホリ入社
				1994年10月	たかはし薬局開設
				1997年6月	旧㈲たかはし(現㈱たかはし)設立と同時に代表取締役就任(現任)
				2013年5月	当社入社
				2013年6月	当社執行役員就任 北海道ファーマライズ㈱取締役 就任(現任)
				2013年10月	同社ファーマライズ医療モール事業部長就任(現任)
				2014年6月	当社執行役員関係会社統括部長 就任
				2014年8月	当社取締役執行役員関係会社統括部長就任(現任)
取締役	―	尾 中 哲 夫	1933年3月3日	1957年5月	エスビー食品㈱入社	(注)4	―
				1958年2月	日本加除出版㈱取締役就任
				1982年5月	エスビー食品㈱退社
				1982年6月	日本加除出版㈱専務取締役就任
				1988年3月	同社代表取締役社長就任(現任)
				2014年8月	当社取締役就任(現任)
監査役 (常勤)	―	加 部 英 視	1951年1月20日	1975年4月	興和新薬㈱入社	(注)6	14,400
				1986年12月	当社取締役就任
				1989年7月	当社監査役就任
				2001年4月	当社入社人事課長就任
				2001年5月	㈲みなみ薬局(現㈱みなみ薬局)取締役就任
				2002年5月	㈱みなみ薬局代表取締役就任
				2007年9月	当社内部監査室長就任
				2010年5月	当社監査役就任(現任)
				2014年8月	北海道ファーマライズ㈱監査役 就任(現任)
監査役 (常勤)	―	西 郷 理 夫	1948年10月14日	1972年4月	㈱東京銀行(現㈱三菱東京UFJ銀行)入行	(注)7	―
				1998年3月	同社米州検査室長就任
				2000年5月	国際証券㈱(現㈱三菱UFJモルガン・スタンレー証券)入社
				2002年6月	同社検査部システム監査室長就任
				2008年11月	カブドットコム証券㈱入社
				2013年6月	当社顧問就任
				2013年8月	当社監査役就任(現任)
				2014年8月	ファーマライズ㈱監査役就任(現任) ㈱みなみ薬局監査役就任(現任)
監査役 (非常勤)	―	佐 藤 勝	1949年5月5日	1972年4月	㈱佐藤商会(現浅草ハム㈱)入社	(注)5	─
				1975年10月	佐藤勝会計事務所開設
				2002年3月	当社監査役就任(現任)
計							3,445,800

(注) 1 常務取締役大野小夜子は代表取締役社長大野利美知の配偶者であります。
2 監査役西郷理夫及び佐藤勝は社外監査役であります。
3 取締役尾中哲夫は社外取締役であります。
4 2014年8月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
5 2014年8月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
6 2011年8月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
7 2013年8月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
地 搗 幹 夫	1942年9月27日	1962年4月	㈱東海銀行(現㈱三菱東京UFJ銀行)入行	(注)	─
		1997年2月	東海総合サービス㈱出向転籍
		1999年10月	東海ファシリティサービス㈱ (現㈱ティーファス)入社
		2003年3月	当社常勤監査役就任
		2007年8月	㈱みなみ薬局監査役就任
		2009年6月	新設分割によるファーマライズ㈱設立と同時に監査役就任
		2011年4月	北海道ファーマライズ㈱監査役就任
		2011年6月	㈱メディカルフロント監査役就任(現任)

(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。
9 当社は、経営の意思決定機能・監督機能と業務執行機能を分離することで、持株会社体制によるグループガバナンスを一層強化するとともに、役員の責任と権限を明確化することを目的として、2011年10月1日に執行役員制度を導入しております。