株式会社鉄人化ホールディングス 役員の状況 (2014年8月期)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	―	堀 健 一 郎	1966年 9月5日生	2000年5月	エイベックス株式会社(現エイベックス・グループ・ホールディングス株式会社)入社	(注)5	―
				2005年4月	エイベックス・マーケティング株式会社(旧エイベックス・ネットワーク株式会社)取締役 アーティストプロデュースG担当、編成G副担当・EMDGリーダー、EC事業統括責任者
				2007年10月	エイベックス・エンタテインメント株式会社 取締役 映像事業本部映像制作部長 兼 新規事業開発部長 兼 本部長室長
				2010年4月	エイベックス・グループ・ホールディングス株式会社 執行役員 デジタル戦略室副室長
				2011年3月	セガサミーホールディングス株式会社執行役員 政策・渉外担当 株式会社サミーネットワークス 専務取締役
				2013年4月	当社入社 執行役員最高執行責任者(COO)
				2013年10月	株式会社システムプランベネックス 取締役(現任)
				2013年11月	からふね屋珈琲株式会社 代表取締役社長(現任)
					当社 代表取締役社長(現任)
				2014年1月	TETSUJIN USA Inc. President(現任)
取締役	常務執行役員兼営業本部長兼店舗営業部長兼店舗開発部長	新 槇 武 次	1943年 7月15日生	1999年12月	当社入社 取締役カラオケ事業本部長	(注)5	46,300
				2001年3月	当社 常務取締役カラオケ事業本部長
				2004年2月	当社 常務取締役営業本部長
				2006年5月	からふね屋珈琲株式会社 取締役
				2009年1月	からふね屋珈琲株式会社 専務取締役
				2009年11月	当社 取締役
				2011年8月	鐵人化計畫(股)有限公司 董事長
				2012年9月	当社 取締役執行役員からふね屋珈琲担当
				2012年11月	当社 取締役辞任
				2013年9月	当社 上席執行役員からふね屋珈琲担当
				2013年11月	からふね屋珈琲株式会社 取締役副社長(現任)
					当社 取締役営業本部担当
				2014年8月	当社 取締役兼常務執行役員兼営業本部長兼店舗営業部長兼店舗開発部長(現任)
取締役	―	見 城 徹	1950年 12月29日生	1992年9月	㈱角川書店(現:㈱KADOKAWA)取締役編集部長	(注)7	―
				1993年11月	㈱幻冬舎設立、代表取締役社長(現任)
				2009年6月	㈱幻冬舎社長執行役員(現任)
				2014年11月	当社 取締役(新任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役	―	山 田 善 則	1946年 5月22日生	1969年4月	安田生命保険相互会社(現・明治安田生命保険相互会社)入社	(注)7	―
				1999年4月	同社 常務取締役
				2003年4月	㈱ジャパン・コンファーム 代表取締役
				2008年6月	みずほ信託銀行㈱ 常勤監査役
				2012年10月	㈱日本APセンター 取締役会長
				2013年6月	㈱日本M&Aセンター 監査役(現任)
				2014年7月	フォースバレー・コンシェルジュ㈱ 常勤監査役(現任)
				2014年11月	当社 取締役(新任)
常勤監査役	―	緑 河 久 彰	1948年 11月2日生	1971年4月	日本勧業角丸証券株式会社(現みずほ証券株式会社)入社	(注)4	4,800
				1995年3月	勧角シンガポールリミテッド プレジデント
				1999年1月	バンク・オブ・ハワイ・コーポレーション東京支店 バイス・プレジデント
				2000年10月	安田火災シグナ証券株式会社(現損保ジャパンDC証券株式会社)入社 顧客サービス部課長
				2004年2月	当社 常勤監査役(現任)
				2013年11月	からふね屋珈琲株式会社 監査役(現任)
					鐵人化計畫(股)有限公司 監察人(現任)
監査役	―	細 野 康 弘	1943年 2月9日生	1970年3月	監査法人中央会計事務所入所	(注)4	2,900
				1983年3月	同監査法人代表社員就任
				2000年5月	同監査法人理事就任 株式会社中央青山サステナビリティ認証機構取締役社長就任 中央青山PwCシステムコンサルティング株式会社取締役会長就任 中央青山PwCフィナンシャル・アンド・リスクマネジメント株式会社取締役就任 中央青山PwCコンサルティング株式会社監査役就任
				2003年5月	同監査法人評議員会議長
				2006年9月	同監査法人社員定年により辞任
				2007年11月	当社 監査役(現任)
監査役	―	尾 堂 孝 一	1948年 3月10日生	1966年5月	警視庁入庁	(注)6	―
				1993年3月	警視庁警視昇任
				2002年2月	警視庁第四機動隊長
				2003年2月	警視正昇任 警視庁警備局付(内閣情報調査室)
				2005年2月	赤坂警察署長
				2006年3月	公安部参事官
				2007年3月	警視長昇任 勇退
				2007年4月	株式会社ニチレイ 総務企画部参与
				2013年3月	同社退職
				2013年11月	当社 監査役(現任)
計							54,000

(注) 1.取締役見城徹及び山田善則は、社外取締役であります。
2.監査役緑河久彰、細野康弘及び尾堂孝一は、社外監査役であります。
3.監査役細野康弘は、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に規定する独立役員であります。
4.2011年11月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2013年11月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
6.2013年11月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.2014年11月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間(当社定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。)
8.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。