株式会社ミライノベート 役員の状況 (2014年3月期)

(1)取締役の状況

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	-	カーティス・ フリーズ	1962年6月19日生	1988年4月	日興証券株式会社(現SMBC日興証券株式会社)入社	(注)4	5
				1989年9月	シェアソン リーマンブラザーズ証券会社入社
				1990年6月	DBモルガングレンフェル アセットマネージメント入社シニアファンドマネージャー
				1994年9月	プロスペクト・アセット・マネージメント・インク設立(米国)社長
				2003年6月	株式会社プロスペクト取締役
				2004年9月	プロスペクト・レジデンシャル・アドバイザーズ株式会社(現プロスペクト・リート・アドバイザーズ株式会社)取締役
				2004年11月	株式会社プロスペクト代表取締役
				2005年9月	プロスペクト・アセット・マネージメント・インク(米国)CIO(チーフ・インベストメント・オフィサー・非常勤)(現任)
				2007年4月	株式会社やすらぎ(現株式会社カチタス)社外取締役(非常勤)
				2009年6月	当社社外取締役(非常勤)
				2009年11月	プロスペクト・リート・アドバイザーズ株式会社取締役(非常勤)
				2010年6月	当社代表取締役社長(現任)
				2010年7月	株式会社プロスペクト取締役(現任)
代表取締役 常務	管理部門 担当	田 端 正 人	1968年1月23日生	1991年4月	日本ハウジングローン株式会社入社	(注)4	37
				1996年9月	株式会社住宅金融債権管理機構(現株式会社整理回収機構)入社
				2006年9月	当社監査室長
				2008年6月	当社総務部長
				2011年6月	当社取締役
				2013年4月 2013年9月	当社管理部門担当(現任) 当社代表取締役常務(現任)
取締役	-	ヘンダーソン・ドミニク・マシュー	1963年8月3日生	1985年9月	ロバート フレミング証券ロンドン入社	(注)4	-
				1988年6月	ジャーディン フレミング証券東京入社
				1994年2月	ロバート フレミング証券会社ニューヨーク ディレクター
				2001年7月	JPモルガン証券株式会社バイス・プレジデント株式部長
				2003年3月	ING証券会社東京 マネージング・ディレクター株式本部長
				2004年8月	マッコーリーキャピタル証券会社東京支店長兼株式本部長
				2009年1月 2009年5月 2009年6月 2013年6月	ベンディゴパートナーズ パートナー(現任) Bendigo株式会社代表取締役社長(現任) 当社社外取締役(非常勤)(現任) あかつきフィナンシャルグループ株式会社取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役	-	築 島 秋 雄	1950年9月7日生	1974年4月 1996年6月 2006年7月 2008年2月 2008年6月 2009年6月 2011年3月2011年6月 2013年6月	住友信託銀行(現三井住友信託銀行株式会社)入行 ティー・ディー・エス株式会社常勤監査役 トーセイ・リート・アドバイザーズ株式会社リスク・コンプライアンス室長 株式会社プロスペクト管理部長 同社取締役管理部長 プロスペクト・リート・アドバイザーズ株式会社代表取締役 株式会社プロスペクト顧問 同社コンプライアンス・オフィサー 当社常勤監査役(現任)	(注)6	-
監査役	-	市 川 祐 生	1970年7月21日生	1997年4月	弁護士登録	(注)5	-
				1997年4月	浜四津法律事務所入所
				2009年4月	株式会社やすらぎ(現株式会社カチタス)社外監査役(現任)
				2010年6月	当社社外監査役(現任)
監査役	-	トーマス・R・ゼンゲージ	1953年6月15日生	1982年1月	株式会社アイ・ビイ・アイ入社	(注)6	-
				1998年9月 2006年1月 2009年3月 2009年9月 2012年12月	同社代表取締役 パシフィック・コミュニケーターズ・インク代表者 エデルマン・パブリック・リレーションズ日本法人代表取締役会長 パシフィック・コミュニケーターズ・インク代表者 株式会社インベスター・インパクト代表取締役社長(現任)
				2013年6月	当社社外監査役(現任)
計							42

(注)1.各取締役と当社の間には、特別な利害関係はありません。
2.取締役ヘンダーソン・ドミニク・マシュー氏は、社外取締役であります。
3.監査役築島秋雄、市川祐生およびトーマス・R・ゼンゲージの3氏は、社外監査役であります。
4.取締役の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2015年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役市川祐生氏の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役築島秋雄およびトーマス・R・ゼンゲージの2氏の任期は、2013年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.当社は、意思決定・監督と業務執行を分離し機能強化を図るため、2013年6月26日付で執行役員制度を導入いたしました。
なお、本有価証券報告書提出日現在の取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。

役名	氏名	職名
常務執行役員	飯 田 光 晴	事業部門担当
執行役員	岸 弘 政	経理部担当兼経理部長
執行役員	大 森 修	事業部・建築部担当兼事業部長・建築部長