株式会社やまねメディカル 役員の状況 (2014年3月期)

(1)2014年6月13日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は、以下のとおりであります。

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式 数(株)
代表取締役	社長	山根 洋一	1960年 10月5日生	1996年5月 やまね内科開業 1999年4月 医療法人医仁会設立、理事長 2002年6月 有限会社やまねメディカル設立、取締役 2003年5月 有限会社やまねメディカルを株式会 社に組織変更し代表取締役社長(現任)	2013年6月～ 2014年6月	9,825,700
取締役	副社長	西村 功	1931年 3月3日生	1954年4月 ㈱住友銀行入社 1981年11月 同社常務取締役 1985年6月 住友ビジネスコンサルテイング㈱ 代表取締役会長 1989年12月 ㈱日本総合研究所 代表取締役副会長 1998年6月 住友重機械工業㈱監査役(非常勤) 2002年6月 住友重機械工業㈱取締役(非常勤) 2005年8月 当社入社 相談役 2005年9月 当社取締役 2006年1月 取締役経営企画室長 2006年9月 取締役管理部長 2007年7月 取締役副社長(現任)	2013年6月～ 2014年6月	8,300
取締役	人事部長	土橋 繁樹	1955年 4月5日生	2004年1月 三井鉱山㈱執行役員石油部長 2005年6月 同社取締役常務執行役員 コールチェーン事業本部長 2006年6月 2007年6月 同 エネルギー事業本部長 ㈱サンコー環境調査センター 代表取締役社長 2008年7月 ビューロー・ベリタス・ジャパン㈱常務執行役員戦略プロジェクト室長 2012年8月 2012年11月 当社入社 執行役員人事部長 2013年6月 取締役人事部長 2013年9月 取締役(現任) ㈱やまねライフ代表取締役社長 2013年12月 ㈱やまねライフ代表取締役社長退任	2013年6月～ 2014年6月	―
取締役		山田 武夫	1937年 4月19日生	1961年4月 富国生命保険相互会社入社 1985年4月 同教育部長 1994年6月 同社取締役法人営業部長 1999年6月 同常務取締役 2001年6月 2003年6月 同専務取締役 富国生命保険相互会社退任 株式会社富国生命保険代理社 (現富国生命インシュアランスサポート株式会社)取締役社長 2005年6月 同社退任 2011年6月 当社取締役(現任)	2012年6月～ 2014年6月	―
常勤監査役		森本 晴壽	1941年 10月22日生	1960年4月 電源開発㈱入社 1968年4月 三井木材工業㈱入社 1997年6月 同社取締役 2001年10月 ニチハマテックス㈱常務取締役 2003年6月 同社特別顧問 2005年9月 当社入社人事部長 2006年4月 当社退職 2006年6月 当社常勤監査役(現任)	2010年6月～ 2014年6月	2,000

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式 数(株)
監査役		太田 建夫	1945年 6月23日生	1973年4月 住友建設㈱入社 1998年4月 同社検査役 2003年4月 三井住友建設㈱監査部長 2005年6月 同社常勤監査役 2006年6月 2007年4月 当社監査役 当社監査役(現任)	2010年6月～ 2014年6月	2,000
監査役		石村 善哉	1959年 11月6日生	1993年4月 東京青山法律事務所入所 1996年5月 ペンシルべニア大学留学 1997年5月 同大学ロースクール卒業 1997年7月 ベーカー&マッケンジー法律事務所入所 2001年8月 暁総合法律事務所入所 2003年6月 2009年6月 2010年6月 半蔵門総合法律事務所入所 当社監査役(現任) 表参道総合法律事務所入所(現任)	2013年6月～ 2017年6月	―
				計		9,838,152

(注) 1.取締役山田武夫は、社外取締役であります。
2.監査役太田建夫並びに石村善哉は、社外監査役であります。
3. 当社は、2009年6月に補欠監査役1名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式 数(株)
西 宏章	1967年2月2日生	1989年10月 太田昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所 1995年7月 野上公認会計士事務所入所 1996年7月 北斗監査法人(現仰星監査法人)入所 2003年10月 北斗税理士法人社員 2003年12月 当社監査役(非常勤) 2006年7月 2006年7月 当社監査役辞任 北斗税理士法人代表社員(現任)	―

4. 2014年6月1日以降の株式累積投資による取得株式数は、有価証券報告書提出日現在において確認ができ
ないため、2014年5月31日現在の実質持株数を記載しております。

(2)2014年6月20日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役5名選任の件」、及び、監査役2名の任期満了に伴う「監査役2名選任の件」、並びに「補欠監査役1名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。
なお、定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議予定事項の内容を含めて記載しております。

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式 数(株)
代表取締役	社長	山根 洋一	1960年 10月5日生	1996年5月 やまね内科開業 1999年4月 医療法人医仁会設立、理事長 2002年6月 有限会社やまねメディカル設立、取締役 2003年5月 有限会社やまねメディカルを株式会 社に組織変更し代表取締役社長(現任)	2014年6月～ 2015年6月	9,825,700
取締役	副社長	西村 功	1931年 3月3日生	1954年4月 ㈱住友銀行入社 1981年11月 同社常務取締役 1985年6月 住友ビジネスコンサルテイング㈱ 代表取締役会長 1989年12月 ㈱日本総合研究所 代表取締役副会長 1998年6月 住友重機械工業㈱監査役(非常勤) 2002年6月 住友重機械工業㈱取締役(非常勤) 2005年8月 当社入社 相談役 2005年9月 当社取締役 2006年1月 取締役経営企画室長 2006年9月 取締役管理部長 2007年7月 取締役副社長(現任)	2014年6月～ 2015年6月	8,300
取締役		瀨戸田 秀廣	1947年 6月9日生	1982年3月 ㈱ダイエーFC事業本部副本部長 1992年2月 1993年2月 ㈱ダイエー情報システム代表取締役専務 ㈱朝日トラベルエージェンシー代表取締役専務 1994年6月 1996年6月 2012年3月 ㈱神戸ホテルシステムズ専務取締役 ㈱ファンフィールド代表取締役社長 当社入社 2012年6月 2013年6月 当社執行役員事業本部副本部長 当社常務執行役員事業開発部長 2013年10月 2013年12月 当社常務執行役員事業本部長兼事業開発部長 ㈱やまねライフ代表取締役社長(兼務)(現任) 2014年4月 当社常務執行役員事業本部長(現任)	2014年6月～ 2015年6月	―
取締役		塚原 浩司	1947年 11月8日生	1998年2月 2002年2月 セイコー・コーポレーション・オブ・アメリカ上級副社長 セイコーウォッチ㈱経営戦略室長 2006年1月 2011年9月 2013年6月 セイコーホールディングス㈱事業企画部長 当社入社 当社執行役員事業推進部長 2013年9月 2014年4月 当社執行役員人事部長 当社執行役人事本部長(現任)	2014年6月～ 2015年6月	―
取締役		山田 武夫	1937年 4月19日生	1961年4月 富国生命保険相互会社入社 1985年4月 同教育部長 1994年6月 同社取締役法人営業部長 1999年6月 同常務取締役 2001年6月 2003年6月 同専務取締役 富国生命保険相互会社退任 株式会社富国生命保険代理社 (現富国生命インシュアランスサポート株式会社)取締役社長 2005年6月 同社退任 2011年6月 当社取締役(現任)	2014年6月～ 2015年6月	―

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式 数(株)
常勤監査役		波江野 弘	1943年 9月11日生	1994年6月 ㈱小松製作所法務部長 2001年6月 同社コンプライアンス室長 2001年9月 同社コンプライアンス室長兼監査室主幹 2004年8月 トヨタ自動車㈱主査 2008年4月 名古屋大学客員教授 2014年2月 当社入社総務部顧問(現任)	2014年6月～ 2018年6月	-
監査役		太田 建夫	1945年 6月23日生	1973年4月 住友建設㈱入社 1998年4月 同社検査役 2003年4月 三井住友建設㈱監査部長 2005年6月 同社常勤監査役 2006年6月 2007年4月 当社監査役 当社監査役(現任)	2014年6月～ 2018年6月	2,000
監査役		石村 善哉	1959年 11月6日生	1993年4月 東京青山法律事務所入所 1996年5月 ペンシルべニア大学留学 1997年5月 同大学ロースクール卒業 1997年7月 ベーカー&マッケンジー法律事務所入所 2001年8月 暁総合法律事務所入所 2003年6月 2009年6月 2010年6月 半蔵門総合法律事務所入所 当社監査役(現任) 表参道総合法律事務所入所(現任)	2013年6月～ 2017年6月	―
計						9,836,077

(注)1. 取締役山田武夫は、社外取締役であります。
2. 監査役太田建夫並びに石村善哉は、社外監査役であります。
3. 当社は、2014年6月20日開催予定の定時株主総会に「補欠監査役1名選任の件」を提案しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数(株)
森本 晴壽	1941年 10月22日生	1960年4月 電源開発㈱入社 1968年4月 三井木材工業㈱入社 1997年6月 同社取締役 2001年10月 ニチハマテックス㈱常務取締役 2003年6月 同社特別顧問 2005年9月 2006年6月 当社入社人事部長 当社常勤監査役(現任)	2,000

4. 2014年6月1日以降の株式累積投資による取得株式数は、有価証券報告書提出日現在において確認がで
きないため、2014年5月31日現在の実質持株数を記載しております。