株式会社光ハイツ・ヴェラス 役員の状況 (2014年3月期)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役社長 (代表取締役)	―	森 千恵香	1966年8月8日生	1985年4月	欧米自動車工業㈱ 入社	(注)3	20,000
				1995年7月	欧米自動車工業㈱ 取締役
				2005年7月	㈱フェリス 代表取締役
				2006年1月	㈱ヴィラ 取締役
				2006年5月	㈱かわぞえ 代表取締役
				2006年6月	㈱ヴィラ 代表取締役
				2007年5月	㈱ノアコンツェル屯田 取締役
				2007年6月	㈱ノアコンツェル屯田 代表取締役
				2007年8月	㈱ノアコンツェル屯田を㈱とんでんへ分社 ㈱とんでん 代表取締役就任(現任)
				2009年6月	当社 代表取締役社長(現任)
取締役	看護・ 介護部長	大 堀 まさ子	1957年8月15日生	1979年4月	美唄労災病院 勤務	(注)3	―
				1998年1月	太黒胃腸科病院 勤務
				2002年9月	センチュリー病院 勤務 看護師長
				2005年4月	当社 入社
				2005年11月	光ハイツ・ヴェラス琴似 看護師長
				2009年4月	看護部長
				2009年7月	執行役員(現任) 看護・介護部長
				2010年6月	取締役(現任)
				2011年3月	ヴェラス・クオーレ山の手施設長(現任)
取締役	―	藤 井 伸 一	1954年4月18日生	1987年10月	札幌平岡病院 開業	(注)3	1,364,700
				1993年4月	財団法人湯浅記念会 設立
				1994年4月	社会福祉法人栄和会 設立
				2003年6月	社会福祉法人札幌恵友会 入社
				2004年4月	社会福祉法人札幌恵友会 理事同法人介護老人保健施設 神恵内ハイツ998 施設長
				2006年5月	㈱かわぞえ 取締役
				2006年6月	㈱ヴィラ 取締役
				2007年5月	㈱ノアコンツェル屯田 取締役
				2007年8月	㈱ノアコンツェル屯田を㈱とんでんへ分社 ㈱とんでん 取締役就任(現任)
				2008年6月	㈱フェリス 監査役
				2009年6月	当社 取締役就任(現任)
常勤監査役	―	神 谷 康 弘	1954年11月2日	1993年5月	当社 入社	(注)4	1,000
				1995年11月	当社 取締役 総務部長兼石山施設長
				2002年4月	当社 取締役 総務部長
				2005年4月	当社 執行役員 管理本部長兼総務人事部長
				2008年4月	当社 執行役員 管理本部企画広報担当
				2009年6月	当社 企画広報部長
				2013年6月	当社 常勤監査役(現任)
監査役	―	板 倉 暢 宏	1973年1月25日生	1999年10月	新日本有限責任監査法人 入所	(注)5	―
				2005年1月	監査法人夏目事務所 入所
				2007年6月	板倉公認会計士事務所 開設
				2009年6月	当社 監査役(現任)
				2009年12月	名越税務会計事務所 入所

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
監査役	―	山 口 貴 嗣	1961年9月29日生	1991年10月	旭川赤十字病院形成外科 勤務	(注)4	―
				1992年4月	札幌医科大学形成外科 勤務
				1995年4月	旭川赤十字病院形成外科 勤務
				1995年10月	函館五稜郭病院形成外科 科長
				2009年4月	アイランド札幌形成外科・美容クリニック 院長
				2010年4月	真駒内クリニック 院長(現任)
				2010年6月	当社 監査役(現任)
計							1,385,700

(注) 1 取締役藤井伸一氏は、社外取締役であります。
2 監査役板倉暢宏氏および監査役山口貴嗣氏は、社外監査役であります。
3 2014年6月27日開催の定時株主総会終結の時から2015年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 2014年6月27日開催の定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 2013年6月27日開催の定時株主総会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社では、意思決定の迅速化と責任の明確化を図るために、執行役員制度を導入しております。