株式会社ラック 役員の状況 (2014年3月期)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役社長	-	髙梨 輝彦	1951年12月19日生	1973年4月 株式会社日本コンピューター・サービス・センター(現 情報技術開発株式会社) 入社 1986年9月 (旧)株式会社ラック入社 技術部長 1987年4月 同社 取締役 技術部長 1999年4月 同社 常務取締役 2007年2月 同社 代表取締役社長 兼 執行役員 2007年10月 当社 取締役 兼 常務執行役員 2007年10月 エー・アンド・アイ システム株式会社 取締役 2008年4月 同社 取締役 兼 執行役員副社長 2008年4月 株式会社保険システム研究所 取締役会長 2009年4月 エー・アンド・アイ システム株式会社 代表取締役社長 兼 執行役員社長 2009年4月 株式会社ソフトウェアサービス 取締役 2012年4月 当社 執行役員副社長 システム事業本部長 2012年6月 当社 代表取締役社長(現任)	(注)3	258
取締役	スマート・ビジネス・ファクトリ GM 兼 サイバー・グリッド・ジャパン GM	西本 逸郎	1958年9月28日生	1984年4月 株式会社日本コンピューター・サービス・センター(現 情報技術開発株式会社) 入社 1986年10月 (旧)株式会社ラック 入社 1991年4月 同社 取締役 大阪事業部長 1999年4月 同社 取締役 技術開発本部長 2001年1月 同社 取締役 不正アクセス対策事業本部長 2002年5月 同社 取締役 セキュアネットサービス事業本部長 2003年1月 同社 取締役 JSOC事業本部長 2005年1月 同社 取締役 兼 執行役員 SNS事業本部長 2007年2月 同社 取締役 兼 執行役員 研究開発本部長 2007年10月 当社 執行役員 LACセキュリティ研究所担当 2008年4月 (旧)株式会社ラック 取締役 兼 執行役員 サイバーリスク研究所長 2009年4月 同社 取締役 兼 常務執行役員 2010年4月 同社 取締役 兼 常務執行役員 サイバーリスク総合研究所長 2011年4月 同社 取締役 兼 セキュリティ事業統括CTO 2012年4月 当社 専務理事 兼 セキュリティ技術統括 2013年4月 当社 CTO専務理事 2013年6月 当社 取締役 CTO 2014年1月 当社 取締役 CTO 兼 サイバー・グリッド・ジャパンGM 2014年4月 当社 取締役 兼 専務執行役員CTO 兼 スマート・ビジネス・ファクトリ GM 兼 サイバー・グリッド・ジャパンGM(現任)	(注)3	0

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	システムサービス本部長	英 秀明	1964年11月22日生	1988年4月 (旧)株式会社ラック 入社 2007年2月 同社 執行役員 SI事業本部長 2008年4月 エー・アンド・アイ システム株式会社 執行役員 第二サービス事業本部長 2009年4月 同社 取締役 兼 執行役員 経営管理本部長 2009年4月 株式会社保険システム研究所 取締役 2009年5月 エー・アンド・アイ システム株式会社 取締役 兼 執行役員経営管理本部長 兼 第二サービス事業本部長 2010年4月 同社 取締役 兼 執行役員 経営管理本部長 2011年4月 当社 執行役員 事業推進本部長 2012年4月 当社 常務執行役員 事業統括室長 兼 システム事業本部長 2013年4月 当社 常務執行役員 経営管理室長 兼 システム事業本部長 2013年6月 当社 取締役 経営管理室長 兼 システム事業本部長 2014年4月 当社 取締役 兼 常務執行役員システムサービス本部長(現任)	(注)3	21
取締役	事業戦略室長	齋藤 理	1956年11月17日生	1983年10月 株式会社ハイテックインターナショナルカンパニー 入社 2001年5月 (旧)株式会社ラック 入社 2005年1月 同社 執行役員 SNS営業本部長 2006年3月 同社 取締役 兼 執行役員SNS営業本部長 2007年10月 当社 執行役員 LACセキュリティ事業部門 担当 2008年1月 (旧)株式会社ラック 取締役 兼 執行役員 コンサルティング事業部長 2008年4月 同社 代表取締役社長 兼 執行役員社長 2008年6月 当社 取締役 兼 執行役員 LACセキュリティ事業部門 担当 2009年12月 LAC CHINA CORPORATION CO., LTD. 董事 2011年4月 Cyber Security LAC Co., Ltd. 取締役 2012年4月 当社 常務執行役員 セキュリティ事業本部長 2012年7月 当社 常務執行役員 セキュリティ事業本部長 兼 セキュリティ事業本部営業統括部長 2013年4月 当社 専務理事 セキュリティ事業推進 2013年7月 LAC CHINA CORPORATION CO., LTD. 董事長(現任) 2014年4月 当社 常務執行役員 事業戦略室長 兼 ビジネス企画部長 2014年6月 当社 取締役 兼 常務執行役員 事業戦略室長 兼 ビジネス企画部長 (現任)	(注)3	50

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	管理本部長	伊藤 信博	1956年6月23日生	1979年4月 朝日ビジネスコンサルタント株式会社(現 富士ソフト株式会社) 入社 1998年4月 エー・アンド・アイ システム株式会社 入社 総務担当ファンクション・マネージャー 1999年4月 同社 執行役員 総務部門担当 2002年6月 同社 取締役 兼 執行役員総務担当 2006年4月 同社 取締役 兼 常務執行役員 コーポレートスタッフ本部長 2007年10月 同社 取締役 2007年10月 当社 執行役員 法務部長 人事・総務・法務担当 2008年5月 株式会社ソフトウェアサービス 監査役 2008年5月 株式会社アクシス 監査役 2009年4月 当社 執行役員 管理本部長兼 法務部長 2010年4月 当社 執行役員 財務・経理本部長 兼 法務部長 2011年4月 当社 執行役員 経営管理本部長 兼 法務部長 2012年4月 当社 常務執行役員 管理本部長 兼 法務部長 2014年4月 当社 常務執行役員 管理本部長 兼 業務統括部長 兼 法務部長 2014年6月 当社 取締役 兼 常務執行役員 管理本部長 兼 業務統括部長 兼 法務部長(現任)	(注)3	20
取締役	社長室長	小林 義明	1958年12月28日生	1982年4月 国際電信電話株式会社 (現 KDDI株式会社) 入社 2002年9月 KDDI株式会社 ソリューション事業本部 ソリューション事業企画部長 2004年4月 株式会社エイワンアドネット(現 株式会社mediba)出向顧問 2004年6月 同社 代表取締役社長 2007年6月 出向帰任 KDDI株式会社 経営企画室企画部長 2011年4月 同社 技術統括本部 情報システム本部システム企画部長 2014年4月 当社 出向 常務執行役員 社長室長 2014年6月 当社 取締役 常務執行役員 社長室長 (現任)	(注)3	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	-	三木 俊明	1958年4月21日生	1983年4月 国際電信電話株式会社 (現 KDDI株式会社) 入社 2002年9月 KDDI株式会社 ソリューション事業本部 ソリューション推進2部長 2004年4月 KDDI America,Inc. 出向 技術担当副社長 2006年12月 TELEHOUSE International Corporation of America 社長 2008年4月 KDDI Europe Limited 出向 技術担当副社長 2010年4月 出向帰任 KDDI株式会社 サービス運用本部ソリューション運用センター長 2011年4月 同社 グローバル開発本部 グローバル事業開発副部長 2012年11月 同社 ネットワーク技術本部IPトランスポート技術副部長 2014年4月 当社 出向 常務執行役員社長付 事業戦略担当 2014年6月 当社 取締役 兼 常務執行役員 社長付 事業戦略担当(現任)	(注)3	-
社外取締役	-	西川 徹矢	1947年6月1日生	1972年4月 警察庁 入庁 1979年2月 警視庁神田警察署長 1983年4月 在フィリピン日本国大使館一等書記官 1987年2月 警察庁長官官房会計課理事官 1989年8月 警視庁刑事部捜査第二課長 1991年1月 同庁 刑事部参事官兼防犯部参事官 1993年4月 和歌山県警察本部長 1995年8月 警察庁情報通信局情報通信企画課長 1998年3月 新潟県警察本部長 2000年6月 防衛庁防衛参事官(IT・施設・環境担当) 2002年8月 同庁 運用局長 2004年7月 同庁 人事教育局長 2005年8月 同庁 長官官房長 2007年1月 防衛省大臣官房長 2009年8月 内閣官房副長官補(安全保障・危機管理担当、NISC) 2011年11月 株式会社損害保険ジャパン顧問(現任) 2012年1月 弁護士登録 (現任) 2013年5月 株式会社セキド 社外監査役(現任) 2013年6月 当社 社外取締役(現任)	(注)3	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
社外取締役	-	上住 甲子郎	1950年5月5日生	1974年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社 入社 1990年1月 同社 流通産業第三営業部長 1993年1月 同社 オープンクライアントサーバー営業部長 1995年1月 同社 通信メディア事業部メディア営業部長 1996年6月 株式会社AIT 代表取締役社長 2000年2月 セコム株式会社 出向 サイバーセキュリティ事業部副事業部長 2000年4月 セコムトラストネット株式会社(現 セコムトラストシステムズ株式会社)取締役 2000年6月 同社 常務取締役 2001年6月 同社 取締役副社長 2002年7月 日本アイ・ビー・エム株式会社 アライアンス事業部副事業部長 2004年6月 株式会社インテージ 取締役 ビジネスインテリジェンス事業部長 2005年4月 同社 専務取締役 2010年7月 Office H&K 代表(現任) 2011年6月 当社 社外取締役(現任)	(注)3	-
常勤監査役	-	牧野 敏夫	1947年7月19日生	1970年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社 入社 1987年5月 エー・アンド・アイ システム株式会社 出向 1989年12月 同社 取締役 企画部門担当 1993年7月 同社 転籍 常務取締役 営業部門担当 1998年10月 同社 専務取締役 営業部門担当 2001年4月 同社 取締役副社長 サービス部門担当 2002年4月 同社 取締役副社長 兼 執行役員副社長 サービス部門担当 2006年4月 同社 代表取締役社長 兼 執行役員社長 2006年12月 株式会社ソフトウェアサービス 取締役会長 2007年6月 株式会社アクシス 取締役 2007年10月 当社 取締役 兼 執行役員 社長室長 2009年4月 エー・アンド・アイ システム株式会社 取締役 2009年4月 当社 取締役 社長室長 2013年6月 当社 取締役 社長室長 管掌 経営企画室、財務経理本部、管理本部 2014年4月 当社 取締役 社長付 管掌 経営企画管理室、管理本部 2014年6月 当社 常勤監査役(現任)	(注)6	185

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
監査役	-	酒井 富雄	1950年12月1日生	1982年11月 監査法人西方会計士事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1986年3月 公認会計士登録 1996年3月 有限責任監査法人トーマツ 退所 2006年5月 公益社団法人国際日本語普及協会 監事(現任) 2007年10月 当社 社外監査役(現任)	(注)4	4
監査役	-	網野 猛美	1944年11月12日生	1969年7月 東洋工業株式会社(現マツダ株式会社) 入社 1979年4月 弁護士登録 熊谷総合法律事務所 入所 1987年4月 埼玉北部法律事務所 開設(現任) 2001年4月 本庄ガス株式会社 監査役(現任) 平成21月6月 当社 社外監査役(現任)	(注)5	15
				計		557

(注)1.監査役酒井富雄及び網野猛美は社外監査役であります。
2.取締役西川徹矢および上住甲子郎は社外取締役であります。
3.取締役の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結のときから、2015年3月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
4.監査役の任期は、2011年3月期に係る定時株主総会終結のときから、2015年3月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
5.監査役の任期は、2013年3月期に係る定時株主総会終結のときから、2017年3月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
6.監査役の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結のときから、2018年3月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
7.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。当有価証券報告書提出日現在の執行役員は11名で、構成は以下のとおりであります。
専務執行役員 西本 逸郎
常務執行役員 英 秀明
常務執行役員 齋藤 理
常務執行役員 伊藤 信博
常務執行役員 小林 義明
常務執行役員 三木 俊明
常務執行役員 丸山 司郎
執行役員 白石 通紀
執行役員 野尻 晃史
執行役員 肥田木 優
執行役員 倉持 浩明