ホクシン株式会社 役員の状況 (2014年3月期)

(1)2014年6月19日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は、以下の通りであります。

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	─	平 良 秀 男	1947年1月3日生	1969年4月	兼松江商株式会社(現兼松株式会社)入社	(注)3	81
				1995年4月	同社審査部長
				1997年4月	同社建設・木材本部長
				1998年6月	同社取締役住宅建材本部長
				2000年6月	同社取締役人事・不動産事業・事業管理担当 当社監査役
				2001年6月	当社代表取締役副社長
				2003年4月	代表取締役社長(現在)
				(他の法人等の代表状況) C&H株式会社代表取締役社長
常務取締役 (常務執行役員)	管理部長	西 丸 義 孝	1950年12月24日生	1974年4月	兼松江商株式会社(現兼松株式会社)入社	(注)3	25
				1984年6月	兼松香港会社 財務部長
				2000年4月	兼松総合ファイナンス株式会社代表取締役社長就任
				2001年11月	当社入社
				2002年4月	管理部長
				2002年7月	執行役員管理部長
				2003年6月	取締役兼執行役員管理部長
				2006年4月	取締役兼常務執行役員管理部長
				2008年10月	常務取締役兼常務執行役員 管理部長(現在)
取締役 (常務執行役員)	ゼネラル マネージャー	入 野 哲 朗	1957年3月16日生	1979年4月	当社入社	(注)3	27
				2001年1月	企画室長
				2002年6月	取締役
				2003年6月	取締役兼執行役員
				2005年7月	取締役兼執行役員 営業業務部長兼IT推進室長
				2006年4月	取締役兼常務執行役員 IT推進室長
				2008年10月	取締役兼常務執行役員(現在)
取締役	─	加 藤 智 明	1957年1月20日生	1980年4月	伊藤忠商事株式会社入社	(注)3	―
				2003年4月	同社木材・建材部長
				2008年4月	同社森林資源・製品部長
				2009年4月	同社木材・建材部長
				2009年6月	大建工業株式会社取締役就任
				2011年4月	伊藤忠商事株式会社生活資材・化学品経営企画部長
				2012年4月	大建工業株式会社取締役兼常務執行役員海外事業統轄部長
				2013年4月	同社取締役兼常務執行役員 MDF事業統轄部長兼海外事業統轄部長
				2013年6月	当社取締役(現在)
				2014年4月	同社取締役兼常務執行役員 MDF事業統轄部長兼海外事業統轄部長兼東京本部長(現在)
監査役 (常勤)	─	小 林 一 行	1959年1月3日	1982年4月	農林中央金庫入庫	(注)4	3
				2002年4月	同庫法人審査部審査役
				2003年7月	同庫審査第二部審査役
				2004年8月	系統債権管理回収機構株式会社出向
				2008年2月	農林中央金庫大阪支店総務室長
				2010年7月	同庫大阪支店副支店長
				2012年6月	当社監査役(現在)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
監査役	─	太 田 励	1958年12月1日生	1984年4月	三菱原子力工業株式会社(現三菱重工業株式会社)入社	(注)4	―
				1993年10月	ナニワ監査法人(現大阪監査法人)入所
				1996年4月	公認会計士開業登録 太田励公認会計士事務所所長(現在)
				2000年9月	税理士開業登録
				2007年6月	当社監査役(現在)
				2013年8月	大阪監査法人退所
監査役	─	世 良 治	1966年6月25日生	1989年4月	兼松株式会社入社	(注)4	―
				1998年12月	兼松米国会社 ニューヨーク本店審査・関連事業部長
				2001年9月	兼松株式会社 関連事業部
				2007年6月	同社関連事業部事業管理課長
					当社監査役(現在)
				2010年10月	兼松株式会社企画部連結経営推進室長
				2011年4月	同社企画部経営企画室副室長(現在)
計							136

(注) 1 取締役加藤智明は、社外取締役であります。
2 監査役小林一行、太田励及び世良治は、社外監査役であります。
3 2013年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
ただし、定款の定めにより増員又は補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとなっております。
4 2012年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
米 田 宏 己	1934年4月14日生	1962年4月	司法試験合格	―
		1965年4月	大阪弁護士会登録 米田総合法律事務所開業
		1987年4月	大阪弁護士会副会長 近畿弁護士連合会理事
		1999年6月	日本弁護士連合会理事
		2006年6月	当社補欠監査役(現在)

(2) 2014年6月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「補欠監査役1名選任の件」を提案して おり、当該議案が承認可決されますと、提出日現在の補欠監査役が再任される予定です。