株式会社フィル・カンパニー 役員の状況 (2017年11月期)

男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20.0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	―	能美 裕一	1974年4月6日	1998年4月	株式会社ジャック(現株式会社カーチスホールディングス)入社	注3	198,000
				2000年7月	株式会社ヤングリーブス設立 同社代表取締役就任
				2003年4月	株式会社リラク(現株式会社メディロム)取締役就任
				2004年10月	同社常務取締役就任
				2009年3月	当社取締役就任
				2014年3月	株式会社フィル・コンストラクション取締役就任(現任)
				2015年2月	当社取締役副社長就任
				2015年6月	当社代表取締役副社長就任
				2015年10月	当社代表取締役社長就任(現任)
取締役	―	髙野 隆	1960年6月25日	1979年4月	株式会社三景パルファン入社	注3	148,000
				1986年6月	株式会社ホワイトオーク入社
				1997年9月	株式会社フタバ入社
				1999年4月	同社取締役就任
				2008年9月	当社入社
				2008年10月	当社取締役就任(現任)
				2014年3月	㈱フィル・コンストラクション代表取締役就任(現任)
取締役	企画開発 部長	肥塚 昌隆	1979年9月17日	2003年4月	株式会社フージャースコーポレーション入社	注3	50,000
				2007年4月	建築部事業計画課長
				2011年1月	当社入社
				2014年1月	当社企画支援室長
				2014年9月	当社執行役員企画開発部長兼企画支援室長
				2015年11月	当社執行役員企画開発部長
				2016年2月	当社取締役企画開発部長就任(現任)
取締役	経営管理 部長	西村 洋介	1977年11月12日	1998年4月	株式会社エイチ・アイ・エス入社	注3	32,000
				2009年6月	株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド入社
				2013年1月	当社入社
				2014年6月	当社経営管理部長
				2014年9月	当社執行役員経営管理部長
				2018年2月	当社取締役経営管理部長就任(現任)
					㈱フィル・コンストラクション取締役就任(就任予定)
取締役	社長室長	小豆澤 信也	1979年6月29日	2006年12月	有限責任監査法人トーマツ入所	注3	―
				2010年11月	公認会計士登録
				2014年1月	小豆澤公認会計士事務所開業
				2014年9月	当社内部監査室長
				2015年9月	経営革新等支援機関認定
				2016年12月	当社入社
					当社執行役員社長室長
				2018年2月	当社取締役社長室長就任(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役	―	大津 武	1962年1月11日	1985年4月	株式会社丹青社入社	注3	―
				1999年4月	同社業務管理部長
				2002年4月	中小企業診断士登録
				2002年12月	株式会社リンガーハット入社(社長特命担当課長)
				2004年6月	株式会社ナムコ入社
				2005年4月	同社第二プロデュースグループリーダー
				2008年2月	株式会社丹青社入社(リテールクリエイション統括部長)
				2009年11月	株式会社ティーアンドティー取締役常務就任
				2011年2月	株式会社丹青モールマネジメント(現JLLモールマネジメント株式会社)取締役常務就任
				2012年2月	同社代表取締役社長就任
				2016年2月	当社取締役就任(現任)
				2016年12月	JLLモールマネジメント株式会社取締役会長就任(現任)
取締役	―	前川 雅彦	1978年3月21日	2001年4月	株式会社三和銀行入行	注3	―
				2005年7月	モルガン・スタンレー証券会社入社
				2006年9月	UBSグローバル・アセット・マネジメント株式会社入社
				2008年5月	DIAMアセットマネジメント株式会社入社
				2011年8月	野村證券株式会社入社
				2013年8月	日本郵政株式会社入社
				2017年4月	同社経営企画部担当部長(現任)
				2017年11月	日本郵政キャピタル株式会社常務取締役最高投資責任者就任(現任)
				2018年2月	当社取締役就任(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	―	金子 麻理	1962年8月23日	1986年4月	日本IBM株式会社入社	注4	2,000
				2002年3月	一橋大学大学院商学部経営学科修士課程卒業
				2006年8月	米国公認会計士登録
				2006年9月	Fujita Rashi(USA)入社 同社会計担当責任者
				2008年6月	Beni LLC設立 代表就任
				2014年1月	当社入社
				2014年2月	当社常勤監査役就任(現任)
				2014年3月	株式会社フィル・コンストラクション 監査役就任(現任)
監査役	―	川野 恭	1972年9月3日	1996年11月	井上税務会計事務所、 ㈱井上不動産鑑定事務所入社	注4	20,000
				2000年1月	アクタス国際会計事務所入所 (現アクタス税理士法人) アクタスマネジメントサービス株式会社入社
				2000年8月	不動産鑑定士登録
				2001年3月	税理士登録
				2007年9月	ルース総合会計事務所設立 代表就任(現任) 株式会社ルース・コンサルティング設立 代表取締役就任(現任)
				2014年2月	当社監査役就任(現任)
監査役	―	西野 比呂子 注5	1976年10月21日	2003年5月	弁護士登録(第二東京弁護士会) あさひ・狛法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所	注4	―
				2013年5月	大知法律事務所にパートナーとして参画(現任)
				2016年2月	当社監査役就任(現任)
				2017年11月	株式会社フードコネクション監査役就任(現任)
				2017年12月	日神プライベートレジリート投資法人監査役就任(現任)
計							450,000

(注) 1.取締役である大津武、前川雅彦は、社外取締役であります。
2.監査役である川野恭、西野比呂子は、社外監査役であります。
3.任期は、2018年2月21日開催の株主総会終結の時から、2019年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.任期は、2016年4月13日開催の臨時株主総会終結の時から、2019年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役西野比呂子の戸籍上の氏名は、中西比呂子であります。
6.当社は、意思決定の迅速化、経営責任を明確にするため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。

役名	氏名
執行役員	日根 弘樹
執行役員	福嶋 宏聡