有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1002BM7
飛島建設株式会社 役員の状況 (2014年3月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
代表取締役 社長 | 執行役員社長 | 伊藤寛治 | 1949年8月12日生 | 1974年4月 | 当社入社 | (注)3 | 普通株式 42 |
2006年10月 | 当社経営本部副本部長 | ||||||
2007年4月 | 当社執行役員 | ||||||
2007年6月 | 当社取締役兼執行役員 | ||||||
2008年10月 | 当社取締役兼執行役員常務 | ||||||
2009年4月 | 当社取締役兼上席執行役員専務 | ||||||
2011年4月 | 当社代表取締役兼上席執行役員専務 | ||||||
2011年5月 | 当社代表取締役社長兼上席執行役員社長 | ||||||
2012年5月 | 当社代表取締役社長兼執行役員社長(現任) | ||||||
代表取締役 | 執行役員副社長 | 奥 雅 文 | 1951年8月4日生 | 2002年7月 | ㈱みずほ銀行審査第二部長 | (注)3 | 普通株式 0 |
2004年3月 | みずほヒューマンサービス㈱専務取締役 | ||||||
2007年4月 | ㈱みずほフィナンシャルストラテジー取締役 | ||||||
2010年6月 | (社)日本経済調査協議会専務理事 | ||||||
2014年3月 | 当社顧問 | ||||||
2014年4月 | 当社執行役員副社長 | ||||||
2014年6月 | 当社代表取締役兼執行役員副社長(現任) | ||||||
取締役 | 執行役員副社長 | 安藤保雄 | 1953年6月9日生 | 1974年4月 | 当社入社 | (注)3 | 普通株式 35 |
2005年4月 | 当社名古屋支店長 | ||||||
2008年5月 | 当社執行役員 | ||||||
2010年4月 | 当社上席執行役員常務 | ||||||
2011年6月 | 当社取締役兼上席執行役員常務 | ||||||
2012年5月 | 当社取締役兼専務執行役員 | ||||||
2014年4月 | 当社取締役兼執行役員副社長(現任) | ||||||
取締役 | 常務執行役員 建設事業本部長 | 乘 京 正 弘 | 1955年4月4日生 | 1980年4月 | 当社入社 | (注)3 | 普通株式 13 |
2010年4月 | 当社土木事業本部副本部長 | ||||||
2012年5月 | 当社執行役員 | ||||||
2012年6月 | 当社取締役兼執行役員 | ||||||
2014年4月 | 当社取締役兼常務執行役員(現任) | ||||||
取締役 | 執行役員 管理本部長 | 寺 嶋 安 雄 | 1957年11月14日生 | 1980年4月 | 当社入社 | (注)3 | 普通株式 3 |
2008年7月 | 当社管理本部事業統括部長 | ||||||
2012年5月 | 当社経営管理本部副本部長 | ||||||
2014年4月 | 当社執行役員 | ||||||
2014年6月 | 当社取締役兼執行役員(現任) | ||||||
取締役 | 品 治 利 典 | 1949年10月19日生 | 1972年4月 | サントリー㈱入社 | (注)3 | ― | |
2006年3月 | 同社取締役 | ||||||
2008年3月 | サントリーホールディングス㈱執行役員 | ||||||
2010年3月 | 同社顧問(現任) | ||||||
2014年6月 | 当社取締役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
常勤監査役 | 田 畠 辰 巳 | 1952年6月18日生 | 1971年4月 | 当社入社 | (注)4 | 普通株式 24 | |
2008年5月 | 当社経営管理本部副本部長 | ||||||
2011年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
常勤監査役 | 松 島 洋 | 1954年7月31日生 | 1978年4月 | 当社入社 | (注)5 | 普通株式27 | |
2008年10月 | 当社社長室長 | ||||||
2009年4月 | 当社執行役員 | ||||||
2011年6月 | 当社取締役兼執行役員 | ||||||
2014年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
監査役 | 小布施金助 | 1942年1月15日生 | 1998年7月 | 東京国税不服審判所部長審判官 | (注)6 | 普通株式 36 | |
1999年3月 | 札幌国税不服審判所長 | ||||||
2000年8月 | 小布施税理士事務所所長(現任) | ||||||
2004年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
監査役 | 田路至弘 | 1959年8月21日生 | 1991年4月 | 弁護士登録 | (注)6 | 普通株式 36 | |
1991年4月 | 岩田合同法律事務所入所(現任) | ||||||
1999年11月 | ㈱常陽銀行コンプライアンス監査委員会委員(現任) | ||||||
2004年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
計 | 普通株式 218 |
(注) 1 取締役 品治利典は社外取締役である。
2 監査役 小布施金助並びに田路至弘は、社外監査役である。
3 取締役の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2015年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
4 監査役 田畠辰巳の任期は、2011年3月期に係る定時株主総会終結の時から2015年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
5 監査役 松島洋の任期は、2013年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
6 監査役 小布施金助及び田路至弘の任期は、2012年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
7 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入している。
2014年6月27日現在の執行役員の氏名及び担当は次のとおりである。
※は取締役兼務者である。
役職 | 氏名 | 担当 |
※執行役員社長 | 伊 藤 寛 治 | |
※執行役員副社長 | 奥 雅 文 | |
※執行役員副社長 | 安 藤 保 雄 | 安全環境担当 |
専務執行役員 | 小 国 恭 範 | 調達担当、情報推進化担当 |
専務執行役員 | 東 野 善 臣 | 営業担当 |
※常務執行役員 | 乘 京 正 弘 | 建設事業本部長、震災復興担当 |
常務執行役員 | 中 出 裕 康 | 建設事業本部長代理・建築事業担当、品質環境マネジメント担当 |
常務執行役員 | 高 野 実 | 営業担当 |
常務執行役員 | 伊 藤 淳 | 東北支店長 |
※執行役員 | 寺 嶋 安 雄 | 管理本部長、コンプライアンス担当 |
執行役員 | 遠 藤 博 | 営業担当 |
役職 | 氏名 | 担当 |
執行役員 | 笠 川 源 | 首都圏土木支店長 |
執行役員 | 三 輪 滋 | 技術研究所長 |
執行役員 | 瀧 二 郎 | 大阪支店長 |
執行役員 | 曽我部 真 也 | 九州支店長 |
執行役員 | 佐 藤 新一郎 | 国際支店長 |
執行役員 | 荒 尾 拓 司 | 首都圏建築支店長 |
8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選任している。
なお、任期は前任者の残存任期である。
補欠監査役の略歴は次のとおりである。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有 株式数 (千株) | |
半 場 秀 | 1965年8月21日生 | 1993年4月 | 弁護士登録 | ― |
1993年4月 | 岩田合同法律事務所入所 | |||
1999年9月 | ハーマン・ヘンメルラートアンドパートナー法律事務所デュッセルドルフオフィス勤務 | |||
2004年2月 | 米国ニューヨーク州弁護士登録 | |||
2010年3月 | キャタピラージャパン㈱社外監査役 | |||
2010年6月 | SMBC債権回収㈱社外取締役 | |||
2010年8月 | 島田法律事務所入所(現任) |
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