特種東海製紙株式会社 役員の状況 (2014年3月期)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長 社長執行役員		三澤 清利	1948年 9月29日生	1971年3月 特種製紙㈱入社 2000年6月 同 取締役、社長室長 2001年6月 同 取締役、社長室統轄兼営業技術総本部副総本部長 2003年6月 同 常務取締役、総合企画本部長兼東京支店長兼報酬委員会委員 2004年4月 同 代表取締役社長、取締役会議長兼報酬委員会委員兼指名委員会委員 2007年4月 当社代表取締役副社長 2007年6月 特種製紙㈱代表取締役社長、取締役会議長兼本部長会議長 2009年4月 2014年6月 当社代表取締役社長 当社代表取締役社長社長執行役員(現職)	(注) 3	111,710
取締役 副社長執行役員	社長補佐 (TTグループ安全衛生統括)	三宅 博	1949年 8月4日生	1973年4月 三菱商事㈱入社 2000年10月 同 紙・包装資材部長 2001年4月 同 資材本部副本部長 2003年4月 同 関西支社副支社長 2005年4月 同 理事、独国三菱商事社長、欧州ブロック統括補佐、独国三菱商事ベルリン支店長兼独国三菱商事ハンブルグ支店長 2009年4月 同 資材本部付 2009年5月 東海パルプ㈱営業本部長付顧問 2009年6月 当社常務執行役員 東海パルプ㈱取締役常務執行役員営業本部長 2010年4月 2010年6月 2014年6月 当社産業素材事業グループ長 当社専務取締役、社長補佐兼産業素材事業グループ長 当社取締役副社長執行役員、社長補佐(TTグループ安全衛生統括)(現職)	(注) 3	28,000
取締役 専務執行役員	社長室長	大島 一宏	1957年 6月8日生	1980年4月 大倉事業㈱入社 1996年2月 同 秘書課長 1999年2月 東海パルプ㈱入社 2007年4月 当社秘書室長 東海パルプ㈱総務人事部長 2008年4月 当社総務人事室長 2009年6月 当社執行役員経営戦略室長 2010年4月 2010年6月 2011年6月 2012年6月 2013年4月 2013年7月 2014年6月 当社社長室企画・調整リーダー 当社取締役、社長室長 当社取締役、社長室長兼産業素材事業グループ副事業グループ長 当社取締役、社長室長 当社取締役、社長室長兼生活商品事業グループ長 当社取締役、社長室長 当社取締役専務執行役員、社長室長(現職)	(注) 3	16,000

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 常務執行役員	財務・IR室長	関根 常夫	1956年 11月5日生	1979年4月 ㈱三菱銀行入行 1987年10月 同 ブラッセル支店長代理 1994年7月 同 国際企画部長代理 1994年10月 同 マドリッド支店長 1999年5月 ㈱東京三菱銀行 開発金融部次長 (航空機Gr担当) 2004年5月 同 欧州投資銀行部長 2006年12月 ㈱三菱東京UFJ銀行 ストラクチャードファイナンス部長 2009年5月 当社経営戦略室長付顧問 2009年6月 当社執行役員財務・IR室長 2010年4月 2010年6月 2014年6月 当社財務・IR室長 当社取締役、財務・IR室 当社取締役常務執行役員、財務・IR室長 (現職)	(注) 3	12,000
取締役 常務執行役員	産業素材事業グループ長	落合 一彦	1957年 4月21日生	1981年4月 東海パルプ㈱入社 2008年4月 同 板紙部長 2009年4月 同 営業本部副本部長兼営業統括部長 2009年6月 同 執行役員、営業本部副本部長兼営業統括部長 2010年4月 当社産業素材事業グループ副事業グループ長 2010年6月 2011年6月 2012年2月 2014年6月 当社上席執行役員、産業素材事業グループ副事業グループ長 当社取締役、産業素材事業グループ副事業グループ長 当社取締役、産業素材事業グループ副事業グループ長兼島田工場長 当社取締役常務執行役員、産業素材事業グループ長(現職)	(注) 3	5,000
取締役 常務執行役員	特殊素材事業グループ長	松田 裕司	1962年 6月10日生	1985年3月 特種製紙㈱入社 1997年9月 東京大学博士号(農学)取得 2006年3月 特種製紙㈱理事、営業本部副本部長兼営業企画部長、特種紙商事㈱代表取締役社長 2007年4月 特種製紙㈱執行役員営業本部長 2009年6月 当社執行役員 特種製紙㈱執行役員営業開発本部長 2010年4月 2010年6月 2011年6月 2012年6月 2014年6月 当社特殊素材事業グループ営業開発本部長兼海外事業統括チーム(本社機能) 当社執行役員、特殊素材事業グループ営業開発本部長 当社取締役、特殊素材事業グループ副事業グループ長兼営業開発本部長 当社取締役、総合開発センター副センター長兼研究開発本部長兼海外事業推進部長 当社取締役常務執行役員、特殊素材事業グループ長(現職)	(注) 3	10,460

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 執行役員	生活商品事業グループ長 兼東海加工紙㈱代表取締役社長	紅林 昌巳	1952年 5月26日生	1975年4月 東海パルプ㈱入社 2006年6月 同 取締役兼執行役員、工場長代理兼生産技術室長 2008年6月 同 取締役常務執行役員、工場長 2009年6月 当社取締役執行役員 東海パルプ㈱取締役常務執行役 員、工場長 2010年4月 当社取締役、技術開発本部長 2010年6月 2011年6月 2012年2月 2012年6月 2013年7月 2014年6月 当社上席執行役員、総合開発センター技術開発本部長 ㈱テクノサポート代表取締役社長 当社常務取締役、総合開発センター長兼技術開発本部長 当社常務取締役、総合開発センター長 当社常務取締役、総合開発センター長兼技術開発本部長 当社常務取締役、総合開発センター長 当社取締役執行役員、生活商品事業グループ長兼東海加工紙㈱代表取締役社長(現職)	(注) 3	38,000
取締役 執行役員	総合開発センター長	渡辺 克宏	1960年 10月6日生	1983年4月 キヤノン㈱入社 1999年4月 東海パルプ㈱入社 2009年1月 同 生産管理部長 2010年4月 当社島田工場長 2010年7月 当社執行役員島田工場長兼原動部長 2012年2月 当社執行役員産業素材事業グループグループ統括部担当 2012年7月 2013年7月 2014年6月 当社マネージングディレクター産業素材事業グループグループ統括部担当 当社マネージングディレクター社長室企画・資材調整担当兼経営企画部長 当社取締役執行役員、総合開発センター長 (現職)	(注) 3	4,000
取締役 執行役員	フィブリック事業本部長	毛利 豊寿	1966年 6月22日生	1991年3月 特種製紙㈱入社 2003年4月 同 総合技術研究所長兼技術研究所長 2006年3月 同 理事特殊機能紙事業部長 2007年4月 同 執行役員生産本部三島工場長 2008年4月 同 執行役員生産本部副本部長 2009年5月 同 執行役員 東海パルプ㈱工場長付部長調査役 2010年6月 当社執行役員総合開発センター研究開発本部長兼基礎研究所長 2011年6月 当社マネージングディレクター総合開発センター先端素材開発本部長 2014年6月 当社取締役執行役員、フィブリック事業本部長(現職)	(注) 3	7,460

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (社外)		石川 達紘	1939年 4月4日生	1965年4月 東京地方検察庁検事 1986年9月 法務省刑事局刑事課長 1989年9月 東京地方検察庁特別捜査部長 1993年4月 同 次席検事 1996年6月 最高検察庁公判部長 1997年2月 東京地方検察庁検事正 1999年4月 福岡高等検察庁検事長 2000年11月 名古屋高等検察庁検事長 2001年12月 弁護士(現職) 2002年4月 亜細亜大学法学部教授 2002年8月 特種製紙㈱特別顧問 2003年6月 同 社外取締役 2007年4月 当社社外取締役(現職) 2008年6月 特種製紙㈱社外取締役 東海パルプ㈱社外取締役 (重要な兼職の状況) ㈱東横イン取締役会長(社外) 東鉄工業㈱社外監査役 林兼産業㈱社外取締役 ㈱北海道銀行 社外監査役	(注) 3	61,300
常任監査役 (常勤)		三谷 充弘	1956年 1月28日生	1980年4月 ㈱静岡銀行入行 2003年6月 同 審査第一グループ長 2004年4月 特種製紙㈱経営戦略室長 2005年4月 同 経営企画本部長兼経営戦略室長 2005年8月 同 理事、経営企画本部長兼経営戦略室長 2006年3月 同 執行役員、社長室長 2007年4月 同 執行役員、総合企画本部副本部長 当社財務・IR室長 2007年7月 特種製紙㈱執行役員、総合企画本部長 2009年4月 公益財団法人紙の博物館 監事(非常勤)(現職) 2009年6月 当社常任監査役(現職)	(注) 4	40,600
監査役 (社外)		大倉 喜彦	1939年 4月22日生	1962年4月 大倉商事㈱入社 1995年6月 ㈱ホテルオークラ監査役 中央建物㈱取締役 1998年6月 大倉商事㈱代表取締役社長 1999年12月 公益財団法人大倉文化財団理事(現職) 大倉集古館館長(現職) 2000年6月 ㈱リーガルコーポレーション社外監査役(現職) 西戸崎開発㈱社外取締役(現職) 2001年6月 ㈱ニッピ社外監査役(現職) ㈱ホテルオークラ取締役 2001年9月 ㈱ホテルオークラ新潟社外取締役(現職) 2002年6月 中央建物㈱代表取締役社長(現職) (学)東京経済大学理事・評議員 東海パルプ㈱監査役 2007年4月 当社社外監査役(現職) 2010年6月 ㈱ホテルオークラ取締役会長(現職)	(注) 4	―

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役 (社外)		志賀こず江	1948年 11月23日生	1967年10月 日本航空㈱入社 1993年4月 横浜地方検察庁検事 1997年4月 東京地方検察庁検事 1998年4月 弁護士(現職) 1999年8月 志賀法律事務所設立 2002年6月 サン綜合法律事務所パートナー弁護士 2004年6月 日本興亜損害保険㈱社外監査役 2005年6月 カブドットコム証券㈱取締役 2005年10月 白石綜合法律事務所パートナー弁護士(現職) 2007年3月 FXプライム㈱監査役 2007年4月 当社社外監査役(現職) 2009年9月 ㈱東横イン社外取締役(現職) 2010年6月 ㈱新生銀行社外監査役(現職)	(注) 4	―
				計		334,530

(注)1 取締役石川達紘氏は、社外取締役であります。
2 監査役大倉喜彦氏及び志賀こず江氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2014年6月25日の定時株主総会の時から2015年3月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2011年6月24日の定時株主総会の時から2015年3月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
神 洋明	1949年 4月8日生	1979年4月 弁護士(現職) 2000年4月 第一東京弁護士会副会長 日本弁護士連合会常務理事 2003年10月 特種紙商事㈱社外監査役 2014年4月 第一東京弁護士会会長(現職) 日本弁護士連合会副会長(現職) [重要な兼職の状況] 東亜道路工業㈱社外監査役	(注)	―

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

(ご参考)
当社は、事業を取り巻く経営環境の変化に適切かつ迅速に対応し、機動的かつスピーディーな業務執行を行うため、経営の意思決定機能と業務執行機能を分離するとともに業務執行責任を明確にするため執行役員制度を導入しております。なお、取締役を兼務していない執行役員は、以下のとおりであります。

執行役員	佐野 倫明	社長室 経営企画本部長
執行役員	山本 実	総合開発センター 技術開発本部長
執行役員	日野 喜教	産業素材事業グループ営業本部長
執行役員	田中 和明	産業素材事業グループ島田工場長
執行役員	大沼 裕之	特殊素材事業グループ営業本部長