株式会社クレハ 役員の状況 (2014年3月期)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長		小 林 豊	1951年12月生	1974年 4月	当社入社	(注)3	75
				1998年 1月	当社錦工場勤労部長
				2000年 6月	クレハ・ケミカルズ(シンガポール)Pte.Ltd.取締役社長
				2003年 1月	当社関連事業統括部長
				2004年 4月	当社総合企画部長
				2005年 4月	当社化学品事業部長
				2005年 6月	当社取締役 化学品事業部長
				2007年 6月	当社常務執行役員 化学品事業部長
				2008年 4月	当社常務執行役員 新事業推進本部長、化学品事業部長
				2009年 6月	当社取締役常務執行役員 新事業推進本部長、化学品事業部長
				2010年 4月	当社取締役常務執行役員 PGA事業部長、化学品事業部長、新事業推進本部管掌
				2010年 6月	当社取締役常務執行役員 PGA事業部長、化学品事業部長
				2012年 4月	当社代表取締役副社長 営業部門統括、PGA事業部長
				2012年 9月	当社代表取締役社長 PGA事業部長
				2013年 4月	当社代表取締役社長(現任)
代表取締役 副社長	企画・管理・ 経理部門統括、内部監査管掌	宗 像 敬 吉	1949年 2月生	1971年 4月	当社入社	(注)3	19
				1997年 6月	当社経営計画室長
				1998年 6月	当社総合企画部長
				2000年 6月	当社関連事業統括室長
				2002年 6月	当社経理本部長
				2004年 6月	当社取締役 経理本部長
				2006年 4月	当社取締役 企画・経理本部長
				2007年 4月	当社取締役常務執行役員 企画・経理本部長
				2009年 4月	当社取締役専務執行役員 企画・経理本部長
				2012年 4月	当社取締役専務執行役員 企画・経理部門統括、企画本部長
				2012年 9月	当社代表取締役専務執行役員 企画・経理部門統括、企画本部長
				2013年 4月	当社代表取締役副社長 企画・管理・経理部門統括、内部監査管掌(現任)
取締役 専務執行 役員	生産・RC部門統括、生産本部長、いわき事業所長	佐 川 正	1953年 1月生	1974年 3月	当社入社	(注)3	57
				2000年 4月	当社合成樹脂部長
				2003年 4月	当社家庭用品事業部副事業部長、家庭用品企画・開発部長、化学品事業部長補佐
				2004年 5月	当社家庭用品事業部長
				2005年 6月	当社取締役 家庭用品事業部長
				2007年 6月	当社常務執行役員 家庭用品事業部長
				2009年 6月	当社取締役常務執行役員 家庭用品事業部長
				2013年 4月	当社取締役専務執行役員 生産本部長、いわき事業所長
				2014年 4月	当社取締役専務執行役員 生産・RC部門統括、生産本部長、いわき事業所長(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役 常務執行 役員	高機能材・PGA部門統括	松 尾 修 介	1948年12月生	1971年 4月	丸紅飯田㈱(現丸紅㈱)入社	(注)3	22
				1996年 4月	丸紅ドイツ会社副社長(出向)
				2001年 5月	丸紅欧州会社副社長、丸紅ドイツ会社社長(出向)
				2003年 5月	リケンテクノス㈱入社
				2004年 6月	同社取締役 フィルム事業部長
				2009年 7月	当社入社 高機能材事業部副事業部長
				2010年 4月	当社執行役員 高機能材事業部長
				2011年 4月	当社常務執行役員 高機能材事業部長
				2012年 6月	当社取締役常務執行役員 高機能材事業部長
				2013年 4月	当社取締役常務執行役員 高機能材事業部長、PGA事業部長
				2014年 4月	当社取締役常務執行役員 高機能材・PGA部門統括(現任)
社外 取締役		竹 田 恆 治	1944年 8月生	1967年 3月	伊藤忠商事㈱入社	(注)3	―
				1992年 8月	伊藤忠インターナショナル会社バイスプレジデント、ワシントン事務所長
				1995年 4月	同社シニアバイスプレジデント、ワシントン事務所長
				1999年 4月	伊藤忠商事㈱社会関連管理部部長
				2001年 7月	同社大洋州総支配人(シドニー駐在)兼伊藤忠豪州会社社長、伊藤忠ニュージーランド会社社長
				2003年 6月	同社執行役員、関西担当役員
				2005年 4月	同社退社
				2005年 6月	中央設備エンジニアリング㈱代表取締役社長
				2007年 6月	同社退社
				2007年 8月	在ブルガリア特命全権大使
				2010年 10月	同退任
				2011年 5月	セイコーホールディングス㈱顧問(現任)
				2011年 6月	KCJ GROUP㈱社外取締役(現任)
				2011年 9月	外務省外務人事審議会委員(現任)
				2012年 6月	㈱パソナ顧問(現任)
				2013年 6月	当社社外取締役(現任)
				2013年 7月	マンダリンオリエンタル東京㈱社外取締役(現任)
					重要な兼職の状況
					セイコーホールディングス㈱顧問、KCJ GROUP㈱社外取締役、外務省外務人事審議会委員、㈱パソナ顧問、マンダリンオリエンタル東京㈱社外取締役

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
社外 取締役		馬 谷 成 人	1950年 1月生	1972年 4月	㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行	(注)3	―
				2001年 6月	同行執行役員本店審議役(グローバル企画部)
				2002年 3月	同行退社
				2002年 4月	みずほ証券㈱常務執行役員
				2003年 4月	同社理事
				2003年 6月	同社退社
				2003年 6月	日本酸素株式会社(現大陽日酸㈱)常勤監査役
				2004年 10月	大陽日酸㈱業務本部海外事業統括部長
				2005年 6月	同社執行役員、ナショナル・オキシジェン・プライベイト・リミテッド社長
				2007年 6月	同社常務執行役員、ナショナル・オキシジェン・プライベイト・リミテッド社長
				2009年 6月	同社常勤監査役
				2013年 6月	同社常勤監査役退任
				2013年 6月	㈱みちのく銀行社外監査役(現任)
				2013年 6月	当社社外取締役(現任)
					重要な兼職の状況
					㈱みちのく銀行社外監査役
常勤 監査役		清 輔 洋 一	1950年9月生	1981年 4月	当社入社	(注)4	3
				2001年 6月	当社知的財産部長
				2011年 6月	当社常勤監査役(現任)
常勤社外 監査役		山 口 治 紀	1953年8月生	1977年 4月	日本国土開発㈱入社	(注)5	1
				1990年 7月	安田生命保険相互会社(現明治安田生命保険相互会社)入社
				1993年 4月	安田生命インターナショナル(ロンドン)
				1996年 4月	安田生命アメリカキャピタルマネジメント社長
				2008年 6月	安田投信投資顧問㈱代表取締役社長
				2010年10月	明治安田アセットマネジメント㈱代表取締役副社長
				2012年 6月	当社常勤社外監査役(現任)
常勤 監査役		佐 藤 光 男	1953年7月生	1977年 4月	㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行	(注)5	8
				1999年 7月	同行品川東口支店長
				2005年 2月	同行上席調査役(呉羽化学工業㈱(現㈱クレハ)出向)
				2006年 2月	㈱クレハエンジニアリング入社
				2007年 6月	同社取締役管理本部副本部長兼経理部長兼経営企画室長
				2009年 4月	同社取締役管理本部長兼経理部長
				2012年 6月	当社常勤監査役(現任)
社外 監査役		北 村 大	1952年10月生	1977年 4月	外務省入省	(注)4	―
				1992年 4月	第一東京弁護士会登録 北村法律事務所(現北村・牧山法律事務所)開設
				2011年 6月	当社社外監査役(現任) 重要な兼職の状況 弁護士 Americom Government Services, Inc. 日本における代表者
計							185

(注) 1 竹田恆治氏及び馬谷成人氏は、社外取締役であります。
2 山口治紀氏及び北村大氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は2014年6月から1年であります。
4 監査役の任期は2011年6月から4年であります。
5 監査役の任期は2012年6月から4年であります。

6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
松 尾 眞	1949年5月生	1975年4月	第一東京弁護士会登録	(注)	―
		1989年4月	桃尾・松尾・難波法律事務所開設
			現在に至る

(注) 補欠監査役の選任決議の効力は、選任された2011年6月24日から4年以内に終了する事業年度のうち最終の事業年度に関する定時株主総会の開始時までであり、監査役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了時までであります。
7 当社ではコーポレート・ガバナンス(企業統治)の強化及び当社のグループ経営における意思決定や業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入し、経営の「監督機能」と「執行機能」の役割を分けております。上記以外の執行役員は以下のとおりであります。

役位	担当	氏名
常務執行役員	研究・エンジニアリング部門統括、エンジニアリング本部長	紫垣由城
常務執行役員	クレハロン事業部長	福沢直樹
常務執行役員	企画本部長	野田義夫
執行役員	経理センター長	吉田 徹
執行役員	研究開発本部長	坂部 宏
執行役員	生産本部いわき事業所副事業所長	塩尻泰規
執行役員	管理本部長	田中宏幸
執行役員	生産本部樹脂加工事業所長	佐藤通浩
執行役員	家庭用品事業部長	山田文彦
執行役員	高機能材事業部長	名武克泰
執行役員	PGA事業部長	西畑直光
執行役員	化学品事業部長	米澤 哲
執行役員	医薬品事業部長	並川昌弘