日鉄興和不動産株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性 12名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長	今泉 泰彦	1956年9月27日生	1980年4月	㈱日本興業銀行 入行	(注)3	-
			2008年4月	㈱みずほコーポレート銀行 執行役員名古屋営業部長
			2010年4月	同行 常務執行役員
			2013年4月	同行 取締役副頭取
			2013年7月	㈱みずほ銀行 取締役副頭取
			2014年4月	みずほ証券㈱ 取締役副社長
			2016年4月	同社 取締役会長
			2018年6月	当社 取締役副社長 兼 副社長執行役員 営業推進本部長
			2019年4月	当社 代表取締役社長 兼 社長執行役員(現任)
常務取締役 企画本部長	竹内 啓	1960年1月1日生	1982年4月	㈱日本興業銀行 入行	(注)3	-
			2010年4月	㈱みずほコーポレート銀行 執行役員営業第一部長
			2012年7月	興和不動産㈱ 常務取締役 兼 常務執行役員 総務本部長 兼 企画本部副本部長
			2012年10月	当社 常務取締役 兼 常務執行役員企画本部長 兼 財務本部 副本部長
			2015年7月	当社 常務取締役 兼 常務執行役員企画本部長 兼 総務本部 副本部長
			2018年4月	当社 常務取締役 兼 常務執行役員企画本部長 兼 国際事業部担当役員(現任)
常務取締役 事業開発本部長	香山 秀一郎	1961年12月24日生	1984年4月	㈱日本興業銀行 入行	(注)3	-
			2013年4月	㈱みずほコーポレート銀行 執行役員大企業法人ユニット長付審議役
			2013年4月	当社 常務執行役員 営業推進本部長兼 賃貸住宅事業本部長
			2013年6月	当社 常務取締役 兼 常務執行役員営業推進本部長 兼 賃貸住宅事業本部長
			2015年7月	当社 常務取締役 兼 常務執行役員営業推進本部長
			2018年4月	当社 常務取締役 兼 常務執行役員事業開発本部長(現任)
常務取締役 総務本部長	井上 眞一	1961年3月14日生	1984年4月	新日本製鐵㈱ 入社	(注)3	-
			2012年10月	新日鐵住金㈱ 建材事業部 堺製鐵所総務部長
			2013年4月	当社 執行役員 ビル事業本部 企画・業務ユニット長
			2015年6月	当社 常務取締役 兼 常務執行役員財務本部長 兼 企画本部 副本部長
			2015年7月	当社 常務取締役 兼 常務執行役員総務本部長 兼 企画本部 副本部長
			2018年4月	当社 常務取締役 兼 常務執行役員総務本部長(現任)

役職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
常務取締役 住宅事業本部長 兼開発企画本部長	吉澤 恵一	1964年2月11日生	1988年4月	新日本製鐵㈱ 入社	(注)3	-
			2002年4月	㈱新日鉄都市開発 不動産ソリューション事業部 企画部 マネジャー
			2007年4月	同社 不動産開発企画部長
			2012年10月	当社 執行役員 企業不動産開発本部副本部長 兼 不動産開発企画部長
			2016年6月	当社 取締役 兼 執行役員 住宅事業本部 副本部長 兼 企業不動産開発本部 副本部長 兼 住宅事業本部住宅企画部長
			2017年4月	当社 常務取締役 兼 常務執行役員住宅事業本部長
			2019年6月	当社 常務取締役 兼 常務執行役員住宅事業本部長 兼 開発企画本部長(現任)
常務取締役 企業不動産開発 本部長	佐藤 諭貴	1960年9月9日生	1983年4月	新日本製鐵㈱ 入社	(注)3	-
			2002年4月	㈱新日鉄都市開発 支店事業部 企画調整グループリーダー
			2011年10月	同社 九州支店長
			2012年10月	当社 執行役員 企業不動産開発本部九州支店長
			2017年6月	当社 取締役 兼 執行役員 企業不動産開発本部長
			2018年4月	当社 常務取締役 兼 常務執行役員企業不動産開発本部長(現任)
常務取締役 賃貸事業本部長	古田 克哉	1957年9月3日生	1981年4月	㈱日本興業銀行 入行	(注)3	-
			2007年4月	㈱みずほコーポレート銀行 産業調査部長
			2009年4月	興和不動産㈱ 企画管理本部 経営戦略部長
			2010年4月	同社 執行役員 企画管理本部 経営戦略部長
			2012年10月	当社 執行役員 住宅事業本部 副本部長 兼 住宅企画部長
			2014年6月	当社 常務執行役員 住宅事業本部 副本部長 兼 住宅企画部長
			2015年6月	当社 常務執行役員 ビル事業本部 副本部長
			2018年4月	当社 常務執行役員 賃貸事業本部長
			2018年6月	当社 常務取締役 兼 常務執行役員賃貸事業本部長(現任)
取締役	平形 光男	1954年2月5日生	1977年4月	㈱日本興業銀行 入行	(注)3	-
			2006年3月	㈱みずほコーポレート銀行 常勤監査役
			2009年4月	みずほ証券㈱ 常務執行役員
			2010年4月	同社 常務執行役員 国際部門 副部門長
			2012年6月	東洋建設㈱ 常勤監査役
			2015年9月	東京ベイヒルトン㈱ 代表取締役社長
			2016年6月	阪和興業㈱ 非常勤監査役(現任)
			2018年6月	当社 社外取締役(現任)

役職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役	永森 清	1954年7月29日生	1977年4月	新日本製鐵㈱ 入社	(注)4	-
			1998年7月	同社 広畑製鐵所 総務部 次長
			2002年4月	㈱新日鉄都市開発 不動産ソリューション事業部 企画部長
			2010年7月	㈱日鉄コミュニティ ビルマネジメント事業部長
			2011年6月	同社 取締役
			2012年6月	同社 代表取締役
			2017年6月	当社 常勤監査役(現任)
常勤監査役	小河 伸年	1955年7月13日生	1980年4月	㈱日本興業銀行 入行	(注)5	-
			2009年4月	㈱みずほコーポレート銀行 執行役員営業第一部長
			2010年5月	興和不動産㈱ 常務執行役員 財務本部長
			2010年7月	同社 常務取締役 兼 常務執行役員財務本部長
			2012年10月	当社 常務取締役 兼 常務執行役員総務本部長
			2014年6月	興和不動産ファシリティーズ㈱ 代表取締役社長
			2018年6月	当社 常勤監査役(現任)
監査役	相原 誠	1953年1月24日生	1975年4月	㈱日本興業銀行 入行	(注)6	-
			2004年4月	みずほ信託銀行㈱ 常務執行役員
			2007年10月	㈱みずほプライベートウェルスマネジメント 取締役副社長
			2012年6月	東邦亜鉛㈱ 常勤監査役
			2016年6月	当社 監査役(現任)
監査役	石丸 隆章	1969年10月23日生	1993年4月	新日本製鐵㈱ 入社	(注)7	-
			2012年10月	新日鐵住金㈱ 財務部 IR室 主幹
			2013年6月	ニッポン・スチール&スミトモ・メタルU.S.A.社 トレジャラー
			2017年7月	新日鐵住金㈱ 関係会社部 上席主幹
			2019年4月	日本製鉄㈱ 関係会社部 上席主幹(現任)
			2019年6月	当社 監査役(現任)
			計			-

(注)1 取締役 平形光男は、社外取締役であります。
2 監査役 相原誠、石丸隆章は、社外監査役であります。
3 2019年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4 2017年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5 2018年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6 2016年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7 2019年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
8 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
上記取締役執行役員7名のほか、執行役員は12名であります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、社外取締役を選任するにあたり、豊富なビジネス経験を通じて培った幅広い識見を活かし、客観的な視点から当社経営全般へのさまざまな指導をいただける方を選任しております。また、社外監査役を選任するにあたり、同様に豊富なビジネス経験を通じて培った幅広い識見を当社における監査に反映していただくとともに、客観的な視点から当社の監査を適切に遂行していただける方、及び長年にわたる財務・経理業務の経験を有する方を選任しております。
社外取締役平形光男氏は、阪和興業(株)非常勤監査役であります。当社と兼職先である阪和興業(株)との間には特別の関係はありません。なお、当社と社外取締役平形光男氏との間には、人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。
当社と社外監査役相原誠氏との間には、人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外監査役石丸隆章氏は、当社の筆頭株主である日本製鉄(株)の関係会社部上席主幹を兼務しております。なお、当社と社外監査役石丸隆章氏との間には、人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。