四国化成ホールディングス株式会社 役員の状況 (2014年3月期)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役 会長	会長 兼C.E.O.	山下矩仁彦	1940年2月16日生	1969年7月	当社入社	(注)1	273
				1987年3月	海外事業部長
				1987年6月	取締役
				1990年6月	常務取締役
				1995年6月	専務取締役
				1998年6月	取締役副社長
				1999年6月	代表取締役社長
				2005年6月	代表取締役会長兼C.E.O.(現任)
				2007年6月	日本硫炭工業㈱代表取締役会長
代表取締役 社長	社長 兼 C.O.O. 兼 化学品事業担当	田邊 博臣	1953年12月27日生	1978年4月	当社入社	(注)1	97
				1996年3月	海外営業部長
				2002年6月	執行役員化学品事業部門有機化成品・海外営業統括兼海外営業部長
				2005年3月	執行役員化学品事業担当
				2005年6月	取締役執行役員化学品事業担当
				2006年6月	取締役常務執行役員化学品事業担当
				2010年6月	代表取締役社長兼C.O.O.
				2012年6月	代表取締役社長兼C.O.O.兼化学品事業担当(現任)
取締役	専務執行役員 化学品研究・開発担当 兼R&Dセンター所長	吉岡 隆	1956年3月13日生	1978年4月	当社入社	(注)1	103
				1997年4月	電子化学材料チームリーダー
				2002年6月	研究センター所長
				2003年6月	執行役員研究・開発担当兼R&Dセンター所長
				2004年6月	取締役執行役員研究・開発担当兼R&Dセンター所長
				2005年6月	代表取締役社長兼C.O.O.
				2007年6月	代表取締役社長兼C.O.O.兼化学品研究・開発担当兼R&Dセンター所長
				2009年3月	代表取締役社長兼C.O.O.兼化学品研究・開発担当兼建材開発担当兼R&Dセンター所長
				2010年6月	C.R&D.O.兼化学品研究・開発担当兼建材開発担当兼R&Dセンター所長
				2013年3月	取締役専務執行役員化学品研究・開発担当兼R&Dセンター所長(現任)
取締役	専務執行役員 建材事業担当	田中 直人	1952年7月29日生	1975年4月	当社入社	(注)1	101
				1996年3月	無機化成品営業部長
				2002年6月	執行役員建材事業部門東日本営業統括兼首都圏営業部長
				2003年3月	執行役員企画・管理部門企画統括
				2005年3月	執行役員建材事業担当
				2005年6月	取締役執行役員建材事業担当兼幕張支社長
				2006年6月	取締役常務執行役員建材事業担当兼幕張支社長
				2009年3月	取締役常務執行役員建材事業担当
				2013年3月	取締役専務執行役員建材事業担当(現任)
取締役	専務執行役員 生産・技術担当	畑 元	1953年12月21日生	1978年4月	当社入社	(注)1	74
				1996年3月	新素材プロジェクトチームリーダー
				2000年6月	生産・技術部門丸亀工場長
				2004年3月	執行役員生産・技術部門生産統括
				2005年6月	取締役執行役員生産・技術担当
				2006年6月	取締役常務執行役員生産・技術担当
				2013年3月	取締役専務執行役員生産・技術担当(現任)
取締役	専務執行役員 企画・管理担当	富田 俊彦	1952年5月3日生	1976年4月	当社入社	(注)1	74
				1998年3月	建材本部業務推進部長
				1999年10月	総務部長兼監査室長
				2002年3月	経理部長
				2005年3月	企画・管理担当兼経理部長兼監査室長
				2005年6月	執行役員企画・管理担当兼監査室長
				2006年6月	取締役執行役員企画・管理担当兼監査室長
				2007年6月	取締役常務執行役員企画・管理担当兼監査室長
				2008年3月	取締役常務執行役員企画・管理担当
				2013年3月	取締役専務執行役員企画・管理担当(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
取締役	執行役員 生産・技術担当補佐 兼技術統括	藤本 忠明	1951年6月25日生	1984年11月	当社入社	(注)1	54
				1999年3月	徳島開発室長
				2002年6月	徳島第二工場長
				2003年6月	執行役員生産・技術部門徳島工場長
				2007年3月	執行役員生産・技術部門丸亀工場長
				2007年6月	取締役執行役員生産・技術部門丸亀工場長
				2012年6月	取締役執行役員生産・技術担当補佐兼技術統括(現任)
取締役	執行役員人事・総務統括	真鍋 志朗	1954年1月21日生	1976年4月	当社入社	(注)1	42
				2002年3月	人事総務部長
				2005年3月	人事部長
				2006年3月	人事・総務統括兼人事部長
				2007年6月	執行役員人事・総務統括
				2013年6月	取締役執行役員人事・総務統括(現任)
取締役	執行役員 経営企画・秘書統括 兼 経営企画室長	渡邊 充範	1957年7月11日生	1980年4月 1998年3月 2001年3月 2002年3月 2013年6月 2014年6月	当社入社 当社秘書・広報室次長 当社経営企画部次長 経営企画室長 執行役員経営企画室長 取締役執行役員経営企画・秘書統括兼経営企画室長(現任)	(注)1	12
取締役	-	高梨 英史	1949年9月19日生	1974年4月	三菱商事株式会社入社	(注)1	3
				1987年12月	米国三菱商事出向ロサンゼルス支店
				1993年4月	本社バイオ開発室課長兼植物工学研究所R&D部長
				1996年1月	シンガポール支店
				1998年11月	インドコーチン駐在事務所
				2001年10月	本社バイオ開発ユニット
				2002年11月	三菱商事退職
				2002年11月	株式会社ケミクレア入社 技術室長
				2005年7月	同社取締役
				2009年12月	同社退任
				2009年12月	慶應義塾大学知的資産センター技術移転マネジャー
				2012年3月	慶應義塾大学退職
				2012年6月	当社取締役(現任)
監査役 (常勤)	-	松原 純	1954年1月4日生	1976年4月	当社入社	(注)2	31
				2000年3月	化学品事業部門物流購買部長
				2001年6月	化学品事業部門業務推進部長
				2005年6月	化学品事業部門業務統括
				2007年6月	執行役員化学品事業部門業務統括
				2009年3月	執行役員化学品事業部門業務統括兼幕張支社長
				2011年6月	常勤監査役(現任)
監査役 (常勤)	-	直井 工	1957年1月1日生	1980年4月	当社入社	(注)4	33
				2001年6月	有機化成品営業部長
				2007年3月	総務部長
				2013年6月	常勤監査役(現任)
監査役	-	竹内 伸二	1946年7月12日生	1969年7月	日清紡績株式会社(現日清紡ホールディングス株式会社)入社	(注)2	-
				1997年1月	同社紙製品事業本部家庭紙営業部長
				1999年5月	日本無線株式会社理事
				1999年6月	同社取締役
				2002年1月	同社常務取締役
				2003年6月	同社代表取締役常務取締役
				2005年6月	同社取締役会長
				2009年6月	日清紡ホールディングス株式会社取締役専務執行役員
				2010年6月	新日本無線株式会社代表取締役会長
				2011年4月	同社代表取締役会長兼社長
				2011年6月	当社監査役(現任)
監査役	-	籠池 信宏	1969年4月1日生	1994年4月	弁護士登録・大阪弁護士会入会	(注)3	6
				2000年2月	香川県弁護士会へ登録換
				2000年4月	籠池法律事務所入所(現任)
				2005年4月	香川大学・愛媛大学連合法務研究科教授(現任)
				2008年6月	当社監査役(現任)
計							903

注)1. 2014年6月25日開催の定時株主総会終結の時から、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2.2011年6月28日開催の定時株主総会終結の時から、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.2012年6月27日開催の定時株主総会終結の時から、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2013年6月25日開催の定時株主総会終結の時から、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は、「当社及びグループ全体の経営戦略の意思決定並びに業務執行の監督」を取締役会の機能とし、「担当業務の執行」を執行役員の任務として、役割と責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は13名で、以下のとおりであります。

役名及び職名	氏名	担当・委嘱業務
代表取締役会長兼C.E.O.	山 下 矩仁彦
代表取締役社長兼C.O.O.	田 邊 博 臣	化学品事業担当
取締役専務執行役員	吉 岡 隆	化学品研究・開発担当兼R&Dセンター所長
取締役専務執行役員	田 中 直 人	建材事業担当
取締役専務執行役員	畑 元	生産・技術担当
取締役専務執行役員	富 田 俊 彦	企画・管理担当
取締役執行役員	藤 本 忠 明	生産・技術担当補佐兼技術統括
取締役執行役員	真 鍋 志 朗	企画・管理部門人事・総務統括
取締役 執行役員	渡 邊 充 範	企画・管理部門 経営企画・秘書統括 兼 経営企画室長
執行役員	児 玉 啓 樹	生産・技術担当補佐 兼 安全・環境・品質保証統括
執行役員	安 藤 正 泰	建材事業担当補佐 兼 開発統括
執行役員	高 木 仁 史	建材事業担当補佐 兼 営業統括
執行役員	小 野 昭	化学品営業統括 兼 無機化成品営業部長

6.当社は変化の激しい経営環境に機敏に対応し、企業活動の迅速化を図るため、取締役の任期を1年としております。
7. 取締役 高梨英史は、社外取締役であります。
8. 監査役 竹内伸二及び籠池信宏は、社外監査役であります。
9.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役として籠池宗平(現 弁護士・籠池法律事務所)を選任しております。