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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1001I40

有価証券報告書抜粋 ミヨシ油脂株式会社 役員の状況 (2013年12月期)


株式所有者別状況メニューコーポレートガバナンス状況




役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
相談役
三 木 敏 行1929年3月4日生1955年3月当社入社(注)1452
1964年2月当社取締役
1967年2月当社常務取締役
1969年2月当社代表取締役専務
1974年2月当社代表取締役社長
2007年3月当社代表取締役会長
2012年3月当社取締役相談役(現任)
代表取締役 社長堀 尾 容 造1953年1月5日生1977年4月当社入社(注)143
2005年4月
当社食品事業本部営業部営業第一部長
2007年3月
当社食品事業本部営業統括部長兼営業第一部長
2009年3月

当社執行役員食品事業本部営業統括部長兼営業第一部長兼営業第三部長
2009年9月当社執行役員大阪支店長
2011年3月当社執行役員食品営業本部長
2012年3月当社代表取締役社長(現任)
代表取締役
専務執行役員
油化本部長横 溝 修1951年10月5日生1975年4月当社入社(注)152
2001年3月当社油化事業本部技術部長
2006年4月当社油化事業本部技術部長兼市場開発部長
2007年3月当社執行役員油化事業本部本部長補佐兼油化営業部長
2007年8月当社執行役員油化事業本部本部長補佐兼油化営業部長兼企画業務部長
2008年9月当社執行役員油化事業本部長
2009年3月
当社取締役執行役員油化事業本部長
2011年3月当社取締役常務執行役員油化本部長
2014年3月当社代表取締役専務執行役員油化本部長(現任)
取締役
常務執行役員
特命担当三 木 勝 喜1938年8月22日生1964年3月当社入社(注)110
1978年1月当社生産技術部長
1981年3月当社取締役生産本部副本部長
1987年4月当社常務取締役生産統括室技術部長
1996年3月当社取締役事業開発部長
2000年1月当社取締役生産本部長
2000年3月当社常務取締役生産本部長
2003年3月当社中国プロジェクト室長
2007年9月当社執行役員食品事業本部技術担当
2010年3月当社取締役執行役員食品事業本部技術担当
2011年2月当社取締役執行役員食品担当兼食品技術生産本部長
2011年3月当社取締役常務執行役員食品担当兼食品技術生産本部長
2012年1月当社取締役常務執行役員食品担当
2012年3月当社取締役常務執行役員特命担当(現任)



役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
執行役員
総務・経理・情報システム担当
兼経理部長
山 下 史 生1954年5月18日生1977年4月当社入社(注)120
2007年3月当社経理部長
2009年3月当社執行役員経理部長
2012年3月当社取締役執行役員経理部長
2013年3月当社取締役執行役員総務・経理・情報システム担当兼経理部長(現任)
取締役
執行役員
生産本部長
兼食品技術・食品品質保証・知的財産担当
兼食品技術本部長兼知的財産部長
深 野 英 則1953年6月15日生1977年4月当社入社(注)113
2006年1月当社食品事業本部技術統括部技術部長兼営業統括部市場開発部長
2008年5月当社食品事業本部技術統括部長兼技術部長兼品質保証室長
2009年3月当社執行役員食品事業本部技術統括部長兼技術部長兼品質保証室長
2012年3月当社執行役員食品技術生産本部長
2012年6月当社執行役員食品技術本部長
2013年3月当社取締役執行役員食品技術・食品品質保証・知的財産担当兼食品技術本部長兼知的財産部長
2014年3月当社取締役執行役員生産本部長兼食品技術・食品品質保証・知的財産担当兼食品技術本部長兼知的財産部長(現任)
取締役
執行役員
食品
営業本部長
廣 田 晴 一1955年2月18日生1977年4月当社入社(注)115
2009年4月
当社食品事業本部営業統括部営業第三部長
2010年3月
当社食品事業本部営業統括部営業第一部長
2011年3月
当社執行役員食品営業本部営業第一部長
1949年3月
当社執行役員食品営業本部長兼営業第一部長
2013年3月
当社取締役執行役員食品営業本部長(現任)
取締役
執行役員
油化本部副本部長(営業担当)兼油脂製品営業部長松 丸 光 昭1955年6月26日生1979年4月当社入社(注)210
2008年9月当社油化事業本部油化営業部長
2010年3月当社執行役員油化事業本部油化営業部長
2012年4月当社執行役員油化本部副本部長(営業担当)兼油脂製品営業部長
2014年3月当社取締役執行役員油化本部副本部長(営業担当)兼油脂製品営業部長(現任)
取締役吉田谷 良 一1954年3月31日生1978年4月山崎製パン株式会社入社(注)1
2007年3月同社パン第一本部パン第一部長
2009年8月同社執行役員安城工場長
2011年7月同社執行役員生産企画室長
2012年3月同社取締役生産企画室長(現任)
2013年3月当社取締役(現任)
取締役河原﨑 靖1958年8月31日生1984年4月
日清製油株式会社(現日清オイリオグループ株式会社)入社(注)2
2005年10月日清オイリオグループ株式会社
堺事業場長
2008年3月同社横浜磯子工場長兼プロダクションセンター長
2011年6月同社執行役員横浜磯子工場長
2013年4月同社執行役員横浜磯子工場長兼生産技術部長(現任)
2014年3月当社取締役(現任)
取締役森 下 隆 之1959年4月19日生1982年10月

監査法人サンワ東京丸の内事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所(注)130
1986年3月公認会計士登録
1986年8月
税理士登録
森下隆之税理士事務所開設
1987年3月公認会計士森下隆之事務所開設
2001年3月玉の肌石鹸株式会社監査役(現任)
2013年3月当社取締役(現任)


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
常勤監査役大 村 章 夫1953年1月26日生1976年4月株式会社三菱銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入社(注)431
1996年1月株式会社東京三菱銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)新横浜支店長
2004年5月同社新宿中央支社長兼法人第一部長
2008年3月当社執行役員経営企画室長兼物流業務室長
2009年3月当社取締役執行役員経営企画室長兼監査室長兼物流業務室長
2011年1月当社取締役執行役員経営企画室長兼監査室長
2011年3月当社取締役執行役員経営企画室長
2012年3月当社取締役執行役員経営企画室長兼監査室長
2013年3月当社常勤監査役(現任)
常勤監査役刈 谷 健 二1957年10月17日生2044年4月農林中央金庫入社(注)37
2005年7月同社大阪支店営業第二部長
2006年7月同社大阪支店副支店長
2008年5月同社業務監査部副部長兼主任業務監査役
2010年6月同社外為業務管理部長
2012年3月当社常勤監査役(現任)
常勤監査役斎 藤 薫1957年6月8日生1981年4月
三菱信託銀行株式会社(現三菱UFJ信託銀行株式会社)入社(注)410
2003年10月同社町田支店長
2006年10月
三菱UFJ信託銀行株式会社札幌支店長兼札幌中央支店長
2008年10月同社本店営業部長
2011年8月
菱進ホールディングス株式会社常務取締役
2013年3月当社常勤監査役(現任)
監査役新 井 敏 生1951年4月7日生1975年4月当社入社(注)518
2006年1月当社食品事業本部生産統括部生産管理部長
2008年4月当社食品事業本部生産統括部東京工場長兼生産管理部長
2010年3月当社執行役員食品、油化事業本部生産統括部長
2012年6月当社執行役員生産本部長
2014年3月当社監査役(現任)
711



(注) 1 取締役の任期は、2012年12月期に係る定時株主総会終結の時から2014年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2 取締役の任期は、2013年12月期に係る定時株主総会終結の時から2014年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査役の任期は、2011年12月期に係る定時株主総会終結の時から2015年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2012年12月期に係る定時株主総会終結の時から2015年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2013年12月期に係る定時株主総会終結の時から2015年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 取締役森下隆之は、社外取締役であります。
7 常勤監査役刈谷健二、斎藤薫は、社外監査役であります。
8 取締役森下隆之は株式会社東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、同取引所に独立役員として届け出ております。
9 取締役常務執行役員三木勝喜は、取締役相談役三木敏行の実弟であります。
10 当社では、意思決定の迅速化と業務執行機能強化により、経営の効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は13名でうち6名は取締役を兼務しております。
11 当社は、法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
細 井 和 昭1948年1月2日生1975年11月監査法人千代田事務所入所(注)
1979年3月公認会計士登録
1993年9月中央監査法人代表社員
2005年3月税理士登録
2006年10月細井会計事務所開設
2007年6月
東プレ株式会社社外監査役(現任)
2007年6月
藤倉ゴム工業株式会社社外監査役(現任)
2012年2月
日本電工株式会社社外監査役(現任)

(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

株式所有者別状況コーポレートガバナンス状況


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