明治ホールディングス株式会社 役員の状況 (2014年3月期)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役 会長	―	浅野 茂太郎	1943年 9月17日生	1966年4月 明治乳業㈱(注)4入社	(注)5	30,340
				1994年4月 同販売企画部長
				1995年6月 同取締役就任
				1995年6月 同人事部長
				1999年6月 同専務取締役就任
				2001年6月 同代表取締役副社長就任 2003年4月 同代表取締役社長就任
				2009年4月 当社代表取締役副社長就任 2011年4月 ㈱明治代表取締役社長就任 2012年6月 当社代表取締役社長就任 2012年6月 ㈱明治取締役就任 2012年6月 Meiji Seikaファルマ㈱取締役就任 (現任) 2014年6月 当社代表取締役会長就任(現任)
代表取締役 社長	―	松尾 正彦	1946年 8月7日生	1969年4月 明治製菓㈱(注)3入社	(注)5	8,815
				2001年6月 同執行役員就任
				2001年10月 同薬品生産本部長、薬品国際事業 本部長2
				2002年6月 同取締役就任
				2003年6月 同常務執行役員就任
				2007年6月 同専務執行役員就任
				2007年7月 明治サノフィ・アベンティス薬品㈱ 代表取締役副社長 2009年4月 当社取締役就任
				2011年4月 Meiji Seikaファルマ㈱代表取締役 社長就任 2014年6月 当社代表取締役社長就任(現任) 2014年6月 ㈱明治取締役就任(現任) 2014年6月 Meiji Seikaファルマ㈱取締役就任 (現任)
取締役	―	平原 高志	1950年 5月16日生	1974年4月 明治乳業㈱(注)4入社 2007年4月 同管理部長 2007年6月 同取締役就任 2009年4月 同執行役員就任 2009年4月 当社経理財務部長(現任) 2009年6月 明治乳業㈱執行役員就任 2011年4月 当社常務執行役員就任 2011年6月 当社取締役常務執行役員就任(現任)	(注)5	9,944
取締役	―	左座 理郎	1953年 8月19日生	1978年6月 明治製菓㈱(注)3入社 2007年6月 同経営戦略部長 2008年6月 同執行役員就任 2009年4月 当社執行役員就任 2009年4月 当社経営企画部長(現任) 2012年6月 当社取締役執行役員就任 2013年6月 当社取締役常務執行役員就任(現任)	(注)5	4,317

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	―	古田 純	1957年 8月17日生	1981年4月 明治製菓㈱(注)3入社 2012年6月 ㈱明治広報部長 2013年6月 同執行役員就任 2014年6月 当社取締役執行役員就任(現任) 2014年6月 当社IR広報部長(現任)	(注)5	803
取締役	―	岩下 秀市	1955年 1月12日生	1977年4月 明治乳業㈱(注)3入社 2011年4月 ㈱明治総務法務部長 2014年6月 当社取締役執行役員就任(現任) 2014年6月 当社人事総務部長(現任)	(注)5	3,477
取締役	―	川村 和夫	1953年 8月25日生	1976年4月 明治乳業㈱(注)4入社 2007年4月 同栄養販売本部長 2007年6月 同取締役就任 2009年6月 同執行役員就任 2010年6月 同取締役常務執行役員就任 2011年4月 ㈱明治取締役専務執行役員就任 2012年6月 同代表取締役社長就任(現任) 2012年6月 当社取締役就任(現任)	(注)5	9,954
取締役	―	小林 大吉郎	1954年 8月21日生	1979年4月 明治製菓㈱(注)3入社 2010年6月 同執行役員就任 2011年4月 Meiji Seika ファルマ㈱執行役員就任 2013年6月 同取締役就任 2013年6月 同取締役常務執行役員就任 2014年4月 同薬品営業本部長、渉外調査部・ くすり相談室管掌 2014年6月 同代表取締役社長就任(現任) 2014年6月 当社取締役就任(現任)	(注)5	1,286
	―	矢嶋 英敏	1935年 1月25日生	1959年12月 日本航空機製造㈱入社	(注)5	5,213
				1977年6月 ㈱島津製作所入社
				1990年6月 同取締役就任
				1994年6月 同常務取締役就任
取締役				1996年6月 同専務取締役就任
(注)1				1998年6月 同取締役社長就任
				2003年6月 同代表取締役会長就任
				2006年6月 明治製菓㈱(注)3取締役就任 2009年4月 当社取締役就任(現任)
	―	佐貫 葉子	1949年 4月3日生	1981年4月 弁護士登録	(注)5	672
				2001年11月 NS綜合法律事務所開設
取締役				2003年6月 明治乳業㈱(注)4補欠監査役
(注)1				2007年6月 同監査役就任 2009年4月 当社取締役就任(現任)
	―	佐藤 秀明	1953年 11月9日生	1976年4月 明治乳業㈱(注)4入社	(注)6	3,703
監査役 (常勤)				2009年6月 同執行役員就任 2011年4月 ㈱明治執行役員就任
				2013年6月 当社監査役就任(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
監査役 (常勤)	―	田子 博士	1952年 12月8日生	1975年4月 明治製菓㈱(注)3入社	(注)6	2,081
				2009年6月 同執行役員就任
				2011年4月 ㈱明治執行役員就任 2013年6月 当社監査役就任(現任)
	―	山口 健一	1955年 9月30日生	1982年4月 弁護士登録	(注)6	1,731
監査役				1991年4月 山口法律事務所開設
(注)2				2007年6月 明治製菓㈱(注)3監査役就任
				2009年4月 当社監査役就任(現任)
				1987年4月 弁護士登録
				1987年4月 森綜合法律事務所入所
				1994年9月 米国イリノイ州外国法律事務弁護士
			1959年	登録
監査役	―	渡邊 肇	7月28日生	1995年5月 米国ニューヨーク州弁護士登録	(注)6	-
(注)2				2007年4月 末吉綜合法律事務所(現 潮見坂綜
				合法律事務所)開設
				2010年6月 当社補欠監査役
				2013年6月 当社監査役就任(現任)
計						82,336

(注) 1 取締役のうち矢嶋英敏及び佐貫葉子の2名は、社外取締役であります。
2 監査役のうち山口健一及び渡邊肇の2名は、社外監査役であります。
3 明治製菓㈱は、2011年4月1日をもってMeiji Seika ファルマ㈱に商号変更致しました。
4 明治乳業㈱は、2011年4月1日をもって㈱明治に商号変更致しました。
5 取締役の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2015年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6 監査役の任期は、2013年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
7 当社では、取締役会を「グループを含めた経営の重要事項を決定する機能」と「業務執行を監督する機能」に特化した機関として位置づけ、経営業務の執行については執行役員が担当する執行役員制度を導入しております。執行役員は5名で、5名ともに取締役を兼任いたしております。

執行役員の陣容は次のとおりであります。

役位	氏名	委嘱業務
社長	松尾 正彦
常務執行役員	平原 高志	経理財務部長
常務執行役員	左座 理郎	経営企画部長
執行役員	古田 純	IR広報部長
執行役員	岩下 秀市	人事総務部長