株式会社シーボン 役員の状況 (2014年3月期)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役 会長		犬塚雅大	1954年6月13日生	1978年4月	当社入社	(注)3	733,560
				1978年9月	当社美容部長
				1981年9月	当社取締役営業部長
				1984年9月	当社取締役副社長
				1986年7月	当社代表取締役社長
				2005年12月	当社代表取締役会長(現任)
代表取締役兼執行役員社長		金子靖代	1959年7月17日生	1980年4月	㈱秋山愛生館(現 ㈱スズケン)入社	(注)3	71,400
				1984年3月	当社入社
				2000年4月	当社管理本部長
				2000年6月	当社取締役
				2002年6月	当社専務取締役
				2003年4月	当社営業本部担当
				2004年9月	当社取締役副社長
				2005年12月	当社代表取締役社長
				2013年6月	当社代表取締役兼執行役員社長(現任)
常務取締役兼執行役員	管理部担当 兼 社長室担当	諏佐貴紀	1973年1月24日生	1997年10月	㈱ダイナック入社	(注)3	5,500
				2000年8月	当社入社
				2007年6月	当社執行役員 管理本部部長
				2008年6月	当社取締役 管理部担当(現任)
				2013年6月	当社常務取締役兼執行役員(現任)
					社長室担当(現任)
取締役兼 執行役員	直販営業部 担当兼 営業推進部 担当	朱峰玲子	1958年8月23日生	1990年10月	㈱エマーズ入社	(注)3	13,000
				2000年6月	当社入社
				2005年6月	当社執行役員 管理部部長システム担当
				2007年2月	当社営業本部部長
				2008年6月	当社取締役 営業推進部担当(現任)
				2013年6月	当社取締役兼執行役員(現任) 直販営業部担当(現任)
取締役兼 執行役員	生産部担当	三上直子	1961年3月12日生	1983年4月	味の素㈱入社	(注)3	2,400
				2007年4月	武蔵野大学客員教授(現任)
				2010年1月	当社入社
				2011年6月	当社執行役員 生産部担当(現任)
				2012年6月	当社取締役
				2013年6月	当社取締役兼執行役員(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役		髙 橋 健	1946年8月3日生	1969年4月	三井信託銀行㈱(現 三井住友信託銀行㈱)入社	(注)3	-
				1992年4月	欧州三井信託銀行㈱ 取締役社長
				1996年10月	欧州三井信託銀行㈱ 取締役会長兼 三井トラストインターナショナル㈱取締役会長
				1998年9月	プルデンシャル三井トラスト投信㈱取締役営業部長
				2001年6月	新光証券㈱(現 みずほ証券㈱)執行役員
				2002年5月	同社常務執行役員
				2004年11月	新光証券(香港)有限公司取締役 兼務
				2005年6月	新光証券セキュリティーズ・ホールディングス・インク㈱ 代表取締役社長 兼務
				2009年4月	みずほ証券㈱ シニアアドバイザー
				2009年6月	当社取締役(現任)
				2010年5月	ジャパン・ホテル・リート・アドバイザーズ㈱ 取締役会長
				2014年6月	株式会社ウエストホールディングス 監査役(現任)
取締役		白石真澄	1958年11月6日生	1978年4月	大阪府農林水産部 入庁	(注)3	-
				1987年4月	㈱西武百貨店 入社
				1989年5月	㈱ニッセイ基礎研究所 入社
				2002年4月	東洋大学経済学部 助教授
				2006年4月	東洋大学経済学部 教授
				2007年4月	関西大学政策創造学部 教授(現任)
				2010年6月	㈱JPホールディングス 取締役(現任)
				2013年6月	当社取締役(現任)
				2013年6月	旭化成㈱ 取締役(現任)
				2014年6月	中日本高速道路株式会社 監査役(現任)
常勤監査役		中沢ひろみ	1964年9月10日生	1988年4月	㈱三井銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行	(注)4	-
				1995年10月	太陽監査法人(現 太陽ASG有限責任監査法人)入所
				1998年1月	太田昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入所
				1999年4月	公認会計士登録
				2012年9月	日本電産㈱ 入社
				2013年6月	当社常勤監査役(現任)
監査役		土屋奈生	1973年10月23日生	2003年9月	第一東京弁護士会登録	(注)5	-
				2003年10月	隼国際法律事務所(現 隼あすか法律事務所)入所
				2012年1月	隼あすか法律事務所パートナー(現任)
				2012年6月	当社監査役(現任)
監査役		大井素美	1977年2月27日生	1999年4月	監査法人トーマツ (現 有限責任監査法人トーマツ)入所	(注)4	100
				2002年4月	公認会計士登録
				2006年5月	大井公認会計士事務所 所長(現任)
				2013年6月	当社監査役(現任)
計							825,960

(注)1.取締役 髙橋健及び白石真澄は、社外取締役であります。
2.常勤監査役 中沢ひろみ、監査役 土屋奈生及び大井素美は、社外監査役であります。
3.2014年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2015年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2013年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.2012年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.当社は、2014年6月25日開催の第49期定時株主総会において、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選任いたしました。補欠監査役の選任の効力は、2014年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会の開始の時までとなり、また就任前に限り、監査役会の同意を得て取締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものとなります。補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、退任した監査役の任期が満了する時までとなります。ただし、補欠監査役としての選任後4年以内に終了する最終事業年度に関する定時株主総会の終結の時を超えないものとします。補欠監査役の略歴は、以下のとおりであります。なお、同氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役の要件を満たしております。

役名	氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
補欠監査役	重見亘彦	1970年10月18日生	1993年4月 1997年4月 2010年6月 2012年7月 2013年4月	監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入社 公認会計士登録 当社補欠監査役(現任) 仰星監査法人 入所(現在) 税理士法人重見会計 代表(現任)	-

7.コーポレート・ガバナンス向上に向けた環境整備への取り組みとして、当社は取締役 髙橋 健及び白石真澄、常勤監査役 中沢ひろみ、監査役 土屋奈生及び大井素美を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
8.取締役を兼務しない執行役員は3名で、直販営業部 崎山一弘、美容指導 清水和子、及び管理部 久保田英男で構成されております。