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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10027HO

有価証券報告書抜粋 株式会社シーボン 役員の状況 (2014年3月期)


株式所有者別状況メニューコーポレートガバナンス状況

役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
会長
犬塚雅大1954年6月13日生1978年4月当社入社(注)3733,560
1978年9月当社美容部長
1981年9月当社取締役営業部長
1984年9月当社取締役副社長
1986年7月当社代表取締役社長
2005年12月当社代表取締役会長(現任)
代表取締役兼執行役員社長金子靖代1959年7月17日生1980年4月㈱秋山愛生館(現 ㈱スズケン)入社(注)371,400
1984年3月当社入社
2000年4月当社管理本部長
2000年6月当社取締役
2002年6月当社専務取締役
2003年4月当社営業本部担当
2004年9月当社取締役副社長
2005年12月当社代表取締役社長
2013年6月当社代表取締役兼執行役員社長(現任)
常務取締役兼執行役員管理部担当

社長室担当
諏佐貴紀1973年1月24日生1997年10月㈱ダイナック入社(注)35,500
2000年8月当社入社
2007年6月当社執行役員 管理本部部長
2008年6月当社取締役
管理部担当(現任)
2013年6月当社常務取締役兼執行役員(現任)
社長室担当(現任)
取締役兼
執行役員
直販営業部 担当兼
営業推進部
担当
朱峰玲子1958年8月23日生1990年10月㈱エマーズ入社(注)313,000
2000年6月当社入社
2005年6月当社執行役員
管理部部長システム担当
2007年2月当社営業本部部長
2008年6月当社取締役
営業推進部担当(現任)
2013年6月当社取締役兼執行役員(現任)
直販営業部担当(現任)
取締役兼
執行役員
生産部担当三上直子1961年3月12日生1983年4月味の素㈱入社(注)32,400
2007年4月武蔵野大学客員教授(現任)
2010年1月当社入社
2011年6月当社執行役員
生産部担当(現任)
2012年6月当社取締役
2013年6月当社取締役兼執行役員(現任)


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役髙 橋 健1946年8月3日生1969年4月三井信託銀行㈱(現 三井住友信託銀行㈱)入社(注)3-
1992年4月欧州三井信託銀行㈱ 取締役社長
1996年10月欧州三井信託銀行㈱ 取締役会長兼
三井トラストインターナショナル㈱取締役会長
1998年9月プルデンシャル三井トラスト投信㈱取締役営業部長
2001年6月新光証券㈱(現 みずほ証券㈱)執行役員
2002年5月同社常務執行役員
2004年11月新光証券(香港)有限公司取締役
兼務
2005年6月新光証券セキュリティーズ・ホールディングス・インク㈱
代表取締役社長 兼務
2009年4月みずほ証券㈱ シニアアドバイザー
2009年6月当社取締役(現任)
2010年5月ジャパン・ホテル・リート・アドバイザーズ㈱ 取締役会長
2014年6月株式会社ウエストホールディングス 監査役(現任)
取締役白石真澄1958年11月6日生1978年4月大阪府農林水産部 入庁(注)3-
1987年4月㈱西武百貨店 入社
1989年5月㈱ニッセイ基礎研究所 入社
2002年4月東洋大学経済学部 助教授
2006年4月東洋大学経済学部 教授
2007年4月関西大学政策創造学部 教授(現任)
2010年6月㈱JPホールディングス 取締役(現任)
2013年6月当社取締役(現任)
2013年6月旭化成㈱ 取締役(現任)
2014年6月中日本高速道路株式会社 監査役(現任)
常勤監査役中沢ひろみ1964年9月10日生1988年4月㈱三井銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行(注)4-
1995年10月太陽監査法人(現 太陽ASG有限責任監査法人)入所
1998年1月太田昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入所
1999年4月公認会計士登録
2012年9月日本電産㈱ 入社
2013年6月当社常勤監査役(現任)
監査役土屋奈生1973年10月23日生2003年9月第一東京弁護士会登録(注)5-
2003年10月隼国際法律事務所(現 隼あすか法律事務所)入所
2012年1月隼あすか法律事務所パートナー(現任)
2012年6月当社監査役(現任)
監査役大井素美1977年2月27日生1999年4月監査法人トーマツ (現 有限責任監査法人トーマツ)入所(注)4100
2002年4月公認会計士登録
2006年5月大井公認会計士事務所 所長(現任)
2013年6月当社監査役(現任)
825,960
(注)1.取締役 髙橋健及び白石真澄は、社外取締役であります。
2.常勤監査役 中沢ひろみ、監査役 土屋奈生及び大井素美は、社外監査役であります。
3.2014年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2015年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2013年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.2012年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.当社は、2014年6月25日開催の第49期定時株主総会において、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選任いたしました。補欠監査役の選任の効力は、2014年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会の開始の時までとなり、また就任前に限り、監査役会の同意を得て取締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものとなります。補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、退任した監査役の任期が満了する時までとなります。ただし、補欠監査役としての選任後4年以内に終了する最終事業年度に関する定時株主総会の終結の時を超えないものとします。補欠監査役の略歴は、以下のとおりであります。なお、同氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役の要件を満たしております。
役名氏名生年月日略歴所有株式数
(株)
補欠監査役重見亘彦1970年10月18日生1993年4月

1997年4月
2010年6月
2012年7月
2013年4月
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入社
公認会計士登録
当社補欠監査役(現任)
仰星監査法人 入所(現在)
税理士法人重見会計 代表(現任)
-
7.コーポレート・ガバナンス向上に向けた環境整備への取り組みとして、当社は取締役 髙橋 健及び白石真澄、常勤監査役 中沢ひろみ、監査役 土屋奈生及び大井素美を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
8.取締役を兼務しない執行役員は3名で、直販営業部 崎山一弘、美容指導 清水和子、及び管理部 久保田英男で構成されております。

株式所有者別状況コーポレートガバナンス状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E23479] S10027HO)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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