中外製薬株式会社 役員の状況 (2013年12月期)

役名及び職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数(千株)
代表取締役会長	永山 治	1947年 4月21日生	1978年11月	当社入社	(注)5	253
			1985年2月	開発企画本部副本部長
			1985年3月	取締役
			1987年3月	常務取締役
			1989年3月	代表取締役副社長
			1992年9月	代表取締役社長
			2012年3月	代表取締役会長(現任)
代表取締役副会長	上野 幹夫	1957年 8月11日生	1984年4月	当社入社	(注)5	761
			1991年10月	ロンドン駐在事務所長
			1993年3月	取締役
			1994年11月	取締役学術本部長
			1995年1月	取締役臨床開発本部長
			1996年6月	取締役研開統轄副本部長
			1997年6月	常務取締役
			1998年6月	常務執行役員
			2000年6月	常務取締役
			2002年6月	取締役副社長
			2003年6月	取締役副社長執行役員
			2004年3月	代表取締役副社長執行役員
			2006年4月	中外製薬工業(株)代表取締役社長
			2012年3月	代表取締役副会長(現任)
代表取締役社長	小坂 達朗	1953年 1月18日生	1976年4月	当社入社	(注)5	4
			1995年4月	中外ファーマ・ヨーロッパ社(英)副社長
			2000年6月	医薬事業戦略室長
			2002年10月	執行役員経営企画部長
			2004年10月	常務執行役員経営企画部長
			2005年3月	常務執行役員営業統轄本部副統轄本部長
			2005年7月	常務執行役員戦略マーケティングユニット長
			2008年3月	常務執行役員ライフサイクルマネジメント・マーケティングユニット長
			2010年3月	取締役専務執行役員ライフサイクルマネジメント・マーケティングユニット長
			2011年1月 2012年3月	取締役専務執行役員 代表取締役社長(現任)
取締役	板谷 嘉夫	1954年 3月15日生	2003年6月	当社入社 財務経理部 部長	(注)5	6
			2006年3月	執行役員財務経理部長
			2007年1月	執行役員経営企画部長
			2010年3月	常務執行役員財務統轄部門長兼財務経理部長
			2012年3月	取締役専務執行役員(現任)
取締役	田中 裕	1953年 6月4日生	1984年3月 2001年10月 2002年10月 2005年7月 2007年3月 2009年3月 2009年10月 2011年1月 2012年4月 2014年3月	日本ロシュ株式会社入社 同社研究所製品研究部長 当社製品育成研究部 部長 腎領域部長 執行役員臨床開発本部長 常務執行役員臨床開発本部長 常務執行役員ポートフォリオマネジメントユニット長 常務執行役員ライフサイクルマネジメント・マーケティングユニット長 常務執行役員プロジェクト・ライフサイクルマネジメントユニット長 取締役専務執行役員(現任)	(注)5	16

役名及び職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数(千株)
取締役	大橋 光夫	1936年 1月18日生	1959年3月	(株)三井銀行入行	(注)5	―
			1961年12月	昭和電工(株)入社
			1989年3月	同社取締役総合企画部長
			1993年3月	同社常務取締役
			1995年3月	同社専務取締役
			1997年3月	同社取締役社長
			2005年1月	同社取締役会長
			2005年3月	当社取締役(現任)
			2010年3月	昭和電工(株)相談役
			2014年3月	昭和電工(株)最高顧問(現任)
取締役	池田 康夫	1944年 1月18日生	1979年9月	慶應義塾大学病院輸血センター室長	(注)5	―
			1991年4月	慶應義塾大学医学部内科学教授
			2001年10月	慶應義塾大学総合医科学研究センター長
			2005年10月	慶應義塾大学医学部 医学部長
			2009年4月	慶應義塾大学名誉教授(現任)
			2009年4月	早稲田大学理工学術院先進理工学研究科生命医科学専攻教授(現任)
			2010年3月	当社取締役(現任)
			2013年5月	学校法人根津育英会武蔵学園副理事長(現任)
				(その他主な役職)
			1987年3月	(財)献血供給事業団理事(現任)
			2002年4月	(財)東京生化学研究会評議員(現任)
			2003年4月	(財)先進医薬研究振興財団理事(現任)
			2008年5月	(社)日本専門医制評価・認定機構理事長(現任)
			2011年4月	(財)医療研修推進財団理事(現任)
			2011年4月	(財)内藤記念科学振興財団理事(現任)
			2011年9月	(社)日本血栓止血学会 名誉理事長(現任)
			2012年11月	独立行政法人医薬基盤研究所医薬推進研究評価委員会委員長(現任)
			2012年11月	国際内科学会理事(現任)
取締役	フランツ・ベルンハント・フーマー	1946年 7月1日生	1971年9月	ICMEチューリッヒ入社	(注)5	―
			1973年11月	シェリング・プラウ入社
			1981年9月	グラクソ・ホールディングス入社
			1995年5月	エフ・ホフマン・ラ・ロシュ取締役医薬品事業部門長
			1996年10月	同社COO
			1998年1月	ロシュ・ホールディングCEO
			2001年3月	同社取締役会議長兼CEO
			2002年10月	当社取締役
			2008年3月	同社取締役会議長
			2008年7月	ディアジオ(英)取締役会議長(非常勤)(現任)
			2009年3月	当社取締役退任
			2014年3月	当社取締役(現任)
取締役	ダニエル・ オデイ	1964年 5月26日生	1987年4月	ロシュ・ファーマ(米)入社	(注)5	―
			1995年1月	ロシュ・ファーマ(米)人事部長
			1996年11月	ロシュ・ファーマ(米)プロダクト・マーケティング部長
			1998年5月	ロシュ関節炎・呼吸器疾患ビジネスユニット長
			1999年7月	ロシュタミフル・ライフサイクルリーダー
			2001年4月	日本ロシュ株式会社経営企画部長
			2003年4月	ロシュ・ファーマ(デンマーク)社長
			2006年4月	ロシュ・モレキュラー・ダイアグノスティクス社社長兼CEO
			2010年1月	ロシュ診断薬事業部門COO兼ロシュ経営執行委員会委員
			2012年9月	ロシュ医薬品事業部門COO兼ロシュ経営執行委員会委員兼ジェネンテック社(米)取締役(現任)
			2013年3月	当社取締役(現任)

役名及び職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数(千株)
取締役	ソフィー・ コルノウスキー‐ ボネ	1963年 5月29日生	1985年10月	アボット(仏)診断薬部門学術マネージャー	(注)5	―
			1989年7月	アボット・ファーマシューティカル・プロダクツ(米)マーケティング調査アナリスト
			1990年8月	アボット・ファーマシューティカル・プロダクツ(米)神経領域 医薬情報担当者
			1991年8月	サノフィ・ウィンスロップ(米)画像診断領域戦略マーケティング部長
			1994年9月	サノフィ・ウィンスロップ(仏)神経領域ビジネスユニット部長
			1996年6月	メルク・シャープ&ドーム(仏)市場調査・戦略企画部長
			1997年4月	メルク・シャープ&ドーム(イスラエル)社長
			2000年10月	メルク&コー・インク(米)関節炎・鎮痛薬フランチャイズ担当執行役員
			2002年6月	メルク・シャープ&ドーム(仏)リウマチ部門部長
			2006年2月 2007年3月 2012年2月 2012年3月	メルク・シャープ&ドーム(仏)循環器領域部門部長 ロシュ・ファーマ(仏)社長 ロシュ医薬品提携部長兼ロシュ拡大経営執行委員会委員(現任) 当社取締役(現任)
常勤監査役	三輪 光太郎	1954年 3月3日生	1979年4月	当社入社	(注)6	2
			2004年3月	人財・人事部長
			2005年3月	執行役員人財・人事部長
			2005年7月	執行役員人事部長
			2009年7月	執行役員製薬企画部長
			2011年3月	常勤監査役(現任)
常勤監査役	渡辺 邦敏	1953年 12月18日生	1977年4月	(株)日本長期信用銀行入行	(注)6	4
			2000年4月	(株)新生銀行法務コンプライアンス統轄部長
			2005年8月	当社入社
			2007年3月	リスク・コンプライアンス部長
			2009年7月	総務部長
			2010年1月	執行役員総務統轄部門長兼総務部長
			2011年4月	執行役員総務部長
			2013年3月	常勤監査役(現任)
監査役	原 壽	1947年 7月3日生	1975年4月	弁護士登録(第一東京弁護士会)	(注)6	―
			1975年4月	長島・大野法律事務所(現長島・大野・常松法律事務所)入所
			1983年7月	同法律事務所パートナー弁護士
			1991年4月	同法律事務所マネージング・パートナー弁護士
			2006年1月	長島・大野・常松法律事務所代表弁護士
			2006年4月	東京大学経営協議会理事
			2008年3月	JPモルガン証券株式会社監査役(現任)
			2012年3月	当社監査役(現任)
			2013年1月	長島・大野・常松法律事務所アジア総代表(現任)
監査役	石塚 達郎	1951年 1月13日生	1975年11月	昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所	(注)6	―
			1997年5月	太田昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人)代表社員
			2004年6月	新日本監査法人(現新日本有限責任監査法人)監査第5部門長、理事
			2008年8月	新日本有限責任監査法人社員評議員、監査委員会委員長
			2011年9月	公認会計士石塚達郎事務所代表(現任)
			2012年3月	当社監査役(現任)
計						1,048

(注)1 取締役のうち大橋光夫、池田康夫、フランツ・ベルンハント・フーマー、ダニエル・オデイ、ソフィー・コルノウスキー‐ボネは、社外取締役であります。
2 監査役のうち、原壽、石塚達郎は、社外監査役であります。
3 代表取締役副会長上野幹夫は、代表取締役会長永山治の義弟であります。
4 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上をはかるために執行役員制度を導入しております。
5 当社では取締役の任期を、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと規定しております。なお、上記の取締役10名のうち、大橋光夫及びダニエル・オデイは2013年3月に、永山治、上野幹夫、小坂達朗、板谷嘉夫、田中裕、池田康夫、フランツ・ベルンハント・フーマー、ソフィー・コルノウスキー‐ボネの8名は2014年3月に、それぞれ選任(再選を含む)されております。
6 当社では監査役の任期を、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと規定しております。なお、上記の監査役4名のうち、渡辺邦敏は2013年3月に、原壽、石塚達郎は2012年3月に、三輪光太郎は2011年3月にそれぞれ選任されております。