日本ケミファ株式会社 役員の状況 (2014年3月期)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長 代表執行 役員社長		山 口 一 城	1958年7月23日生	1981年4月	㈱第一勧業銀行入行	(注)3	1,006
				1985年4月	当社入社
				1987年6月	取締役
				1989年6月	常務取締役
				1990年6月	代表取締役専務取締役
				1993年6月	代表取締役副社長
				1994年6月	代表取締役社長
				2001年6月	代表取締役社長 代表執行役員
				2005年5月	代表取締役社長 代表執行役員社長(現任)
取締役 常務執行 役員	経営全般補佐臨床検査薬事業部・開発企画部・信頼性 保証総括部 担当	貴 志 康 夫	1951年3月16日生	1977年4月	当社入社	(注)3	40
				2001年6月	執行役員総合企画室長
				2003年6月	取締役執行役員戦略企画部・ GE事業開発部担当兼 総合企画室長兼環境衛生事業部長
				2010年4月	取締役常務執行役員 開発企画部・茨城工場担当
				2010年10月	取締役常務執行役員 開発企画部担当
				2013年4月	取締役常務執行役員 経営全般補佐 臨床検査薬事業部・開発企画部・信頼性保証総括部担当(現任)
取締役 常務執行 役員	リスク管理・法令等遵守・薬事管理室・総務部・海外事業部担当	轡 田 雅 則	1955年6月3日生	1978年4月	㈱三井銀行入行	(注)3	21
				2006年4月	当社入社 総務部長
				2007年5月	執行役員 薬事管理室担当兼総務部長
				2009年6月	取締役執行役員 法令等遵守・薬事管理室・ 営業管理センター担当兼総務部長
				2013年4月	取締役常務執行役員 リスク管理・法令等遵守・薬事管理室・総務部・海外事業部担当(現任)
取締役 常務執行 役員	医薬営業本部・購買・物流センター 担当	小 山 剛	1953年12月18日生	1977年4月	当社入社	(注)3	15
				2006年1月	営業企画・推進部長兼 調剤薬局推進部長
				2007年4月	医薬営業本部副本部長
				2007年5月	執行役員医薬営業本部長
				2011年6月	取締役執行役員医薬営業本部長
				2013年4月	取締役常務執行役員 医薬営業本部・購買・物流センター担当(現任)
取締役 執行役員	創薬研究所長	山 川 富 雄	1954年6月7日生	1979年4月	当社入社	(注)3	11
				2006年10月	研究所長
				2007年5月	執行役員創薬研究所長
				2012年6月	取締役執行役員 創薬研究所長(現任)
取締役 執行役員	管理部・情報システム部・広報室担当兼経営企画部長	安 本 昌 秀	1967年10月20日生	1991年4月	㈱日本長期信用銀行入行	(注)3	6
				2002年11月	KPMGヘルスケアジャパン㈱ 入社
				2005年4月	当社入社
				2007年10月	総合企画室長
				2008年7月	執行役員広報室担当 兼経営企画部長
				2012年6月	取締役執行役員 管理部・情報システム部・広報室担当兼経営企画部長(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役		畠 山 正 誠	1948年2月18日生	1981年4月	弁護士登録	(注)3	―
				1989年4月	千代田区建築審査会委員
				1991年1月	松枝飯島畠山藤原法律事務所 (現 東京虎ノ門法律事務所) パートナー弁護士
				2005年8月	東京公園法律事務所開設 (現在に至る)
				2008年6月	マックス㈱社外監査役(現任)
				2010年6月	当社取締役(現任)
常勤監査役		森 治 樹	1947年8月15日生	1966年4月	当社入社	(注)4	25
				2002年6月	執行役員管理部長
				2008年6月	取締役執行役員 営業管理センター担当兼管理部長
				2010年4月	取締役常務執行役員管理部担当兼購買部長兼物流管理センター長
				2012年4月	取締役
				2012年6月	常勤監査役(現任)
監査役		高 橋 剛	1948年1月28日生	1973年4月	弁護士登録	(注)5	11
				1978年4月	高橋法律事務所開設(現在に至る)
				1994年2月	イヌイ建物㈱ (現 イヌイ倉庫㈱)社外監査役
				2006年6月	当社監査役(現任)
監査役		進 藤 直 滋	1948年1月31日生	1979年3月	公認会計士登録	(注)4	6
				1988年6月	監査法人中央会計事務所代表社員
				2007年7月	監査法人A&Aパートナーズ パートナー
				2008年6月	当社監査役(現任)
				2012年9月	監査法人A&Aパートナーズ 統括代表社員(現任)
				2013年6月	テンプホールディングス㈱ 社外監査役(現任)
計							1,141

(注) 1 取締役 畠山 正誠は、社外取締役であります。
2 監査役 高橋 剛及び進藤 直滋は、社外監査役であります。
3 各取締役の任期は、2013年3月期に係る定時株主総会終結の時から2015年3月期に係る定時株主総会
終結の時までであります。
4 常勤監査役 森 治樹及び監査役 進藤 直滋の任期は、2012年3月期に係る定時株主総会終結の時から平
成2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役 高橋 剛の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株
主総会終結の時までであります。
6 当社では、業務執行責任の明確化と業務執行の迅速化を図ることを目的として、2001年6月28日より執
行役員制度を導入しております。
執行役員は10名で、上記の取締役兼任6名の他、営業管理センター担当兼人事部長 真木 善幸、GE開発
部長 畑田 康、医薬営業本部長 金明 信吾、医薬マーケティング部長 仲井 俊樹の4名であります。

7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。なお、中村 裕二は補欠の監査役であり、葛井 真作は補欠の社外監査役であります。

		氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
		中 村 裕 二	1950年5月7日生	1974年4月	当社入社	(注)	0
				1995年4月	管理部財務課長
				2000年4月	管理部次長
				2006年4月	社長室内部監査課
				2010年5月	監査役付兼社長室内部監査課 (現任)
		葛 井 真 作	1948年12月6日生	1971年12月	税理士試験合格	(注)	―
				1975年4月	㈱ソードビジネスコンサルタント(現 東芝パソコンシステム㈱) 入社
				1982年10月	㈱SSKシステム設立
				1987年6月	税理士登録
				1988年4月	大山公認会計士事務所入所
				1999年7月	葛井真作税理士事務所開設 (現在に至る)

(注) 補欠監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了の時までであります。