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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1001ZLU

有価証券報告書抜粋 株式会社ミライト・ワン 役員の状況 (2014年3月期)


株式所有者別状況メニューコーポレートガバナンス状況




役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
取締役会長八木橋 五 郎1945年
12月16日生
2004年6月東日本電信電話株式会社代表取締役副社長東京支店長(注)3539
2005年6月大明株式会社(現 株式会社ミライト)代表取締役副社長
2006年6月同社代表取締役社長
2010年10月当社代表取締役社長
2012年10月当社代表取締役会長
株式会社ミライト代表取締役会長
2013年6月同社取締役会長(現在)
当社取締役会長(現在)
代表取締役
社長
鈴 木 正 俊1951年
10月30日生
2004年6月株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ(現 株式会社NTTドコモ)取締役広報部長(注)3158
2007年6月同社取締役常務執行役員人事育成部長
2008年6月同社代表取締役副社長国際事業本部長
2008年7月同社代表取締役副社長国際、コーポレート担当
2012年6月大明株式会社(現 株式会社ミライト)代表取締役副社長
当社代表取締役副社長
2012年10月当社代表取締役社長(現在)
株式会社ミライト代表取締役社長(現在)
代表取締役副社長髙江洲 文 雄1950年
2月24日生
2002年6月西日本電信電話株式会社取締役福岡支店長(注)3197
2006年6月株式会社エヌ・ティ・ティ ネオメイト代表取締役社長
2008年6月株式会社コミューチュア(現 株式会社ミライト・テクノロジーズ)代表取締役副社長
2009年6月同社代表取締役社長(現在)
2010年10月当社代表取締役副社長事業開発部長
2012年10月当社代表取締役副社長(現在)
代表取締役副社長髙 畠 宏 一1955年
5月9日生
2007年6月西日本電信電話株式会社取締役サービスマネジメント部長(注)360
2008年6月同社取締役ネットワーク部長
2011年6月同社常務取締役ネットワーク部長
2012年6月同社代表取締役副社長設備本部長
2014年6月株式会社ミライト取締役(現在)
株式会社ミライト・テクノロジーズ取締役(現在)
当社代表取締役副社長(現在)
取締役吉 村 辰 久1952年
1月24日生
2006年6月東日本電信電話株式会社取締役ネットワーク事業推進本部設備部長兼企画部長(注)3101
2009年6月株式会社エヌ・ティ・ティエムイー代表取締役副社長ネットワークビジネス事業本部長
2011年6月大明株式会社(現 株式会社ミライト)専務取締役専務執行役員経営管理本部長兼リスク管理本部長兼西日本本部代表
2012年10月株式会社ミライト取締役専務執行役員経営企画本部長兼西日本本部代表
2013年6月同社取締役専務執行役員
当社取締役専務執行役員(現在)
2014年6月株式会社ミライト代表取締役専務執行役員(現在)




役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
取締役新ビジネス推進室長得 井 慶 昌1954年
2月17日生
2007年6月エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社取締役ネットワーク事業部長(注)324
2010年6月株式会社コミューチュア(現 株式会社ミライト・テクノロジーズ)取締役常務執行役員ソリューションビジネス事業本部ネットワーク事業部長
2010年7月同社取締役常務執行役員ネットワーク事業本部長
2011年10月同社取締役常務執行役員営業本部長兼ネットワーク事業本部長
2012年6月当社取締役常務執行役員事業開発部企画部門長
2012年10月当社取締役常務執行役員新ビジネス推進室長(現在)
2013年6月株式会社ミライト取締役常務執行役員ビジネスクリエーション部長
株式会社ミライト・テクノロジーズ取締役常務執行役員(現在)
取締役財務部長兼エムズ・
ブレイン
センタ所長兼財務
サポート
部長
桐 山 学1956年
11月26日生
2007年6月東日本電信電話株式会社財務部長(注)375
2009年7月大明株式会社(現 株式会社ミライト)経営管理本部経営企画部長兼リスク管理本部コンプライアンス推進室長
2010年6月同社執行役員経営管理本部経営企画部長兼リスク管理本部コンプライアンス推進室長
2010年10月当社執行役員財務部長
2011年10月当社執行役員財務部長兼エムズ・ブレインセンタ財務サポート部長
2012年6月当社取締役常務執行役員財務部長兼エムズ・ブレインセンタ財務サポート部長
2012年10月当社取締役常務執行役員財務部長兼エムズ・ブレインセンタ所長兼財務サポート部長(現在)
取締役総務人事
部長兼
エムズ・
ブレイン
センタ
総務人事
サポート
部長
十 河 政 史1954年
10月25日生
2006年6月西日本電信電話株式会社静岡支店長(注)337
2007年6月株式会社エヌ・ティ・ティ・データ執行役員総務部長兼監査部長
2009年7月同社執行役員総務部長
2012年6月当社常務執行役員総務人事部担当部長
2012年10月当社常務執行役員総務人事部長兼人事部門長兼エムズ・ブレインセンタ総務人事サポート部長
2013年6月株式会社ミライト取締役常務執行役員人材開発部長(現在)
当社取締役常務執行役員総務人事部長兼エムズ・ブレインセンタ総務人事サポート部長(現在)




役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
取締役経営戦略
部長
小 暮 啓 史1953年
5月16日生
2002年7月東日本電信電話株式会社福島支店長(注)370
2005年7月大明株式会社(現 株式会社ミライト)社長室付担当部長兼BBネットワーク事業本部担当部長
2008年6月同社執行役員ITエンジニアリング&サービス会社移行推進室企画部長
2009年6月同社執行役員ITエンジニアリング&サービス会社移行推進室長兼ワイヤレス事業本部放送波事業部長
2010年10月当社執行役員経営企画部経営戦略部門長
2012年10月株式会社ミライト常務執行役員経営企画本部経営企画部長兼ビジネスクリエーション部長
2013年6月同社取締役常務執行役員経営企画本部長
当社取締役常務執行役員経営戦略部長(現在)
2014年6月株式会社ミライト取締役常務執行役員経営企画本部長兼海外事業推進室長(現在)
取締役木 村 正 治1948年
1月5日生
2004年6月日本アイ・ビー・エム株式会社常務執行役ソニーエンタープライズ事業部長(注)3
2007年6月株式会社アッカ・ネットワークス(現 イー・アクセス株式会社)代表取締役社長
2010年4月独立行政法人国立成育医療研究センター理事(現在)
2014年6月当社取締役(現在)
取締役海老沼 英 次1957年
7月3日生
2002年4月株式会社みずほ銀行人事部企画チーム次長(注)3
2003年4月株式会社オリンピック社長室長兼総合企画室長
2008年12月弁護士登録
2010年4月上智大学法科大学院非常勤講師(現在)
2013年1月田辺総合法律事務所パートナー(現在)
2014年4月虎の門病院治験審査委員会委員(現在)
株式会社デイ・シイ独立委員会委員(現在)
2014年6月当社取締役(現在)
常勤監査役田 中 信 義1951年
5月8日生
2004年7月キヤノン販売株式会社(現 キヤノンマーケティングジャパン株式会社)公共NTT営業本部担当本部長(注)4122
2007年6月大明株式会社(現 株式会社ミライト)執行役員総合設備事業本部長
2008年6月同社上席執行役員総合設備事業本部長
2009年6月同社常務執行役員総合設備事業本部長
2010年6月同社取締役兼常務執行役員総合設備事業本部長
2012年3月同社取締役兼常務執行役員総合設備事業本部長兼東北復興支援推進室長
2012年6月当社常勤監査役(現在)
常勤監査役松 尾 正 男1952年
11月5日生
2000年7月西日本電信電話株式会社香川支店長(注)5
2002年5月株式会社エヌ・ティ・ティ ネオメイト取締役経営企画部長
2005年7月富士ゼロックス株式会社顧問
2009年7月株式会社エヌ・ティ・ティ・アド取締役第一営業局長
2013年7月同社取締役第一営業局長兼第四営業局長
2014年6月当社常勤監査役(現在)






役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
監査役児 玉 結 介1951年
8月9日生
2010年6月株式会社コミューチュア(現 株式会社ミライト・テクノロジーズ)取締役専務執行役員企画総務部長兼ビジネスアクセスセンタ所長兼コンプライアンス室長(注)650
2010年10月当社取締役常務執行役員総務人事部長兼人事部門長
2011年10月当社取締役常務執行役員総務人事部長兼人事部門長兼エムズ・ブレインセンタ所長
2012年10月株式会社ミライト・テクノロジーズ取締役専務執行役員経営管理本部長兼リスク管理室長
2013年6月同社取締役専務執行役員経営企画本部長兼リスク管理室長
2014年6月同社常勤監査役(現在)
当社監査役(現在)
監査役大工舎 宏1968年
7月15日生
1994年3月公認会計士登録(注)5
2001年7月アットストリームコンサルティング株式会社(現 株式会社アットストリーム)取締役
2001年12月株式会社ヴァイナス監査役(現在)
2006年6月大研医器株式会社監査役(現在)
2010年10月当社監査役(現在)
2013年7月株式会社アットストリーム代表取締役(現在)
1,438



(注) 1 取締役 木村正治氏及び海老沼英次氏は、社外取締役であります。
2 常勤監査役 松尾正男氏及び監査役 大工舎宏氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2012年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社は、意思決定と業務執行の迅速化を目的として執行役員制度を導入しております。
8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有株式数
(百株)
髙 宮 洋 一1949年
8月6日生
2005年4月株式会社損害保険ジャパン専務執行役員中部本部長12
2007年4月同社顧問
2007年6月みずほ信託銀行株式会社監査役
2010年4月城西国際大学経営情報学部客員教授(現在)
2011年6月大明株式会社(現 株式会社ミライト)監査役(現在)
(注) 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までであります。


株式所有者別状況コーポレートガバナンス状況


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