ＡｖａｎＳｔｒａｔｅ株式会社 役員の状況 (2014年3月期)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴(注)1	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	―	植木 俊博	1956年3月1日生	1981年4月 大日本インキ化学工業㈱ 入社 1981年11月 日本アイ・ビー・エム㈱ 入社 2001年4月 日本アイ・ビー・エム㈱ 技術理事 2002年7月 インターナショナルディスプレイテクノロジー㈱ 入社 2004年8月 NV Teck㈱ 入社 取締役 2006年10月 EPD ソリューションズ㈱ 入社 2007年3月 ビデオコンディスプレイズリサーチ㈱ 入社 代表取締役社長 2010年4月 ㈱ブイ・テクノロジー 入社 執行役員技術開発担当 2012年4月 当社 入社 2012年6月 当社 執行役員 CTO 2012年10月 当社 代表取締役社長(現任) 2012年11月 AvanStrate Asia Pte Ltd. 取締役(現任) 2013年6月 AvanStrate Taiwan Inc. 董事長(現任) 2013年6月 AvanStrate Korea Inc. 理事(現任)	注4	-
取締役	―	萩原 太郎	1949年8月26日生	1974年4月 日産自動車㈱ 入社 1997年7月 同社 ボデー開発統括部部長 1998年7月 同社 第一プラットフォーム 開発部部長 2000年4月 同社 車両先行開発部部長 2001年2月 同社 FCV開発部部長 2006年1月 同社 総合研究所 社会・フロンティア研究所 担当部長 2009年4月 航空科学技術委員会委員 (現任) 2009年4月 HOYA㈱入社 執行役 技術担当 2012年6月 同社 代表執行役 技術担当(現任) 当社 取締役(現任) HOYAサービス㈱ 取締役(現任) HOYA CANDEO OPTRONICS㈱ 取締役(現任) 2013年6月 セイコーオプティカルプロダ クツ 取締役(現任) 2013年10月 HOYA Technosurgical㈱ 取締役(現任)	注4	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴(注)1	任期	所有株式数 (株)
取締役	―	山田 和広	1963年3月28日生	1985年4月 ㈱住友銀行 (現㈱三井住友銀行)入行 2001年2月 カーライル・ジャパン・エルエルシー 入社 2003年11月 ㈱キトー 取締役(現任) 2005年1月 カーライル・ジャパン・エルエルシー マネージングディレクター(現任) 2008年6月 当社 取締役(現任) 2009年11月 ㈱ブロードリーフ 取締役(現任) 2010年6月 コバレントマテリアル㈱ 取締役(現任) 2012年1月 カーライル・ジャパン・エルエルシー 共同代表(現任)	注4	-
取締役	―	川原 浩	1966年7月7日生	1990年4月 ㈱日本長期信用銀行 (現㈱新生銀行)入行 1999年3月 チェースマンハッタン銀行(現JPモルガン証券)入行 2001年9月 ゼネラル・エレクトリック・インターナショナル・インク 入社 2004年8月 日本ゼネラル・エレクトリック㈱ 入社 2006年2月 カーライル・ジャパン・エルエルシー 入社 2008年6月 当社 取締役(現任) 2009年11月 ㈱ブロードリーフ 取締役(現任) 2011年1月 カーライル・ジャパン・エルエルシー マネージングディレクター(現任)	注4	-
取締役	―	リチャード・ダイク	1945年4月16日生	1975年6月 ハーバード大学 助教授 1976年9月 オハイオ州立大学 助教授 1978年8月 日本ゼネラル・エレクトリック㈱ 入社 北太平洋地域販売部長 1982年12月 テラダイン㈱ 取締役 1988年9月 テラダイン・インコーポレイテッド 副社長 1999年3月 ティーシーエスジャパン㈱ 設立 代表取締役 2008年6月 アルファナテクノロジー㈱ 取締役会長(現任) 2009年2月 テスト技術研究所㈱設立 代表取締役(現任) 2009年6月 ㈱セミコンダクタポータル 取締役(現任) 2009年12月 当社 取締役(現任) 2010年1月 Mattson Technology Inc. 取締役(現任)	注4	ー

役名	職名	氏名	生年月日	略歴(注)1	任期	所有株式数 (株)
監査役	―	野口 修	1956年8月10日生	1982年4月 大東運輸㈱(現㈱ダイトーコーポレーション)入社 1984年9月 樋口公認会計士事務所 入所 1986年11月 芝田会計事務所 入所 1989年2月 HOYA㈱ 入社 1994年4月 HOYAコンテニュアム㈱ 入社 2004年12月 HOYAフォトニクス㈱ 入社 代表取締役社長 2008年4月 同社代表取締役社長 退任 2008年4月 当社 入社 2012年11月 当社 監査役(現任)	注5	-

監査役	―	常盤 信次	1954年10月25日生	1978年4月 ㈱保谷硝子(現HOYA㈱) 入社 2001年11月 同社事業開発部門 管理担当マネージャー 2006年10月 同社R&Dセンター 管理課マネージャー 2012年5月 同社監査部 ゼネラルマネージャー(現任) 2012年6月 当社 監査役(現任) HOYAサービス㈱ 監査役(現任) HOYA CANDEO OPTRONICS㈱ 監査役(現任) 2013年6月 セイコーオプティカルプロダ クツ 監査役(現任)	注5	-
監査役	―	井本 勝臣	1982年1月24日生	2008年4月 日興シティグループ証券㈱(現シティグループ証券㈱) 入社 2012年5月 カーライル・ジャパン・エルエルシー 入社 2013年6月 当社 監査役(現任)	注5	-
				計		-

(注)1.当社は、2008年9月1日付にて、シー・エイチ・ホールディングス株式会社を存続会社とし、旧NHテクノグラス株式会社を消滅会社とする吸収合併を実施しておりますが、本項においては、2008年8月31日以前の事項の記載に関しても、旧NHテクノグラス株式会社が実質上の存続会社であることから、別段の記載のない限り、旧NHテクノグラス株式会社について記載しております。
2.取締役萩原太郎、取締役山田和広、取締役川原浩及び取締役リチャード・ダイクは、社外取締役であります。
3.監査役常盤信次及び監査役井本勝臣は、社外監査役であります。
4.取締役の任期は、2014年6月30日開催の定時株主総会の終結の時から2015年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は、2014年6月30日開催の定時株主総会の終結の時から2015年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数(株)
辻巻 健太	1966年9月20日生	1990年4月	最高裁判所司法研修所入所	-
		1992年4月	弁護士登録
			長島大野法律事務所(現 長島・大野・常松法律事務所)入所
		1998年4月	辻巻総合法律事務所入所(現職)