株式会社ノエビアホールディングス 役員の状況 (2014年9月期)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長	―	大倉 昊	1936年8月9日生	1964年4月	ジェイ・エイチ・オークラ・エンド・コンパニーを創業	(注)4	6,438
				1971年6月	㈱ジェイ・エイチ・オークラ・エンド・コンパニーを設立
					同社代表取締役社長
				1978年5月	㈱ノエビアに社名変更
					同社代表取締役社長
				2009年9月	同社代表取締役会長
				2011年3月	同社代表取締役退任
					当社代表取締役会長(現)
代表取締役 社長	―	大倉 俊	1964年1月16日生	1990年9月	㈱ノエビア入社	(注)4	3,699
				1993年12月	同社取締役営業本部副本部長兼国際担当
				1998年2月	同社常務取締役経営企画室長兼第一営業部担当兼第四営業部担当
				2001年12月	同社代表取締役副社長
				2009年9月	同社代表取締役社長
				2011年3月	同社代表取締役退任
					当社代表取締役社長(現)
					〈重要な兼職の状況〉
					ノエビア ホールディング オブ アメリカ インクCEO
取締役	経営企画、広報・IR部門統括責任役員	吉田 一幸	1957年6月10日生	1982年1月	㈱ノエビア入社	(注)4	2
				2007年12月	同社取締役経営企画部長兼広報・IR部担当
				2008年12月	同社取締役経営企画部長
				2009年12月	同社取締役上席執行役員経営企画部長
				2011年3月	同社取締役退任
					当社取締役上席執行役員経営企画部長
				2013年12月	当社取締役上席執行役員経営企画部長兼広報・IR部長
				2014年12月	当社取締役経営企画、広報・IR部門統括責任役員(現)
取締役	―	海田 安夫	1955年11月4日生	1978年7月	㈱ノエビア入社	(注)4	29
				1994年12月	同社取締役営業本部副本部長中部地区担当
				2009年12月	同社取締役上席執行役員生産物流本部長兼情報システム部担当
				2011年3月	同社代表取締役社長(現)
					当社取締役(現)
					〈重要な兼職の状況〉
					㈱ノエビア代表取締役社長
取締役	―	中野 正隆	1952年4月18日生	1978年6月	㈱ノエビア入社	(注)4	7
				1995年10月	㈱ノブ代表取締役社長
				2000年6月	㈱サナ代表取締役社長
				2004年9月	常盤薬品工業㈱取締役副社長
				2010年2月	同社代表取締役社長(現)
				2011年3月	当社取締役(現)
					〈重要な兼職の状況〉
					常盤薬品工業㈱代表取締役社長
取締役	―	田中 早苗	1962年7月15日生	1989年4月	弁護士登録	(注)4	―
				1991年9月	田中早苗法律事務所開設(現)
				2006年3月	財団法人国際保険振興会理事(現)
				2007年4月	㈱テレビ朝日放送番組審議会副委員長(現)
				2011年3月	当社取締役(現) 〈重要な兼職の状況〉 田中早苗法律事務所代表
取締役	―	菊間 千乃	1972年3月5日生	1995年4月	㈱フジテレビジョン入社	(注)4	―
				2011年12月	弁護士登録
					弁護士法人松尾綜合法律事務所入所(現)
				2014年12月	当社取締役(現)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
監査役 (常勤)	―	赤川 正志	1952年1月28日生	1974年4月	㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行	(注)5	2
				2002年11月	㈱ノエビア顧問
				2002年12月	同社取締役神戸本社支配人兼経理担当兼海外営業部長
				2007年12月	同社常務取締役神戸本社支配人兼国際管理部長兼経理部担当
				2009年12月	同社常務取締役管理本部長
				2011年3月	同社取締役退任
					当社取締役副社長
				2011年12月	当社代表取締役副社長
				2014年12月	当社代表取締役副社長退任
					当社常勤監査役(現)
監査役	―	上田 正和	1963年12月23日生	1994年4月	弁護士登録、牛島法律事務所入所	(注)5	1
				1995年7月	三宅坂総合法律事務所入所
				1998年1月	上田法律事務所開設(現)
				2005年4月	大宮法科大学院大学教授(現)
				2007年12月	㈱ノエビア監査役
				2011年3月	同社監査役退任
					当社監査役(現) 〈重要な兼職の状況〉 上田法律事務所代表
監査役	―	寄田 和宏	1958年2月24日生	1993年4月	公認会計士登録	(注)5	―
				1997年8月	寄田公認会計士事務所開設(現)
				1997年9月	税理士登録
				1998年9月	監査法人はるか代表社員(現)
				2008年12月	㈱ノエビア監査役
				2011年3月	同社監査役退任
					当社監査役(現) 〈重要な兼職の状況〉 寄田公認会計士事務所代表 監査法人はるか代表社員
計							10,178

(注) 1 代表取締役社長大倉俊は代表取締役会長大倉昊の長男であります。
2 取締役田中早苗及び取締役菊間千乃は、社外取締役であります。
3 監査役上田正和及び監査役寄田和宏は、社外監査役であります。
4 取締役の任期は、2014年9月期に係る定時株主総会終結の時から、2015年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2014年9月期に係る定時株主総会終結の時から、2018年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社では、取締役会の意思決定機能及び監督機能の強化、業務執行責任の明確化・迅速性を図り、コーポレート・ガバナンス体制を強化することを目的として執行役員制度を導入しております。

(ご参考) 取締役を兼務しない執行役員

	役名	氏名	職名等
	上席執行役員	小 山 隆	総務部長
	上席執行役員	齊 藤 升	人事部長
	上席執行役員	濱 口 雅 之	情報システム部長 兼 経理部担当