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有価証券報告書 抜粋　ドキュメント番号: S100CNEG

有価証券報告書抜粋 西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス株式会社 役員の状況 (2017年12月期)

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男性5名 女性1名 (役員のうち女性の比率16.7%)
役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
会長		CEO洲崎 良朗1958年1月18日生1980年9月モルガン銀行東京支店入社(注)49,145,740
(注)6
1988年9月当社取締役
1994年5月当社代表取締役社長
2000年10月アイピーエム西本株式会社
(現Wismettacフーズ株式会社)代表取締役
会長(現任)
2012年3月西本貿易株式会社代表取締役会長(現任)
2017年3月当社代表取締役会長CEO(現任)
代表取締役
社長		COO金井 孝行1959年4月16日生1982年4月株式会社日本債券信用銀行(現株式会社あおぞら銀行)入行(注)4140,000
2008年10月同行執行役員
2010年10月当社取締役
西本貿易株式会社専務取締役
Nishimoto Trading Co., Ltd.
(現Wismettac Asian Foods,Inc.) Director,Chairman & President
慧知旺食品商貿(上海)有限公司 董事長
(現任)(注)8
2011年1月NTC Wismettac Singapore Pte. Ltd. Director(現任)
2012年3月西本貿易株式会社代表取締役社長(現任)
2012年10月NTC Wismettac Australia Pty Ltd. Director(現任)
2014年4月NTC Wismettac Europe B.V. Director
(現任)
2015年1月Wismettacフーズ株式会社代表取締役副社長
Wismettac Asian Foods, Inc.(Canada) Director(現任)
2015年9月香港日進食品有限公司 Director
2016年1月Harro Foods Limited Director(現任)
2016年10月慧思味達日本食品有限公司 Director
(現任)(注)9
2017年3月当社代表取締役社長COO(現任)
Wismettacフーズ株式会社代表取締役副会長(現任)
2018年2月Wismettac Asian Foods,Inc. Director
(現任)
取締役CFO木村 敦彦1958年2月4日生1980年4月アーサーアンダーセン会計事務所
(現有限責任あずさ監査法人)入所		(注)4―
2001年5月同所パートナー
2005年6月当社取締役
Nishimoto Trading Co., Ltd.
(現Wismettac Asian Foods,Inc.) Director(現任)
2009年3月愛品盟果業貿易(上海)有限公司監事(現任)
2010年10月慧知旺食品商貿(上海)有限公司 監事(現任)(注)8
2011年1月NTC Wismettac Singapore Pte. Ltd. Director(現任)
2012年10月NTC Wismettac Australia Pty Ltd. Director(現任)
2012年3月当社執行役員
2014年4月NTC Wismettac Europe B.V. Director(現任)
2016年1月Harro Foods Limited Director(現任)
2016年3月当社取締役
2017年3月当社取締役CFO(現任)


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
(監査等委員)		髙橋 伸治1959年4月8日生1982年4月三井物産株式会社入社(注)5―
1989年6月株式会社ソシエ・ワールド入社
1993年1月同社常務取締役
1999年9月当社取締役
2008年3月アイピーエム西本株式会社
(現Wismettacフーズ株式会社)取締役
2009年3月愛品盟果業貿易(上海)有限公司董事
2016年3月当社取締役(監査等委員)(現任)
西本貿易株式会社監査役(現任)
Wismettacフーズ株式会社監査役(現任)

取締役
(監査等委員)		能見 公一1945年10月24日生1969年4月農林中央金庫入庫(注)5―
1999年6月同金庫常務理事
2002年6月同金庫専務理事
2004年6月農林中金全共連アセットマネジメント株式会社代表取締役社長
2006年6月株式会社あおぞら銀行代表取締役副会長
2007年2月同行代表取締役会長兼CEO
2009年7月株式会社産業革新機構代表取締役社長CEO
2015年7月株式会社ジェイ・ウィル・コーポレーション顧問(現任)
2016年3月当社取締役(監査等委員)(現任)
2016年6月コニカミノルタ株式会社社外取締役(現任)
2017年1月
2017年6月		金融庁参与(現任)
スパークス・グループ株式会社社外取締役(現任)
取締役
(監査等委員)		大村 由紀子1955年7月4日生1980年8月米州開発銀行入行(注)5―
1984年8月モルガン銀行東京支店入社
1994年5月リーマン・ブラザーズ証券株式会社入社
1996年3月UBS証券株式会社入社
1998年8月ドレスナー・クラインオート・ワッサースタイン証券会社入社
2004年3月多数国間投資保証機関長官・CEO
2010年2月国際農業開発基金事務次官・COO
2013年1月GuarantCo of the Private Infrastructure Development Group Director
2014年5月Assured Guaranty Ltd. Director(現任)
2015年1月Amatheon Agri Holding N.V. Director
(現任)
2016年3月当社取締役(監査等委員)(現任)
2018年1月GuarantCo of the Private Infrastructure Development Group Chair(現任)
2018年3月The Private Infrastructure Development Group Director(現任)
計9,285,740

(注) 1.取締役能見公一及び大村由紀子は、社外取締役であります。
2.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 髙橋伸治、委員 能見公一、委員 大村由紀子
なお、髙橋伸治は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、実効性のある監査を可能とすることができるものと考えているからであります。
3.当社は、監査等委員である取締役能見公一及び大村由紀子の両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
4.取締役の任期は、2017年12月期に係る定時株主総会の終結の時から、2018年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.取締役(監査等委員)の任期は、2017年12月期に係る定時株主総会の終結の時から、2019年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6.多津巳産業株式会社(代表取締役会長洲崎良朗が議決権の過半数を実質的に所有する会社)が所有する株式数を含めております。
7.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は4名で、NTC Wismettac Singapore Pte. Ltd. Director 磯田誠一郎、グループ人事広報部及び総務部担当 山際真之、Wismettac Asian Foods, Inc. Officer & Vice President 佐々祐史、Wismettacフーズ株式会社代表取締役社長 辻川弘で構成されております。
8.2018年1月5日付けで「西本連合食品商貿(上海)有限公司」より社名変更しております。
9.2017年9月29日付けで「日本食品有限公司」より社名変更しております。
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このコンテンツは、EDINET閲覧（提出）サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E33381] S100CNEG)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート（以下、本レポート）です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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