株式会社オプティマスグループ 役員の状況 (2018年3月期)

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役社長	―	山中 信哉	1960年2月13日生	1988年4月 ㈱日貿・ジャパントレーディング(現 ㈱日貿)設立 代表取締役社長就任(現任) 2015年1月 当社設立 代表取締役社長就任(現任)	(注)5	1,040,590
取締役	グループ企画 部長	福村 康一	1960年10月27日生	1983年4月 ㈱日本興業銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行 2000年8月 BNPパリバ証券入社 2005年10月 BNPパリバ銀行入行 2009年12月 ㈱企業再生支援機構(現 ㈱地域経済活性化支援機構)入社 2012年1月 同社執行役員就任 2015年3月 当社取締役就任(現任)経営企画部長 2015年6月 ジャクソンアンドノムラパートナーズトラスト㈱取締役就任 2016年2月 コンパス・ロジスティクス㈱代表取締役副社長就任(現任) 2016年12月 当社経営管理部長 2018年5月 当社グループ企画部長(現任)	(注)5	―
取締役	―	デイモン・スコット・ジャクソン	1972年6月19日生	1996年8月 佐川急便㈱入社 1997年11月 KIWI CAR CARRIERS(NZ)LIMITED入社物流部長 2001年9月 ㈱日本輸出自動車検査センター代表取締役社長就任(現任) 2004年10月 ジャクソンアンドノムラパートナーズトラスト㈱代表取締役社長就任 2015年1月 当社取締役就任(現任)	(注)5	752,860
取締役	―	ロバート・アンドリュー・ヤング	1972年5月5日生	1998年7月 Vehicle Solutions Limited取締役就任 2002年3月 ㈱日貿・ジャパントレーディング(現 ㈱日貿)入社 ゼネラルマネージャー 2004年5月 Nichibo Trading Company New Zealand Limited取締役就任 2004年9月 Auto Advance Finance Limited取締役就任(現任) 2009年4月 Auto Finance Direct Limited設立取締役就任(現任) 2013年5月 ㈱日貿取締役就任(現任) 2015年2月 Universal Finance Company Limited取締役就任(現任) 2015年6月 当社取締役就任(現任)	(注)5	752,830

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役	―	マーティン・ フレイザー・ マッカラック	1972年1月6日生	1988年6月 JENNERS CUSTOMS &FREIGHT LIMITED入社 1991年9月 McCathie Customs Limited(現 McCullough LIMITED)入社 1999年9月 同社取締役就任 2002年8月 NCC Car Carriers Limited取締役就任 2015年2月 Universal Finance Company Limited取締役就任(現任) 2015年3月 Compass Auto Logistics Limited取締役就任 2015年6月 当社取締役就任(現任) 2016年2月 コンパス・ロジスティクス㈱代表取締役社長就任(現任) 2016年3月 Fasttrack Automotive Compliance 2006 Limited取締役就任(現任)	(注)5	752,830
取締役 (監査等委員)	―	長谷川 康司	1940年5月5日生	1964年4月 トヨタ自動車販売㈱(現 トヨタ自動車㈱)入社 1995年6月 同社取締役就任 1999年6月 同社常務取締役就任 2001年6月 同社専務取締役就任 2002年6月 トヨフジ海運㈱取締役社長就任 2005年10月 首都高速道路㈱代表取締役会長兼最高経営責任者就任 2015年3月 当社社外監査役就任 2016年4月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)6	―
取締役 (監査等委員)	―	鈴木 義信	1943年11月2日生	1966年4月 東京芝浦電気㈱(現 ㈱東芝)入社 2000年1月 東芝メディカル㈱(現 キヤノンメディカルシステムズ㈱)代表取締役社長就任 2004年2月 (公財)日本野球連盟副会長就任 2005年2月 全日本アマチュア野球連盟(現 (一財)全日本野球協会)専務理事就任 2010年5月 (一財)日本オリンピック委員会(現 (公財)日本オリンピック委員会)理事就任 全日本アマチュア野球連盟(現 (一財)全日本野球協会)副会長就任(現任) 2012年4月 ㈱ヒューマンウェイブ相談役就任(現任) 2015年6月 当社社外取締役就任 2016年4月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)6	―

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	―	縄野 克彦	1946年11月16日生	1969年7月 運輸省(現 国土交通省)入省 1999年7月 同省自動車交通局長就任 2001年1月 海上保安庁長官就任 2002年7月 国土交通省国土交通審議官 2003年8月 ㈶港湾近代化促進協議会(現 (一財)港湾近代化促進協議会)会長就任 2005年10月 ㈱日本航空(現 日本航空㈱)常務取締役就任 2007年4月 同社代表取締役副社長就任 2012年6月 (一財)日本気象協会会長就任 ㈱ジェイアール貨物・インターナショナル代表取締役社長就任 2013年6月 (一財)日本水路協会会長就任(現任) 2014年6月 (一社)全国レンタカー協会会長就任 2015年6月 当社社外監査役就任 2016年4月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2018年6月 (一財)航空機安全運航支援センター会長就任(現任)	(注)6	―
取締役 (監査等委員)	―	金子 好宏	1975年1月7日生	2000年10月 中央青山監査法人(現 PwCあらた有限責任監査法人)入所 2005年3月 公認会計士登録 2014年12月 金子好宏公認会計士事務所所長就任(現任) 2016年9月 ㈱ブリッジ・シー(現 ㈱ブリッジ・シー・キャピタル)取締役就任(現任) 2017年10月 ㈱ブリッジ・シー・ホールディングス代表取締役社長就任(現任) 2018年5月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)6	―

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	―	岩岡 廣明	1958年5月1日生	1982年4月 三井物産㈱入社 2002年5月 同社経理部総合企画室長兼CFO企画部システム統括室長 2002年12月 同社経営改革推進部コーポレートプロセス室長 2005年1月 欧州三井物産㈱RegionalCFO就任 (兼務)ドイツ三井物産㈲取締役CFO就任 2009年12月 三井物産㈱金属事業管理室長兼金属業務部連結経営支援室長 2013年10月 (出向)三井物産スチール㈱常務取締役管理本部長CFO就任 2015年11月 (兼務)三井物産鋼材販売㈱(現 NSSB三鋼販㈱)常務取締役管理本部長CFO就任 2018年6月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)6	―

計						3,299,110

(注)1.取締役(監査等委員)長谷川 康司、鈴木 義信、縄野 克彦、金子 好宏及び岩岡 廣明は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 長谷川 康司、委員 鈴木 義信、委員 縄野 克彦、委員 金子 好宏、委員 岩岡 廣明
なお、岩岡 廣明は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人等からの情報収集、重要な社内会議への出席並びに内部監査部門との連携を密に図ることにより監査及び監督機能の実効性を高めるためであります。
4.当社の指名・報酬諮問委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 長谷川 康司、委員 山中 信哉、委員 鈴木 義信、委員 縄野 克彦、委員 金子 好宏、委員 岩岡 廣明
5.2018年6月27日から選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6.2018年6月27日から選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
7.略歴中に記載されているジャクソンアンドノムラパートナーズトラスト㈱は2017年3月に、NCC Car Carriers Limitedは2017年4月に、Compass Auto Logistics Limitedは2017年8月にそれぞれ清算済みであります。
8.当社は、法令及び定款に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項の規定に基づき、あらかじめ補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
伊藤 真弥	1976年12月28日生	2002年10月 弁護士登録 西村あさひ法律事務所入所 2009年6月 ㈱みずほコーポレート銀行出向 2010年4月 駿河台大学法科大学院非常勤講師 2012年8月 (独)中小企業基盤整備機構中小企業大学校講師 2016年1月 西村あさひ法律事務所パートナー(現任) (重要な兼職の状況) 西村あさひ法律事務所 パートナー	―