有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100DPSH
HEROZ株式会社 役員の状況 (2018年4月期)
男性 6名 女性 -名(役員のうち女性の比率 -%)
(注)1.2017年7月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役(監査等委員)井上智宏、上山亨、飯田耕一郎は、社外取締役であります。
3.監査等委員でない取締役の任期は、2018年7月27日開催の定時株主総会終結の時から、2019年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、2018年1月22日開催の臨時株主総会終結の時から、2019年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.情報収集の充実を図り、内部監査担当者等との十分な連携を通じて監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために、取締役(監査等委員)井上智宏を常勤の監査等委員として選定しております。
6.当社は、社外取締役井上智宏及び上山亨を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
代表取締役CEO | - | 林 隆弘 | 1976年12月20日生 | 1999年4月 日本電気株式会社(NEC)入社 IT戦略部、経営企画部に在籍 2009年4月 当社設立 代表取締役CEO(現任) | (注)3 | 1,250,000 |
代表取締役COO | - | 高橋 知裕 | 1976年12月30日生 | 1999年4月 日本電気株式会社(NEC)入社 ビッグローブ事業部、経営企画部に在籍 2009年4月 当社設立 代表取締役COO(現任) | (注)3 | 1,250,000 |
取締役CFO | 経営企画 部長 | 浅原 大輔 | 1979年6月6日生 | 2004年4月 マーサージャパン株式会社入社 2006年7月 ゴールドマン・サックス証券株式会社入社 投資銀行部門資本市場本部に在籍 2013年6月 当社 入社 2013年7月 当社 取締役CFO兼経営企画部長(現任) | (注)3 | - |
取締役 (監査等委員・常勤) | - | 井上 智宏 | 1980年7月19日生 | 2003年4月 中央青山監査法人入所 2006年9月 あらた監査法人(現 PwCあらた有限責任監査法人)入所 2010年5月 ベンチャーインク会計事務所代表(現任) 2015年2月 当社監査役 2017年7月 当社取締役(監査等委員・常勤)(現任) | (注)4 | - |
取締役 (監査等委員) | - | 上山 亨 | 1977年10月11日生 | 2000年4月 野村證券株式会社入社 2017年8月 カケルパートナーズ合同会社設立、代表社員(現任) 2017年11月 当社取締役(監査等委員)(現任) | (注)4 | - |
取締役 (監査等委員) | - | 飯田 耕一郎 | 1971年10月15日生 | 1996年4月 弁護士登録 森綜合法律事務所(現森・濱田松本法律事務所)入所(現任) 2005年6月 米国カリフォルニア州弁護士登録 2011年12月 株式会社コロプラ監査役 2013年10月 当社監査役 2015年7月 株式会社みんなのウェディング監査役(現任) 2015年12月 株式会社コロプラ取締役(監査等委員)(現任) 2017年7月 当社取締役(監査等委員)(現任) | (注)4 | - |
計 | 2,500,000 |
2.取締役(監査等委員)井上智宏、上山亨、飯田耕一郎は、社外取締役であります。
3.監査等委員でない取締役の任期は、2018年7月27日開催の定時株主総会終結の時から、2019年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、2018年1月22日開催の臨時株主総会終結の時から、2019年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.情報収集の充実を図り、内部監査担当者等との十分な連携を通じて監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために、取締役(監査等委員)井上智宏を常勤の監査等委員として選定しております。
6.当社は、社外取締役井上智宏及び上山亨を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております
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このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E33880] S100DPSH)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
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