株式会社サン・ライフホールディング 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 会長	竹 内 恵 司	1936年3月12日	1970年12月 株式会社サン・ライフ代表取締役社長 1985年12月 学校法人鶴嶺学園理事長(現任) 1997年1月 社会福祉法人恵伸会理事長(現任) 2005年6月 株式会社サン・ライフメンバーズ代表取締役会長(現任) 2005年6月 株式会社サン・ライフ代表取締役会長(現任) 2018年10月 当社代表取締役会長就任(現任)	(注)3	203,800
代表取締役 社長	比 企 武	1956年8月2日	1979年8月 株式会社サン・ライフ入社 1995年4月 同社総務部長 1996年6月 同社取締役総務部長 1997年7月 同社常務取締役総務部担当・営業部長 1999年7月 同社常務取締役営業・総務担当 2001年6月 同社専務取締役営業・総務担当 2001年12月 同社専務取締役渉外営業・サービス部長 2003年6月 同社専務取締役営業部担当 2005年6月 株式会社サン・ライフメンバーズ代表取締役社長(現任) 2005年7月 株式会社サン・ライフ専務取締役業務本部長 2009年6月 同社代表取締役社長(現任) 2018年10月 当社代表取締役社長就任(現任)	(注)3	32,800
専務取締役	竹 内 圭 介	1974年8月30日	1999年4月 学校法人鶴嶺学園常勤職員 2001年4月 日本ヒューマンセレモニー専門学校非常勤講師 2003年4月 学校法人鶴嶺学園常務理事・評議員就任 2007年5月 学校法人鶴嶺学園常務理事 退任 2008年4月 学校法人鶴嶺学園常務理事(現任) 2004年6月 株式会社サン・ライフ取締役(現任) 2015年11月 株式会社サン・ライフメンバーズ取締役 2016年6月 株式会社サン・ライフメンバーズ専務取締役(現任) 2018年10月 当社専務取締役就任(現任)	(注)3	4,900
取締役 相談役	竹 内 伸 枝	1939年5月13日	1981年3月 株式会社サン・ライフ取締役 1985年6月 同社専務取締役 1994年9月 同社取締役副社長式典部担当 2005年6月 同社取締役相談役(現任) 2018年10月 当社取締役相談役就任(現任)	(注)3	420,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 経営企画部長	佐 野 秀 一	1958年11月15日	1982年4月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 2001年4月 大和証券エスエムビーシー株式会社(現大和証券株式会社)出向 2008年4月 株式会社住友銀行投資銀行統括部部付部長 2009年4月 同行アセットファイナンス営業部長 2011年4月 株式会社リョーサン出向 財経本部長代理兼経理部長 2012年6月 同社取締役財経本部長 2015年5月 ポケットカード株式会社常勤監査役 2019年6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	―
取締役	井 上 和 弘	1942年5月15日	1972年3月 株式会社タナベ経営入社 1984年2月 株式会社アイ・シー・オーコンサルティング代表取締役(現任) 2005年6月 株式会社サン・ライフ取締役 2013年1月 キング醸造株式会社取締役 2018年10月 当社取締役就任(現任)	(注)3	10,000
取締役 (常勤監査等 委員)	瀧 澤 賢 次	1957年10月31日	1980年4月 株式会社サン・ライフ入社 2009年7月 同社式典部長 2001年4月 同社内部監査室室長 2002年6月 同社常勤監査役 2003年6月 同社取締役渉外営業・サービス部担当 2005年6月 同社取締役 2005年7月 同社取締役業務本部湘南事業部長 2006年7月 同社取締役業務本部長付特命事項担当 2008年6月 同社常勤監査役(現任) 2018年10月 当社取締役(常勤監査等委員)就任(現任)	(注)4	7,700
取締役 (監査等委員)	小 峰 雄 一	1971年10月21日	1995年10月 中央監査法人入所 2000年7月 小峰雄一公認会計事務所開業 2000年10月 小峰雄一税理士事務所開業 2006年6月 湘南ケーブルネットワーク株式会社会計参与(現任) 2008年1月 税理士法人小峰会計事務所代表社員 2010年6月 株式会社イクヨ監査役(現任) 2011年11月 株式会社サン・ライフメンバーズ監査役(現任) 2012年6月 株式会社サン・ライフ監査役 2012年6月 株式会社医学生物学研究所監査役(現任) 2014年9月 オンコセラビー・サイエンス株式会社取締役(現任) 2016年3月 税理士法人綜合税務会計代表社員(現任) 2018年10月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	岩 本 繁	1941年3月31日	1971年10月 監査法人朝日会計社(現有限責任あずさ監査法人)入社 1976年3月 公認会計士登録(現任) 1992年7月 監査法人朝日新和会計社(現有限責任あずさ監査法人)代表社員 1999年5月 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)会長 2004年5月 あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)会長 2011年6月 学校法人東京経済大学理事長 2014年6月 株式会社サン・ライフメンバーズ監査役(現任) 2015年6月 株式会社オカムラ監査役(現任)(2019年6月退任予定) 2019年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)4	-
計					679,200

(注) 1 取締役(監査等委員である者を除く)井上和弘氏は社外取締役であります。
2 監査等委員である取締役小峰雄一、岩本繁の両氏は社外取締役であります。
3 取締役(監査等委員である者を除く)の任期は、2019年6月24日開催の第1回定時株主総会の日から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、2018年10月1日である当社の設立日から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 取締役相談役竹内伸枝は、代表取締役会長竹内恵司の配偶者であります。
6 専務取締役竹内圭介は、代表取締役会長竹内恵司の二男であります。

②社外役員の状況

当社は社外取締役(監査等委員である者を除く)1名及び監査等委員である社外取締役2名をそれぞれ選任しております。
社外取締役(監査等委員である者を除く)の井上和弘氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識等を当社の経営に反映していただいております。また、社外取締役の独立性に関する基準として、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
監査等委員である社外取締役の小峰雄一氏及び岩本繁氏は公認会計士としての専門的な見識及び他社における取締役・監査役としての豊富な経験と幅広い知識を有しており、その経験と専門的見地から意見をいただいております。
社外取締役(監査等委員を含む)の独立性確保の要件につきましては、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、人格、識見とも優れ、また、他社の経営者としての豊富な経験を有するなど、会社業務の全般にわたって経営を監視立場に適した人材を選任しております。

③社外取締役(監査等委員である者を除く)又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役(監査等委員である者を除く)は、取締役会において、内部監査部門の内部監査実施計画に従い、当社及び連結子会社の監査を実施した結果の報告を受けております。
また、監査等委員である社外取締役は、会計監査人から監査計画及び監査結果に係る説明並びに内部監査部門との業務監査結果等に係る情報交換等の連携が図れております。