株式会社ベルテクスコーポレーション 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性15名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 会長	花村 進治	1957年6月8日生	1980年4月 北陸コンクリート工業㈱(現㈱ホクコン)入社 1998年3月 同社技術本部設計技術チームリーダー 2000年6月 同社執行役員技術本部長代行兼機能保証チームリーダー 2003年4月 同社執行役員生産副統括部長兼兵庫工場長 2006年6月 同社取締役生産本部長兼兵庫工場長 2008年3月 同社取締役執行役員総合企画本部長 2010年6月 同社取締役常務執行役員総合企画本部長 2013年6月 同社取締役専務執行役員総合企画本部長 2014年6月 同社代表取締役社長総合企画本部長 2017年3月 同社代表取締役社長 2018年10月 当社代表取締役会長(現任) 2019年6月 ㈱ホクコン代表取締役会長(現任)	(注)3	13,538
取締役 副会長	田中 義人	1958年6月27日生	1981年4月 北陸コンクリート工業㈱(現㈱ホクコン)入社 1992年4月 同社武生工場長 2001年4月 同社環境事業本部ビオシステム事業所長 2006年6月 同社執行役員技術本部長 2008年3月 メンテナンス調査設計㈱代表取締役社長 2011年3月 ㈱ホクコン技術本部長 2011年6月 同社取締役執行役員技術本部長 2013年6月 同社取締役常務執行役員技術本部長 2015年6月 同社取締役専務執行役員技術本部長 2016年2月 同社代表取締役副社長技術本部長 2018年10月 当社取締役副会長(現任) 2019年3月 ㈱ホクコン代表取締役副社長環境事業本部長 2019年6月 同社代表取締役社長環境事業本部長(現任)	(注)3	12,940
取締役 副会長	髙根 総	1958年10月23日生	1982年4月 ㈱協和銀行(現㈱りそな銀行)入行 2000年7月 ㈱あさひ銀行(現㈱りそな銀行)等々力支店長 2002年6月 ㈱ハネックス(現ゼニス羽田㈱)管理本部長 2010年6月 同社取締役管理本部長 2011年12月 同社取締役常務執行役員 2013年6月 ゼニス羽田ホールディングス㈱(現ゼニス羽田㈱)取締役 2014年4月 ゼニス羽田㈱代表取締役専務 2017年4月 同社代表取締役会長 2017年6月 ゼニス羽田ホールディングス㈱(現ゼニス羽田㈱)代表取締役会長 2018年10月 当社取締役副会長(現任)	(注)3	1,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	土屋 明秀	1962年1月19日生	1984年4月 スズキ㈱入社 2005年7月 日本ゼニスパイプ㈱(現ゼニス羽田㈱)入社、営業推進部長 2006年9月 同社営業本部長兼東京支店長 2007年8月 同社取締役営業本部長兼東京支店長兼名古屋支店長 2009年4月 同社取締役営業本部長兼東京支店長兼大阪支店長 2009年8月 同社常務取締役営業本部長兼東京支店長兼大阪支店長 2011年4月 同社取締役常務執行役員営業本部長兼東京支店長 2013年6月 ゼニス羽田ホールディングス㈱(現ゼニス羽田㈱)取締役 2014年4月 ゼニス羽田㈱常務取締役 2017年4月 同社代表取締役社長(現任) 2017年6月 ゼニス羽田ホールディングス㈱(現ゼニス羽田㈱)代表取締役社長 2018年10月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	8,108
取締役 副社長	仙波 昌	1965年2月17日生	1987年4月 羽田コンクリート工業㈱(現ゼニス羽田㈱)入社 1992年9月 同社専務取締役 2002年9月 同社代表取締役社長 2012年6月 ゼニス羽田ホールディングス㈱(現ゼニス羽田㈱)代表取締役副社長 2014年4月 ゼニス羽田㈱代表取締役副社長 2017年4月 同社取締役副社長(現任) 2018年10月 当社取締役副社長(現任)	(注)3	155,234
専務 取締役	惠美 健一	1962年3月22日生	1980年4月 北陸コンクリート工業㈱(現㈱ホクコン)入社 1997年4月 同社名古屋営業所長 2004年6月 メンテナンス調査設計㈱代表取締役社長 2008年3月 ㈱ホクコン営業本部関西営業部長 2009年3月 同社営業本部副本部長 2010年6月 同社執行役員営業本部副本部長 2013年3月 同社執行役員営業本部長兼東海営業部長 2013年6月 同社取締役執行役員営業本部長兼東海営業部長 2015年6月 同社取締役常務執行役員営業本部長兼東海営業部長 2017年3月 同社取締役常務執行役員営業本部長 2018年6月 同社取締役専務執行役員営業本部長 2018年10月 当社専務取締役(現任) 2019年3月 ㈱ホクコン取締役専務執行役員 2019年6月 同社取締役専務(現任)	(注)3	11,948
常務 取締役	尾崎 明久	1956年1月7日生	1979年4月 農林水産省入省 1987年4月 国土庁計画・調整局調整課専門調査官 2004年7月 農林水産省農村振興局整備部防災課災害対策室室長 2012年3月 近畿農政局整備部部長 2013年7月 近畿農政局大和紀伊平野農業水利事務所所長 2015年12月 ㈱ホクコン営業本部営業企画部部長 2016年6月 同社総合企画本部顧問 2017年6月 同社取締役総合企画本部顧問 2018年6月 同社取締役常務総合企画本部顧問(現任) 2018年10月 当社常務取締役(現任)	(注)3	4,300

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	原田 浩二	1962年12月3日生	1985年4月 羽田ヒューム管㈱(現ゼニス羽田㈱)入社 2002年6月 ㈱ハネックス(現ゼニス羽田㈱)静岡工場長 2003年4月 同社熊谷工場長 2006年7月 同社執行役員熊谷工場長 2014年4月 ゼニス羽田㈱執行役員生産技術本部部長 2015年4月 同社執行役員千葉工場長 2017年4月 同社取締役生産技術本部長 2017年6月 同社取締役常務執行役員生産技術本部長(現任) 2017年6月 ゼニス羽田ホールディングス㈱(現ゼニス羽田㈱)取締役 2018年10月 当社取締役(現任)	(注)3	1,000
取締役	山本 譲	1968年10月23日生	1987年4月 日本ゼニスパイプ㈱(現ゼニス羽田㈱)入社 2004年4月 同社名古屋営業所長 2009年4月 同社名古屋支店長兼三河営業所長兼静岡営業所長 2013年4月 同社大阪支店長兼名古屋支店長 2014年4月 ゼニス羽田㈱大阪支店長兼兵庫営業所長兼京都営業所長 2017年4月 同社取締役本社営業部長 2017年6月 同社取締役常務執行役員本社営業部長 2017年6月 ゼニス羽田ホールディングス㈱(現ゼニス羽田㈱)取締役 2018年4月 ゼニス羽田㈱取締役常務執行役員営業本部長兼本社営業部長兼営業第二部長 2018年10月 当社取締役(現任) 2019年4月 ゼニス羽田㈱取締役常務執行役員営業本部長兼コンクリート事業部長(現任)	(注)3	860
取締役 (社外)	高山 丈二	1951年9月1日生	2004年4月 会計検査院事務総長官房総括審議官 2004年12月 同検査院第3局長 2007年7月 同検査院第5局長 2008年7月 国立国会図書館専門調査員 2011年10月 独立行政法人日本原子力研究開発機構監事 2014年6月 ㈱ホクコン取締役 2016年2月 ㈱I.G.M.Holdings監査役(現任) 2018年10月 当社取締役(現任)	(注)3	―
取締役 (社外)	小池 邦吉	1969年7月9日生	1996年4月 弁護士登録(東京弁護士会所属)(現任) 港総合法律事務所入所(現任) 2007年11月 東京弁護士会綱紀委員会委員 2008年4月 法政大学法科大学院非常勤講師(現任) 2011年4月 法政大学公務人材育成センター講師(現任) 2011年10月 ゼニス羽田ホールディングス㈱(現ゼニス羽田㈱)法律顧問(現任) 2015年6月 同社取締役(現任) 2016年6月 中央労働金庫理事(現任) 2018年10月 当社取締役(現任)	(注)3	100
監査役 (常勤)	大塚 栄	1950年11月27日生	1999年11月 ㈱あさひ銀行(現㈱りそな銀行)横浜西口支店長 2001年7月 大和建設㈱常務執行役員 2002年8月 昭和地所㈱財務部長 2009年5月 ㈱Human21総務経理部部長 2012年3月 ㈱ウイセラ経営統括部長 2012年6月 ゼニス羽田ホールディングス㈱(現ゼニス羽田㈱)監査役 2014年4月 ゼニス羽田㈱監査役(現任) 2018年10月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役 (常勤)	清水 利康	1952年8月22日生	1971年4月 北陸コンクリート工業㈱(現㈱ホクコン)入社 1999年7月 同社社長室事業化プロジェクトリーダー 2006年3月 同社生産本部研究開発室室長 2006年6月 ㈱中央材料研究所(現㈱M・T技研)代表取締役 2013年4月 ㈱M・T技研取締役 2016年6月 同社顧問 2017年6月 ㈱ホクコン監査役(現任) 2018年10月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	―
監査役 (社外)	曽小川 久貴	1947年10月21日生	1971年4月 建設省(現国土交通省)入省 1993年7月 日本下水道事業団計画部上席調査役 1994年4月 建設省(現国土交通省)都市局下水道部 下水道企画課下水道事業調査官 1997年4月 同省中国地方建設局河川部長 1999年4月 同省都市局下水道部公共下水道課長 2000年6月 同省都市局下水道部長 2001年1月 国土交通省都市・地方整備局下水道部長 2003年8月 同省退官 2003年10月 財団法人下水道新技術推進機構(現公益財団法人下水道新技術推進機構)専務理事 2005年7月 日本下水道事業団理事(事業統括担当) 2008年7月 同事業団副理事長 2009年7月 同事業団理事長 2012年7月 公益社団法人日本下水道協会理事長 2017年6月 同協会顧問(現任) 2019年6月 当社監査役(現任)	(注)5	―
監査役 (社外)	藤井 宏澄	1976年8月8日生	1999年4月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 2003年4月 藤井宏澄公認会計士事務所開設 2008年7月 新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)退所 2013年6月 ㈱ホクコン社外監査役 2018年9月 ㈱ホクコン社外監査役退任 2019年6月 当社監査役(現任)	(注)5	―
計					209,028

(注) 1.取締役高山丈二氏及び小池邦吉氏は、社外取締役であります。
2.監査役曽小川久貴氏及び藤井宏澄氏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2018年10月1日の当社の設立の日より、2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時までとなっています。
4.監査役大塚栄氏及び清水利康氏の任期は、2018年10月1日の当社の設立の日より、2022年3月期に係る定時株主総会の終結の時までとなっています。
5.監査役曽小川久貴氏及び藤井宏澄氏の任期は、2019年6月27日開催の定時株主総会終結の時より、2022年3月期に係る定時株主総会の終結の時までとなっています。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
千田 適	1948年11月23日生	1979年4月	弁護士登録	―
		2000年4月	大阪地方裁判所調停委員(現任)
		2006年4月	日本弁護士連合会幹事
		2010年6月	㈱ホクコン監査役

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役高山丈二氏につきましては、主に行政機関での経験を通じて培った豊富な知識と高い見識を備えておられることから、適切な助言をいただけるものと判断し、社外取締役に適任であると考えております。また、当社業務と利益相反関係に該当する事項がないことから、独立役員としております。
社外取締役小池邦吉氏につきましては、弁護士としての経験・識見が豊富であり、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって経営の監視を遂行する社外取締役に適任であると考えております。また当社子会社であるゼニス羽田株式会社の法律顧問であること以外の特別な利害関係がないことから独立役員としております。
社外監査役曽小川久貴氏は、公益社団法人日本下水道協会の理事長等の経験を通じ下水道分野に精通され、幅広い知識と高い見識を備えており、また、当社業務との利益相反関係に該当する事項がないことから独立役員としております。
社外監査役藤井宏澄氏は、公認会計士としての専門的知識並びに豊富な経験等を通じ、財務・会計に関する十分な知見を有しており、また、当社業務との利益相反関係に該当する事項がありませんので独立役員としております。
社外取締役及び社外監査役の選任につきましは、専門的な高い見識と豊富な経験に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。なお、選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にした当社基準にて選任することとしております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

連携体制につきましては、社外取締役は、取締役会への出席を通じて取締役の業務執行状況に対して必要に応じて意見を述べることで監督機能を果たしております。社外監査役は、取締役会への出席を通じて取締役の業務執行状況に対して必要に応じて意見を述べること、また監査役とともに内部監査部門との協議・連絡を不定期に行うほか、必要に応じ会計監査人との意見交換・情報交換を適宜行うことで、監査の実効性を高めております。