株式会社くふう住まい 役員の状況 (2019年9月期)

① 役員一覧
男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役	堀口 育代	1964年5月16日生	1987年4月 ㈱リクルート(現 ㈱リクルートホールディングス)入社 1995年8月 ぴあ㈱入社 1997年6月 ㈱ベネッセコーポレーション入社 2007年4月 同社執行役員 2013年3月 ヤフー㈱入社 2014年5月 クックパッド㈱執行役 2017年3月 ㈱オウチーノ代表取締役社長(現任) 2018年10月 当社代表取締役 就任(現任) 2018年10月 ㈱Seven Signatures International 取締役 (現任) 2019年1月 ㈱みんなのウェディング 取締役 2019年7月 ㈱くらしにくふう 代表取締役(現任)	(注)1	106,250
代表取締役	新野 将司	1975年2月28日生	1998年4月 ㈱ニチメン(現 双日㈱)入社 2000年8月 ㈱アイシーピー入社 2001年12月 ㈱カカクコム 取締役 2003年6月 ㈱アイシーピー 取締役 2004年4月 ㈱バイクブロス 取締役 2007年4月 ㈱バイクブロス 代表取締役 2011年4月 ㈱Medical CUBIC(現 ㈱プロトメディカルケア)代表取締役 2015年12月 ジャパンベストレスキューシステム㈱ 取締役 2017年12月 ㈱みんなのウェディング 取締役COO 2018年6月 同社代表取締役 2018年10月 当社代表取締役 就任(現任) 2018年12月 ㈱アールキューブ 取締役(現任) 2019年1月 ㈱オウチーノ 取締役(現任) 2019年5月 ㈱Zaim 取締役(現任) 2019年7月 ㈱フルスロットルズ 取締役(現任)	(注)1	132,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	熊谷 祐紀	1970年6月27日生	1996年4月 弁護士登録 小松・狛・西川法律事務所入所 1998年12月 三井・安田・和仁・前田法律事務所入所 2003年1月 米国ニューヨーク州弁護士登録 2004年12月 三菱商事㈱入社 2016年11月 熊谷法律事務所設立代表(現任) 2016年12月 ㈱みんなのウェディング 監査役(現任) 2017年6月 綿半ホールディングス㈱ 取締役(現任) 2018年10月 当社取締役 就任(現任) 2019年7月 ㈱フルスロットルズ 監査役(現任)	(注)1	8,900
取締役	菅間 淳	1971年7月26日生	1993年10月 公認会計士第2次試験合格 1995年4月 山一證券㈱入社 1998年2月 プライスウォーターハウスコンサルタント㈱入社 2000年4月 メリルリンチ証券 東京支店入社 2003年10月 リーマン・ブラザーズ証券 東京支店入社 2006年7月 ドイツ証券㈱入社 2014年5月 クックパッド㈱ 執行役 2017年3月 ㈱オウチーノ 取締役(現任) 2018年10月 当社取締役 就任(現任) 2018年10月 ㈱みんなのウェディング 取締役(現任) 2018年12月 ㈱アールキューブ 監査役(現任) 2019年7月 ㈱フルスロットルズ 取締役(現任)	(注)1	106,250
取締役	吉川 崇倫	1983年8月9日生	2008年4月 ㈱サイバーエージェント入社 2012年6月 クックパッド㈱入社 2015年1月 同社技術部開発基盤グループ グループ長 2017年5月 ㈱オウチーノ執行役員CTO 2018年3月 同社取締役(現任) 2018年10月 当社取締役 就任(現任) 2018年10月 ㈱みんなのウェディング取締役(現任) 2018年11月 ㈱Da Vinci Studio 代表取締役(現任)	(注)1	3,000
取締役 会長	穐田 誉輝	1969年4月29日生	1993年4月 ㈱日本合同ファイナンス(現 ㈱ジャフコ)入社 1996年4月 ㈱ジャック(現 ㈱カーチスホールディングス)入社 1999年9月 ㈱アイシーピー代表取締役 2000年5月 ㈱カカクコム取締役 2001年12月 同社代表取締役社長 2006年6月 同社取締役相談役 2007年7月 クックパッド㈱取締役 2012年5月 同社代表執行役 2014年11月 ㈱Zaim 取締役(現任) 2015年7月 ㈱みんなのウェディング取締役会長 2016年3月 クックパッド㈱取締役兼執行役 2017年1月 同社取締役 2017年3月 ㈱オウチーノ取締役会長 2017年4月 ㈱ロコガイド代表取締役(現任) 2018年10月 当社取締役会長 就任(現任)	(注)1	10,234,700

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	石渡 進介	1969年8月30日生	1998年4月 牛島法律事務所(現 牛島総合法律事務所)入所 2000年4月 上杉法律事務所(現 桜田通り法律事務所)入所 2001年1月 Field-R法律事務所設立 2007年10月 クックパッド㈱ 取締役 2008年8月 ヴァスコ・ダ・ガマ法律会計事務所設立パートナー弁護士(現任) 2010年7月 ㈱コロプラ 取締役(現任) 2011年3月 クックパッド㈱執行役 2015年3月 クックパッド㈱執行役員 2015年5月 ㈱みんなのウェディング入社 2015年7月 同社代表取締役社長兼CEO 2018年10月 当社取締役 就任(現任) 2019年6月 Supershipホールディングス㈱ 取締役(現任) 2019年8月 ㈱鹿島アントラーズ・エフ・シー取締役(現任) 2019年9月 スターフェスティバル㈱取締役(現任)	(注)1	330,000
取締役 (監査等委員)	西村 清彦	1953年3月30日生	1983年1月 東京大学経済学部助教授 1994年11月 東京大学経済学部教授 2003年10月 内閣府経済社会総合研究所総括政策研究官 東京大学大学院経済学研究科教授(併任) 2004年3月 東京大学大学院経済学研究科教授(委嘱) 2005年4月 日本銀行政策委員会審議委員 2008年3月 日本銀行副総裁 2013年3月 東京大学大学院経済学研究科教授 2013年10月 東京大学大学院経済学研究科研究科長・経済学部長 2014年7月 クックパッド㈱取締役 2016年4月 政策研究大学院大学教授 2016年4月 日本女子大学評議員(現任) 2017年4月 東京大学Center for Advanced Research in Finance, Distinguished Project Research Fellow (現任) 2017年6月 東京大学名誉教授(現任) 2017年12月 ㈱みんなのウェディング取締役 2018年4月 政策研究大学院大学特別教授(現任) 2018年10月 当社取締役(監査等委員)就任(現任) 2019年4月 日本女子大学理事(現任) 2019年10月 総務省顧問(現任)	(注)2	―
取締役 (監査等委員)	田丸 正敏	1948年1月6日生	1971年4月 ㈱日本興業銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行 1988年6月 同行ニューヨーク支店経理部長 1994年5月 同行日本橋支店副支店長 1997年6月 同行検査役 2000年4月 興和不動産㈱(現 日鉄興和不動産㈱)入社 2004年11月 同社執行役員財務本部副本部長兼経理部長 2007年7月 同社常勤監査役 2011年12月 ㈱オウチーノ常勤監査役(現任) 2018年10月 当社取締役(監査等委員)就任(現任) 2018年10月 ㈱Seven Signatures International監査役 (現任)	(注)2	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	飯田 耕一郎	1971年10月15日生	1996年4月 弁護士登録 森綜合法律事務所(現 森・濱田松本法律事務所)入所(現任) 2005年6月 米国カリフォルニア州弁護士登録 2011年12月 ㈱コロプラ監査役 2013年10月 HEROZ㈱監査役 2015年7月 ㈱みんなのウェディング監査役 2015年12月 ㈱コロプラ取締役(監査等委員)(現任) 2017年9月 HEROZ㈱取締役(監査等委員) 2018年10月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)2	―
計					10,921,100

(注) 1.取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、2019年9月期に係る定時株主総会終結の時から2020年9月期に係る定時株主総会終結の時までです。
2.監査等委員である取締役の任期は、2020年9月期に係る定時株主総会終結の時までです。
3.取締役(監査等委員)西村清彦氏、田丸正敏氏、飯田耕一郎氏は、社外取締役です。

② 社外役員の状況
当社はコーポレート・ガバナンスの体制強化を経営上の重要な課題の一つとして位置付けており、社外取締役(監査等委員)を選任し、中立的な立場から有益な監督及び監査を十分に行える体制を整備し、かつ経営監視機能の強化に努めております。
当社の社外取締役(監査等委員)は、西村清彦、田丸正敏及び飯田耕一郎の3名であります。社外取締役(監査等委員)はいずれも、当社との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役(監査等委員)を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務の遂行ができる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

③ 社外取締役または社外監査等委員による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互
連携ならびに内部統制部門との関係
当社の社外取締役は、原則として毎月開催の監査等委員会のほか、会計監査人、内部監査部門などの内部統制に係る組織と必要に応じて双方向的な情報交換を実施することで当社の内部統制システム全般をモニタリングするとともに、より効率的な運用について助言を行っております。
監査等委員の監査につきましては、監査等委員の指示に基づき、内部監査部門がその補佐を行える体制を整えております。内部監査部門は、内部監査の結果につき監査等委員会及び管掌取締役に対し報告の義務を負っております。監査等委員会は内部監査部門からの監査報告等を閲覧し、会社の業務執行における適正性の確保に努めるものとしております。内部監査において会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実が発見された場合などは、監査等委員等の関係各者を集め検討会を開催し、報告及び今後の対処を検討することができる体制となっております。
また、監査等委員は、内部監査部門から期中における内部統制の整備及び運用状況の評価について報告を受けるなど内部統制が適正となるべく内部監査部門はもちろん、内容によっては会計監査人も含めて連携を図るものとしております。会計監査人につきましては、毎期初に当該事業年度の決算スケジュールについてミーティングを行い、事前に会計監査人の監査計画の報告を受けることとしております。また、会計監査人から監査等委員会に対し、四半期決算時は四半期レビュー結果について、本決算時においては、監査業務全般についての報告がそれぞれなされることとしております。