ＤｅｌｔａーＦｌｙ　Ｐｈａｒｍａ株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性10名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	江島 淸	1949年8月20日生	1976年4月 大鵬薬品工業㈱入社 2005年9月 同社 取締役開発センター長 2007年9月 同社 取締役徳島研究センター長 2010年8月 徳島大学産学官連携推進部 客員教授(現任) 2010年12月 当社代表取締役社長就任(現任)	(注)3	775,000
代表取締役専務 研究開発管掌	飯塚 健蔵	1963年3月1日生	1988年4月 大鵬薬品工業㈱入社 2006年1月 同社 開発三部部長 2012年4月 当社入社 臨床開発部長 兼 東京事務所長 2013年2月 当社取締役就任 臨床開発担当 兼 東京事務所長 2015年7月 当社取締役常務管理本部長就任 2017年6月 当社代表取締役専務 研究開発管掌就任(現任)	(注)3	50,000
取締役 管理管掌	松枝 康雄	1960年9月2日生	1983年4月 日本ケミファ株式会社入社 1985年4月 日本スクイブ株式会社(現ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社)入社 2013年10月 富士製薬工業株式会社入社 2016年8月 当社入社 財務事業開発担当 2017年6月 当社取締役管理管掌就任(現任)	(注)3	-
取締役	板東 良彦	1948年12月27日生	1971年4月 大鵬薬品工業(株)入社 2009年4月 多摩市立コミュニティセンターゆう桜ケ丘 事務長 就任 2016年6月 当社社外取締役就任(現任)	(注)3	-
取締役	篠原 健	1973年3月2日生	1999年4月 あわ共同法律事務所入所 2006年1月 同所 パートナー弁護士就任(現任) 2017年6月 当社社外取締役就任(現任)	(注)3	-
取締役	岸井 幸生	1979年1月23日生	2002年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)横浜事務所入所 2007年10月 岸井幸生公認会計士事務所設立 代表(現任) 2008年2月 税理士法人LBAパートナーズ設立 代表社員就任(現任) 2010年4月 LBAアドバイザリー㈱ 代表取締役就任(現任) 2017年6月 当社社外取締役就任(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	小南 欽一郎	1967年1月20日生	1994年4月 東京大学大学院 理学研究科 教務補佐員 1994年7月 英国 王立癌研究所 研究員 1998年9月 九州大学 生体防御医学研究所 助手 2001年6月 野村證券株式会社入社 2001年6月 野村リサーチ・アンド・アドバイザリー株式会社出向 2011年6月 同社 投資部 エグゼクティブディレクター 2013年4月 野村證券株式会社 金融公共公益法人部 2015年8月 みずほ証券株式会社入社 法人グループ ディレクター 2017年9月 テック&フィンストラテジー株式会社設立 代表取締役(現任) 2018年6月 当社社外取締役就任(現任)	(注)3	-
常勤監査役	藤倉 昭敏	1945年6月25日生	1964年3月 ㈱阿波銀行入行 1990年1月 同行 丸亀支店長 1993年1月 同行 県庁支店長 1998年2月 同行 総務部副部長 2004年7月 徳島県中小企業再生支援協議会統括責任者補佐 2012年10月 徳島県産業振興機構債権回収専門員 2014年4月 ㈱ヤングクリーン常務執行役員 2017年6月 当社監査役就任(現任)	(注)4	-
監査役	木村 正弥	1956年2月12日生	1984年4月 藤沢薬品工業㈱(現 アステラス製薬㈱)入社 1993年1月 ㈱そーせい入社(現 そーせいグループ㈱)入社 企画部長 2001年11月 ㈲アイ・エム・ケー(現 ㈱アイ・エム・ケー・ライフサイエンス)設立 代表取締役就任(現任) 2011年4月 当社顧問就任 2011年10月 当社取締役就任 2014年6月 当社監査役就任(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	山本 昇平	1980年6月3日生	2006年10月 経済同友会入職 2010年5月 ファイザー㈱入社 2013年12月 ㈱クッキングサン(現 ㈱Necusto)代表取締役就任(現任) 2015年2月 当社監査役就任(現任)	(注)4	-
計					825,000

(注)1.取締役板東良彦、篠原健、岸井幸生及び小南欽一郎は、社外取締役であります。
2.監査役藤倉昭敏及び山本昇平は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2019年6月22日開催の定時株主総会終結の時から、選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2018年6月22日開催の定時株主総会終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況
当社では、社外取締役4名及び社外監査役2名を選任しております。
当社において、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針について特段の定めはありませんが、その選任に際しましては、経歴や当社との関係を踏まえるとともに、一般株主との利益相反が生じることのないよう証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

(当社と当社の社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要)
当社と当社の社外取締役及び社外監査役の間には、人的関係、資本的関係、重要な取引関係または特記すべき利害関係はありません。
社外取締役の篠原健は、あわ共同法律事務所のパートナー弁護士ですが、当該会社と当社との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役の岸井幸生は、岸井幸生公認会計士事務所代表、税理士法人LBAパートナーズの代表社員及びLBAアドバイザリー㈱の代表取締役ですが、当該会社と当社との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役の小南欽一郎は、取締役就任前に当社と顧問契約を締結していたテック&フィンストラテジー㈱の代表取締役ですが、当該会社と当社との間には特別な利害関係はありません。
社外監査役の山本昇平は、㈱Necustoの代表取締役ですが、当該会社と当社との間には特別な利害関係はありません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、意思疎通を十分に図って連携し、内部監査人からの各種報告を受け、監査役会での十分な議論を踏まえて監査を行っております。また、当社は、監査役からその職務を補助すべき使用人を置くことを要請された場合には、遅滞なく対応する体制を整備しております。
なお、社外監査役、内部監査人、会計監査人の三者は、必要に応じて協議を行い、連携して企業経営の健全性と透明性の確保に努めております。