エキサイトホールディングス株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧

男性4名 女性2名(役員のうち女性の比率33.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長CEO	西條 晋一	1973年6月10日	1996年4月 伊藤忠商事㈱入社 2000年3月 ㈱サイバーエージェント入社 2004年12月 同社取締役 2008年12月 同社専務取締役 2013年8月 ㈱WiL共同創業者ジェネラルパートナー 2014年12月 Qrio㈱代表取締役 2018年1月 XTech㈱設立 代表取締役CEO(現任) 2018年1月 XTech Ventures㈱設立 代表取締役 2018年7月 当社設立 代表取締役社長CEO(現任) 2018年12月 エキサイト㈱代表取締役社長(現任) 2020年5月 ㈱ティーケーピー取締役 2020年8月 iXIT㈱代表取締役社長(現任) 2021年3月 XTech Ventures㈱取締役(現任) 2022年7月 一般社団法人日本ベンチャーキャピタル協会理事(現任) 2024年3月 Sharely㈱代表取締役社長(現任)	(注)1	900,000
専務取締役CFO	石井 雅也	1974年4月27日	1998年4月 三井造船㈱(現㈱三井E&Sホールディングス)入社 2002年12月 アームコンサルティング㈱(現アームスタンダード㈱)入社 2004年7月 ㈱サイバーエージェント入社 2009年12月 同社財務経理責任者 2018年12月 ㈱ZENKIGEN取締役 2019年2月 エキサイト㈱入社 執行役員CFO 2019年6月 同社取締役(現任) 2019年6月 ㈱FIREBUG監査役 2020年8月 iXIT㈱取締役 2020年10月 当社取締役CFO 2021年2月 当社執行役員 2023年6月 当社専務取締役CFO(現任) 2024年3月 Sharely㈱取締役(現任) 2024年4月 M&A BASE㈱取締役(現任) 2024年6月 iXIT㈱取締役(現任)	(注)1	6,000
取締役	加藤 道子	1984年8月20日	2007年4月 モルガン・スタンレー証券㈱(現モルガン・スタンレーMUFG証券㈱) 入社 2010年7月 国際金融公社入社 2014年5月 ハーバード・ビジネス・スクールMBA取得 2014年8月 ユニゾン・キャピタル㈱入社 2018年7月 ㈱ABEJA入社 2019年6月 同社取締役CFO 2020年12月 トヨタ・リサーチ・インスティテュート・アドバンスト・デベロップメント㈱入社 2020年12月 当社取締役(現任) 2021年1月 ウーブン・プラネット・ホールディングス㈱(現:ウーブン・バイ・トヨタ㈱所属ウーブン・キャピタルプリンシパル(現:パートナー))(現任) 2021年9月 ㈱FIREBUG監査役 2021年12月 HENNGE㈱取締役(現任)	(注)1	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	乗松 美緒	1981年6月10日	2007年4月 ㈱サイバーエージェント入社 2010年10月 CyberAgent America,Inc.CFO 2012年7月 CyberZ USA,Inc.CFO 2012年7月 Applibot,Inc.CFO 2013年5月 AMoAd International,Inc.CFO 2017年10月 ㈱アイディス監査役 2019年7月 同社取締役 2020年7月 ㈱ZENKIGEN入社(現職) 2024年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)2	―
取締役 (監査等委員)	澤田 直彦	1981年8月4日	2009年12月 弁護士登録 赤坂シティ法律事務所入所 2015年9月 赤坂シティ法律事務所パートナー 2018年9月 弁護士法人直法律事務所開設 代表社員(現任) 2020年10月 当社監査役 エキサイト㈱監査任 2020年11月 iXIT㈱監査役 2020年12月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)2	―
取締役 (監査等委員)	浅利 圭佑	1982年10月29日	2005年4月 中央青山監査法人入所 2007年4月 浅利会計事務所開設(現浅利公認会計士事務所) 代表(現任) 2008年11月 浅利税理士事務所(現ネクスパート会計事務所)開設 2010年8月 キラメックス㈱取締役就任 2012年6月 ネクスパート・アドバイザリー㈱設立 代表取締役(現任) 2015年10月 ㈱GoodCoffee監査役 2017年7月 ㈱インフォステラ監査役 2018年1月 ㈱Branding Engineer(現㈱TWOSTONE& Sons)監査役(現任) 2020年1月 税理士法人NEXPERT代表社員(現任) 2020年1月 ㈱NEXPERT Consulting代表取締役(現任) 2020年1月 ㈱CFO-Partners取締役(現任) 2020年10月 当社監査役 2020年10月 エキサイト㈱監査役 2020年12月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)2	―
計					906,000

(注)1.取締役の任期は、就任の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2.取締役(監査等委員)の任期は、就任の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.加藤道子、乗松美緒、澤田直彦及び浅利圭佑は、社外取締役であります。
4.監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 乗松美緒 委員 浅利圭佑 委員 澤田直彦
5.当社は、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名を選出しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下の通りであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
尾崎 健吾	1981年8月4日	2005年12月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 2018年7月 尾崎公認会計士事務所開設 2020年7月 監査法人アクセル代表社員(現任) 2020年12月 ㈱アクセルラボ社外監査役(現任)	―

② 社外役員の状況
当社は、社外取締役4名(監査等委員でない取締役1名、監査等委員である取締役3名)を選任しております。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めていないものの、㈱東京証券取引所の定める独立役員に関する判断基準等を勘案した上で、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を選任することとしております。なお、社外取締役の加藤道子、乗松美緒、澤田直彦、浅利圭佑は当社との間で人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれもないことから、独立役員として指定し、届け出ております。
加藤道子は、成長企業でのCFO経験をはじめ、金融機関やプライベート・エクイティ・ファンドでの多様な企業への投資や支援の豊富な経験があることから、独立かつ客観的な経営の監督を行っていただくため、監査等委員でない社外取締役に選任しております。
乗松美緒は、国内外企業のCFOとして培われた専門的な知識、経験を有しており、監査役の経験もあることから、経営に対する監督機能を果たすことを目的として、監査等委員である取締役に選任しております。
澤田直彦は、弁護士として培われた専門的な知識、経験を有していることから、経営に対する監督機能を果たすことを目的として、監査等委員である取締役に選任しております。
浅利圭佑は、公認会計士・税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有するとともに、上場企業における監査役の経験を有していることから、経営に対する監督機能を果たすことを目的として、監査等委員である取締役に選任しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、取締役会において、業務の改善及び適切な運営に向けて具体的な助言を行うとともに、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。
また、監査等委員会監査、内部監査及び会計監査人と連携をとり、また内部統制に係る内部監査室とも必要に応じて連携をとり、内部統制システムの整備・運用評価報告書の閲覧及び担当者との面談を通じて情報交換・意見交換を行っております。
監査等委員である社外取締役は、取締役会及び監査等委員会に出席するほか、常勤の監査等委員による常勤役員会議等の重要な会議への出席を通じ、中立的な立場から取締役会の監視・監督機能、及び業務執行部門への監督機能を果たしております。
また、監査等委員である社外取締役は、会計監査人から四半期ごとの監査実施状況及び会計監査結果の報告を受け、会計監査人が独立の立場から適正な監査を実施していることの確認を含めた意見交換、質疑応答等を実施しております。
加えて、監査等委員である社外取締役は、内部監査担当者による内部監査に関する報告を求めることができ、監査等委員会と内部監査担当者は、適宜内部監査について実施状況の報告や情報交換を行っております。