ラクオリア創薬株式会社 役員の状況 (2013年12月期)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役	ー	谷 直樹	1948年3月23日生	1973年4月 藤沢薬品工業㈱(現アステラス製薬㈱)入社 1985年7月 同社 企画室ライセンス担当 2000年7月 同社 グローバル経営戦略本部 ライセンス部長 2006年4月 奈良先端科学技術大学 TLO部特任教授 2010年4月 当社 入社 当社 執行役員 2010年10月 当社 取締役 2011年4月 当社 常務執行役員 2012年8月 当社 代表取締役(現任)	(注)3	-
取締役	専務 執行役員	小泉 信一	1956年4月5日生	1986年6月 米国国立衛生研究所(NIH) 1989年6月 日本チバガイギー㈱(現ノバルティスファーマ㈱)入社 スイス本社制癌研究部 2000年8月 同社 つくば研究所 研究本部 創薬生物研究部 部長 2004年10月 ファイザー㈱ 入社 中央研究所 探索研究所 生物科学研究統括部 シニアリサーチフェロー 2005年10月 同社 生物化学研究統括部 統括部長 2008年7月 当社 入社 当社 常務執行役員 2011年3月 当社 取締役(現任) 2012年3月 当社 専務執行役員(現任) 2013年1月 ㈱AskAt 代表取締役(現任)	(注)3	42,000
取締役	常務 執行役員	古田 晃浩	1960年6月5日生	1986年3月 日本デジタルイクイップメント㈱ 入社 技術部 1991年4月 同社 SE部 1993年11月 ファイザー製薬㈱(現ファイザー㈱)入社 中央研究所 情報技術室主任 2000年4月 同社 情報管理部情報技術室室長 2003年1月 同社 研究人事・人材開発部部長 2008年7月 当社 入社 当社 常務執行役員(現任) 2012年3月 当社 取締役(現任)	(注)3	44,000
取締役	ー	平井 昭光	1960年3月11日生	1990年3月 司法研修所卒業 1995年6月 ワシントン大学ロースクールLL.M修了 1999年4月 レックスウェル法律特許事務所設立 同事務所 代表パートナー(現任) 2008年7月 当社 監査役 2009年3月 ㈱アルファジェン 代表取締役 2010年3月 当社 取締役(現任) 2013年1月 ㈱日本網膜研究所(現㈱ヘリオス) 監査役(現任) 2013年3月 ㈱レグイミューン 監査役(現任) 2013年10月 ㈱ファンペップ 代表取締役(現任)	(注)3	80,000
取締役	ー	土屋 進	1950年4月3日生	1974年4月 台糖ファイザー㈱(現ファイザー㈱)入社 1998年10月 同社 中央研究所 研究人事部長 1999年12月 同社 中央研究所 研究管理統括部長 2008年7月 当社 入社 当社 常務執行役員 2010年3月 当社 取締役(現任)	(注)3	42,000

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	ー	青木 初夫	1936年4月8日生	1960年4月 藤沢薬品工業㈱(現アステラス製薬㈱) 入社 1988年6月 同社 取締役 1993年1月 同社 常務取締役 Fujisawa USA, Inc. Chairman & CEO 1995年6月 同社 代表取締役専務取締役 1999年6月 同社 代表取締役取締役社長 2005年4月 同社 代表取締役会長 2006年6月 同社 代表取締役共同会長 2008年6月 同社 相談役 2010年6月 同社 アドバイザー 2011年8月 当社 顧問 2012年3月 ㈱CxOアドバイザーズ 取締役(現任) 当社 取締役(現任)	(注)3	-
常勤監査役	ー	井上 尚治	1946年10月11日生	1969年3月 日本生命保険相互会社 入社 1988年3月 同社 フランクフルト事務所長 1994年3月 同社 国際業務部担当部長 1996年3月 ㈱ニッセイ基礎研究所 出向 同社 企画総務部長 2002年6月 日本ベンチャーキャピタル㈱ 監査役 2009年3月 当社 常勤監査役(現任)	(注)4	-
監査役	ー	本間 靖	1944年5月2日生	1969年4月 田辺製薬㈱(現田辺三菱製薬㈱) 入社 1997年6月 同社 医薬開発研究所所長 1999年5月 ㈱富士薬品 入社 同社 医薬研究開発副本部長 2003年4月 エヌ・アイ・エフベンチャーズ㈱ (現大和企業投資㈱) テクニカルアドバイザー 2008年7月 当社 取締役 2010年3月 当社 監査役(現任)	(注)4	-
監査役	ー	縣 久二	1950年9月16日生	1974年4月 野村證券㈱ 入社 1981年3月 日本合同ファイナンス㈱(現㈱ジャフコ) 入社 1997年6月 同社 取締役 2002年5月 同社 常務取締役 2008年1月 響きパートナーズ㈱ 代表取締役会長 2008年6月 太陽誘電㈱ 取締役(現任) 2008年9月 響きパートナーズ㈱ 特別顧問(現任) 2010年3月 当社 監査役(現任) テムリック㈱ 監査役	(注)4	-
				計		208,000

(注)1.取締役 平井昭光氏及び青木初夫氏は、社外取締役であります。
2.常勤監査役 井上尚治氏及び監査役 縣久二氏は、社外監査役であります。
3.2014年3月27日開催の定時株主総会の時から2016年3月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
4.2014年3月27日開催の定時株主総会の時から2018年3月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は、法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
山上 大介	1946年11月24日生	1975年11月 等松・青木監査法人 (現有限責任監査法人トーマツ) 東京事務所入所 1981年9月 公認会計士登録 1984年11月 トゥウシュ・ロス会計事務所 (トロント市、等松・青木監査法人提携先)へ派遣 1988年3月 等松・青木監査法人ニューヨーク事務所勤務 (1993年帰国、東京事務所勤務) 1990年7月 監査法人トーマツ (現有限責任監査法人トーマツ) 社員登録 2000年8月 山上公認会計士事務所開設(現任) 2001年3月 ㈱小田原エンジニアリング 監査役(現任) 2001年6月 日本特殊塗料㈱ 監査役(現任) 2003年8月 宝印刷㈱ 監査役(現任) 2009年11月 当社 一時監査役	(注)	-

(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

6.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下の計4名であります。

地位	氏名	担当
専務執行役員	小泉 信一	CSO
常務執行役員	古田 晃浩	人事・業務統括部門
常務執行役員	河田 喜一郎	財務・経営企画部門
執行役員	渡邉 修造	創薬研究部門