株式会社ツクイスタッフ 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	三宅 篤彦	1958年10月26日生	1982年4月 株式会社横浜銀行入行 2003年4月 株式会社ツクイ入社 2004年4月 同社 総務部長 2007年7月 同社 人材派遣推進本部中部日本圏本部長 2009年7月 同社 経営企画部長 2011年7月 同社 執行役員経営企画部長 2013年7月 同社 執行役員内部統制室長 2014年10月 同社 執行役員管理推進副本部長 2016年1月 当社 代表取締役社長(現任)	(注)3	14,000
取締役 営業本部長	平野 裕	1963年2月26日生	1983年4月 株式会社京樽入社 1990年4月 経和商工株式会社入社 1993年4月 株式会社礎入社 1996年12月 津久井産業株式会社(現 株式会社ツクイ)入社 2004年4月 同社 財務部長 2004年11月 同社 関東圏統轄本部長 2006年10月 同社 人材派遣推進本部中部日本圏本部長 2007年7月 同社 執行役員総務部長 2008年6月 同社 取締役執行役員管理推進副本部長兼 総務部長 2009年6月 同社 執行役員内部統制室長 2012年1月 同社 執行役員管理推進副本部長 2014年10月 同社 執行役員内部統制室長 2016年1月 当社 取締役管理本部長 2016年7月 当社 取締役管理本部長兼財務部長 2018年9月 当社 取締役管理本部長 2019年4月 当社 取締役営業本部長(現任)	(注)3	10,000
取締役 管理本部長	田村 雅人	1961年12月7日生	1985年4月 日本マクドナルド株式会社入社 2004年1月 株式会社ツクイ入社 2009年4月 同社 人材開発推進本部業務企画部長 2010年4月 同社 教育研修部長 2012年7月 同社 総務部長 2014年4月 同社 人材開発推進本部長 2015年7月 同社 執行役員人材開発推進本部長 2016年1月 当社 取締役営業本部長 2019年4月 当社 取締役管理本部長兼人材育成部長 (現任)	(注)3	10,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 営業副本部長	下村 光輝	1973年2月7日生	1996年4月 オリックス・システム株式会社入社 2004年11月 株式会社ツクイ入社 2007年7月 同社 人材派遣推進本部西日本圏本部長 2008年10月 同社 人材派遣推進本部東日本圏本部長 2010年4月 同社 人材派遣推進本部中部日本圏本部長 2010年7月 同社 人材開発推進本部副本部長 2012年2月 同社 有料老人ホーム推進本部 ツクイ・サンシャイン新倉敷施設長 2012年7月 同社 有料老人ホーム推進本部 ツクイ・サンシャイン成城施設長 2014年10月 同社 有料老人ホーム推進本部営業本部長 2015年4月 同社 営業推進本部長 2016年7月 当社 営業推進部長 2018年4月 当社 営業本部副本部長兼営業推進部長 2019年4月 当社 営業本部副本部長兼営業支援部長 2019年6月 当社 取締役営業本部副本部長兼営業支援部長 (現任)	(注)3	-
取締役 (常勤監査等委員)	金井 直人	1955年1月23日生	1978年4月 株式会社横浜銀行入行 2007年2月 横浜信用保証株式会社社長 2010年6月 日本インター株式会社常勤監査役 2012年12月 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構参与 2016年2月 当社入社 常勤顧問 2016年6月 当社 常勤監査役 2018年6月 当社 取締役(常勤監査等委員)(現任)	(注)4	5,000
取締役 (監査等委員)	瀬戸 恒彦	1956年3月12日生	1979年4月 神奈川県庁入庁 1999年4月 同介護保険推進本部主幹 2001年4月 社団法人かながわ福祉サービス振興会事務局長 2001年6月 同専務理事兼事務局長 2014年6月 公益社団法人かながわ福祉サービス振興会理事 長(現任) 2014年6月 一般社団法人日本ユニットケア推進センター理 事(現任) 2014年6月 一般社団法人介護福祉指導教育推進機構監事 (現任) 2017年6月 当社 取締役 2018年6月 当社 取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	天野 直樹	1963年5月10日生	1999年4月 弁護士登録(横浜弁護士会) 1999年4月 永井法律事務所入所 2007年4月 永井・天野法律事務所パートナー(現任) 2016年6月 当社 監査役 2018年6月 当社 取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	堀江 明弘	1959年11月3日生	1989年10月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査 法人)入所 1993年4月 公認会計士登録 2002年7月 税理士法人ブレイン綜合会計代表社員 2006年12月 株式会社パートナーズ・ホールディングス取締 役 2008年4月 株式会社グローバル・パートナーズ・コンサル ティング取締役(現任) 2016年6月 当社 監査役 2018年6月 当社 取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
計					39,000

(注)1.2018年6月25日開催の定時株主総会において定款の一部変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。
2.取締役瀬戸恒彦及び天野直樹、堀江明弘は、社外取締役であります。
3.2019年6月21日開催の定時株主総会終結の時から、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.2018年6月25日開催の定時株主総会終結の時から、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総の終結の時までであります。

② 社外役員の状況
当社は監査等委員会設置会社であり、取締役8名のうち監査等委員である取締役は4名、うち社外取締役は3名の体制であります。
監査等委員である社外取締役瀬戸恒彦氏は、公益社団法人かながわ福祉サービス振興会理事長、一般社団法人日本ユニットケア推進センター理事、及び一般社団法人介護福祉指導教育推進機構監事を兼務しておりますが、これらの兼職先と当社との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
監査等委員である社外取締役天野直樹氏は、永井・天野法律事務所パートナーを兼務しておりますが、当社との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
監査等委員である社外取締役堀江明弘氏は、株式会社グローバル・パートナーズ・コンサルティング取締役を兼務しておりますが、当社との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
当社においては、社外取締役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的な考え方として、選任しております。

③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は当社にとって重要な位置付けであり、議決権を有する取締役会の一員とし、高い見識と幅広い経験に基づき審議及び決議に参加することで、取締役会としての監督及び監査機能の向上に努めております。また、社外取締役による取締役会での発言は、経営の透明性、客観性及び適正性の確保に貢献しております。
監査等委員会は、内部統制室及び会計監査人から必要に応じて速やかに報告を受け、意見交換を行い連携する体制となっております。常勤監査等委員は、内部統制室及び会計監査人と連携して本社部門及び支店部門に出向いての往査を行っており、社外取締役は監査等委員会等で報告を受け情報共有しております。