Ｋｕｄａｎ株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧

男性 7名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役	大野智弘	1969年11月22日	1993年6月 アンダーセン・コンサルティング東京事務所(現アクセンチュア株式会社) 入社 2000年5月 Andersen Consulting UK(現Accenture UK)転籍 2002年3月 SN Systems Limited(英国) 入社 2005年4月 株式会社SNシステムズ代表取締役就任 2006年5月 Zen United Limited(英国)設立 取締役 2011年1月 KAYAC EUROPE LIMITED(現 Kudan Limited)設立 代表取締役(現任) 2014年11月 当社 設立 取締役 2014年12月 当社 代表取締役(現任)	(注)3	3,727,700
取締役 CFO	飯塚健	1980年11月3日	2005年12月 新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) 入所 2015年6月 当社 取締役CFO就任(現任)	(注)3	152,200
取締役 COO	項大雨	1984年8月30日	2009年4月 トヨタ自動車株式会社 入社 2014年9月 マッキンゼー・アンド・カンパニー東京支社 入社 2016年11月 当社 入社 2017年7月 当社 取締役COO就任(現任)	(注)3	17,800
取締役	美澤臣一	1960年6月22日	1984年4月 西武建設株式会社 入社 1989年4月 大和証券株式会社(現株式会社大和証券グループ本社) 入社 1997年7月 ディー・ブレイン証券株式会社 設立 代表取締役社長 1999年7月 トランス・コスモス株式会社 入社 事業企画開発本部副本部長 2000年6月 同社 取締役 2001年4月 同社 常務取締役事業推進本部長 2002年10月 同社 専務取締役 2003年4月 有限会社MSアソシエイツ(現 コ・クリエーションパートナーズ株式会社) 設立 代表取締役(現任) 2004年4月 トランス・コスモス株式会社 専務取締役CFO(最高財務責任者) 2008年9月 株式会社マクロミル 社外取締役 2010年6月 株式会社ナノ・メディア 社外監査役 2011年7月 株式会社ザッパラス 社外取締役(現任) 2013年6月 ミナトエレクトロニクス株式会社(現 ミナトホールディングス株式会社)社外監査役 2014年3月 JIG-SAW株式会社社外監査役 2015年6月 当社 取締役(現任) 2016年3月 JIG-SAW株式会社取締役 監査等委員(現任)	(注)3	185,000
監査役 (常勤)	鎌田寛之	1978年9月9日	2004年6月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人) 入所 2010年4月 ブリッジ税理士法人 入所 2011年10月 公認会計士長南会計事務所 入所 2016年9月 株式会社NextNinja 入社 2017年4月 当社 監査役(現任)	(注)4	─
監査役	村井孝行	1981年8月3日	2007年1月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 入所 2012年1月 株式会社MIDストラクチャーズ 入社 2013年11月 株式会社MIDベンチャーキャピタル出向 代表取締役(現任) 2015年6月 当社 監査役(現任)	(注)4	25,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
監査役	小栗久典	1969年9月8日	1992年4月 株式会社東芝 入社 2001年10月 竹田稔法律事務所(現竹田・長谷川法律事務所) 入所 2010年1月 外国共同事務所ジョーンズ・デイ法律事務所 入所 2012年4月 内田・鮫島法律事務所 (現弁護士法人内田・鮫島法律事務所)入所 2014年1月 同事務所 パートナー(現任) 2017年4月 当社 監査役(現任)	(注)4	─
計					4,107,700

注) 1.取締役美澤臣一は、社外取締役であります。
2.監査役鎌田寛之、監査役村井孝行及び監査役小栗久典は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2018年9月12日開催の臨時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2018年9月12日開催の臨時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5. 2018年9月13日開催の取締役会決議により、2018年9月30日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っており、所有株式数は当該株式分割考慮後の株式数を記載しております。

② 社外役員の状況

提出日現在、当社は社外取締役1名、社外監査役3名をそれぞれ選任しております。
当社では、社外の視点を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンスの構築を目的に、社外取締役及び社外監査役について、専門家としての豊富な経験、金融・会計・法律に関する高い見識等に基づき、客観性、中立性ある助言及び取締役の職務執行の監督を期待しており、当目的にかなう専門的知識と経験を有していること、また会社との関係、代表取締役その他の取締役及び主要な使用人との関係等を勘案して独立性に問題がなく、一般株主との利益相反が生じる恐れのない者であることを社外取締役及び社外監査役の選考基準としております。
社外取締役美澤臣一は、過去に上場会社の財務執行責任者として豊富な経験を有しており、財務並びに会計の知見及び企業経営に関する経験を当社取締役会におけるモニタリングに活かして頂けるとの判断で、社外取締役に選任しております。当社株式を185,000株保有しておりますが、持株比率は僅少であるため、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。
社外監査役鎌田寛之は、公認会計士及び税理士としての高度な人格と会計・税務に関する専門的知識を有しており、当社経営に対して中立的な立場からの助言を受けるとともに、偏りのない経営の監督・監視を行うために適任であると判断し、社外監査役に選任しております。当社の新株予約権を保有しておりますが、行使が行われた場合に同氏が取得する株式数は僅少であることから、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。
社外監査役村井孝行は、公認会計士及び税理士としての財務及び会計に関する高度な知見を有しており、その知識経験に基づき、コンプライアンス、リスク管理及び内部統制に関する助言を期待し、当社経営に対して中立的な立場からの助言を受けるとともに、偏りのない経営の監督・監視を行うために適任であると判断し、社外監査役に選任しております。当社株式を25,000株保有しておりますが(2019年5月31日現在)、持株比率は僅少であるため、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。
社外監査役小栗久典は、弁護士及び弁理士としての高度な人格と法務・知的財産に関する専門的知識を有しており、当社経営に対して中立的な立場からの助言を受けるとともに、偏りのない経営の監督・監視を行うために適任であると判断し、社外監査役に選任しております。当社と同氏との間に記載すべき利害関係はなく、独立性も確保されていることから、一般株主との利益相反の恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。