ｇｏｏｄｄａｙｓホールディングス株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性8名 女性1名(役員のうち女性の比率11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役 社長	小倉 博	1948年1月13日	1971年4月 日本エヌ・シー・アール㈱ (現日本NCR㈱) 入社 1984年4月 ㈱研学社 取締役 1987年3月 ㈱教学社(現オープンリソース㈱) 代表取締役社長(現任) 1989年5月 ㈱スコア 代表取締役 2002年10月 オープンワークス㈱ (現オープンリソース㈱)代表取締役社長 2008年5月 ㈱Olympic(現㈱Olympicグループ) 常務取締役 2015年5月 ㈱スコア 取締役会長 2016年3月 当社 代表取締役社長(現任)	(注)3	182,555
代表取締役 副社長 兼 企画本部長	小倉 弘之	1980年5月26日	2004年4月 ㈱竹中工務店 入社 2007年11月 ㈱ボストンコンサルティンググループ 入社 2009年12月 ハプティック㈱ 代表取締役(現任) 2013年3月 グッドルーム㈱ 代表取締役社長(現任) 2016年3月 当社 代表取締役副社長(現任) 2018年3月 公益財団法人日本賃貸住宅管理協会 東京都支部 幹事(現任) 2018年4月 当社 企画本部長(現任)	(注)3	999,087
取締役 財務・経理 本部長 兼 グループ財務部長	髙尾 秀四郎	1949年2月11日	1974年12月 青山監査法人 (現PwCあらた有限責任監査法人)入所 1981年9月 公認会計士 登録 1984年9月 ㈱アシスト 入社 管理部部長 1992年12月 同社 取締役 2004年2月 ㈱アイコテクノロジー (現㈱レジェンド・アプリケーションズ) 入社 執行役員 2006年2月 ㈱ホットリンク 社外監査役 2006年4月 ㈱あきない 取締役 2009年1月 明誠監査法人(現明誠有限責任監査法人) パートナー 2011年4月 サンデン㈱ (現サンデンホールディングス㈱) 入社 執行役員 2011年6月 同社 常務執行役員 2012年4月 ㈱ホットリンク 取締役CFO 2013年3月 ㈱ホットリンクコンサルティング (現㈱トレンドExpress)社外監査役 2016年8月 ハプティック㈱ 入社 管理部部長 2017年3月 一般社団法人日本連句協会 副会長兼理事長(現任) 2017年6月 ハプティック㈱ 取締役(現任) オープンリソース㈱ 監査役 グッドルーム㈱ 取締役(現任) 当社 取締役(現任) 2017年10月 当社 グループ財務本部長 兼 グループ財務部長 2018年1月 当社 財務・経理本部長 兼 グループ財務部長(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	佐藤 桂	1964年3月4日	1986年10月 青山監査法人 (現PwCあらた有限責任監査法人) 入社 1990年3月 公認会計士 登録 1997年6月 ソフトバンク㈱(現ソフトバンクグループ㈱) 常勤監査役 2000年12月 ソフトバンク・イーコマース㈱(現ソフトバンク㈱)取締役 財務経理統括 2002年8月 ガンホー・オンライン・エンターテイメント㈱ 社外取締役 2003年1月 ソフトバンクBB㈱(現ソフトバンク㈱) 管理本部本部長 2004年4月 同社管理部門統括 関連事業総括部長 2007年5月 佐藤桂事務所 代表(現任) 2007年6月 ㈱ベクター 社外取締役(現任) 2008年6月 ㈱カービュー 社外監査役 2012年8月 ㈱ケイブ 社外監査役(現任) 2015年6月 ㈱SBI証券 社外監査役(現任) 2017年12月 ㈱デファクトスタンダード 社外取締役 (現任) 当社 社外取締役(現任)	(注)3	―
取締役	島津 清彦	1965年2月10日	1987年4月 千曲不動産㈱(現スターツコーポレーション㈱) 入社 2001年6月 スターツコーポレーション㈱ 取締役人事部長 2005年10月 同社 専務取締役 2007年10月 スターツファシリティサービス㈱ 代表取締役社長 2011年7月 スターツピタットハウス㈱ 代表取締役 2012年4月 ㈱シマーズ 代表取締役(現任) 2014年5月 ソニー不動産㈱ 執行役員 2015年5月 同社 取締役 2018年7月 ㈱ZENTech 代表取締役(現任) 2019年6月 当社 社外取締役(現任)	(注)3	―
常勤監査役	中川 廣明	1948年1月28日	1971年4月 オリエント・リース㈱ (現オリックス㈱) 入社 1995年6月 オリックス浜田開発㈱(現オリックス・ゴルフ・マネジメント㈱) 出向 2007年3月 オリックス・リアルエステート㈱ (現オリックス不動産㈱)社外監査役 2007年6月 オリックス・リビング㈱ 社外監査役 ㈱アクトシティマネジメント 社外監査役 2010年7月 オリックス・インベストメント㈱ 社外監査役 2010年8月 オリックス・アセットマネジメント㈱ 社外監査役 2018年8月 当社 常勤監査役(現任)	(注)4	―
常勤監査役	石原 克巳	1947年5月31日	1971年4月 日本エヌ・シー・アール㈱ (現日本NCR㈱) 入社 1984年1月 日本DEC㈱(現日本HP㈱)入社 1991年10月 コンパック㈱ 営業本部長 2000年10月 i-DNS.net社 米国副社長 兼 i-DNS.net社(日本法人)代表取締役社長 2002年3月 WiredPocket社 米国副社長 兼 WiredPocket社(日本法人) 代表取締役社長 2003年4月 ㈱デジタル・デザイン (現SAMURAI&J PARTNERS㈱)取締役 2006年1月 ㈱UML教育研究所 代表取締役 2006年4月 ㈱レビックグローバル 理事 2007年4月 ㈱ディー・オー・エス 東京営業所長 2011年1月 オープンリソース㈱ マーケティング担当部長 2017年6月 当社 常勤監査役(現任) 2017年12月 ハプティック㈱ 監査役(現任) オープンリソース㈱ 監査役(現任) グッドルーム㈱ 監査役(現任)	(注)4	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
監査役	川合 弘毅	1978年11月1日	2002年4月 ㈱三井住友銀行 入行 2004年12月 新日本監査法人 (現EY新日本有限責任監査法人) 入所 2011年7月 加和太建設㈱ 入社 2011年10月 特定非営利活動法人クロスフィールズ 監事(現任) 2014年11月 やまと監査法人 入所(現任) 2015年4月 加和太建設㈱ 取締役(現任) 2015年6月 ㈱旅工房 社外監査役(現任) 2017年12月 当社 社外監査役(現任) 2018年1月 dely㈱ 社外監査役 2018年11月 ㈱レゴリス 社外取締役(現任)	(注)4	―
監査役	岩瀬 ひとみ	1971年7月1日	1997年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 一橋綜合法律事務所 入所 2000年6月 西村総合法律事務所 (現西村あさひ法律事務所)入所 2004年4月 ニューヨーク州弁護士 登録 2007年1月 西村あさひ法律事務所パートナー(現任) 2018年3月 当社 社外監査役(現任)	(注)4	―
計					370,739

(注) 1.取締役 佐藤 桂及び島津 清彦は、社外取締役であります。
2.監査役 中川 廣明、川合 弘毅及び岩瀬 ひとみは、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結のときから2020年3月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
4.監査役の任期は、2018年11月の臨時株主総会終結のときから2022年3月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
5.代表取締役副社長 小倉 弘之の所有株数は、同氏が議決権の過半数を所有する資産管理会社である CASABLANCA㈱(代表取締役 小倉 博)が所有する株式数を含んでおります。
6.当社は業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、人事・総務本部長加藤 光孝、財務・経理本部グループ経理部長 村井 恒雄の2名であります。
7.代表取締役副社長 小倉 弘之は、代表取締役社長 小倉 博の子であります。

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
当社は、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することを目的として、社外取締役及び社外監査役について、高い専門性及び見識等に基づき、客観的、中立的な観点からの助言を期待しております。なお、当社は社外取締役及び社外監査役の選任について、当社からの独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性の判断基準等を参考にしており、経歴や当社との関係を踏まえて、会社法に定める要件に該当し、独立性に問題がない人物を社外取締役及び社外監査役として選任しております。なお、社外取締役2名及び社外監査役3名は、提出会社との人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれもないことから、上場時における独立役員として指定し、届け出ております。
社外取締役の佐藤桂は、公認会計士として上場企業の監査につき豊富な経験及び知識を有し、加えて東証一部上場の大規模企業の監査役や経営者としての経験も持たれていることから、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、当社と社外取締役佐藤桂との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役の島津清彦は、不動産業界に関する専門的な知識と、人事政策における豊富な経験等を経営に活かし、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、当社と社外取締役島津清彦との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役の中川廣明は、東証一部上場企業にてコンプライアンス業務に従事するとともに関係会社の監査役を歴任した経験を持ち、監査役としての経験と知見を有しているため、適切な監査を遂行していただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。なお、当社と社外監査役中川廣明との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役の河合弘毅は、監査法人出身であり上場企業の監査の経験と知識を有し、さらに上場企業の社外監査役並びに当社に近い業種の役員も兼務されていることから、業務面からの知見を持たれており適切な監査が行われるものと判断し社外監査役に選任しております。なお、当社と社外監査役河合弘毅との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役の岩瀬ひとみは、弁護士として企業法務の経験及び知見を有しているのみならず、知的財産及びITを専門とされており当社に関してコンプライアンスの観点からも適切な監査を遂行していただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。なお、当社と社外監査役岩瀬ひとみとの間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、内部統制部門を担当する取締役と必要の都度、意見、情報の交換を行い、監査室、内部統制部門及び会計監査人等と連携をとり、監督または監査の実効性向上に努めております。