共栄セキュリティーサービス株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

①役員一覧
男性 9名 女性 1名(役員のうち女性の比率 10%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役 社長	我 妻 文 男	1958年10月20日	1982年4月 共栄警備保障㈱入社 1985年5月 当社設立 代表取締役就任 2012年6月 当社代表取締役会長就任 2016年9月 ㈱道都警備取締役就任(現任) 2017年6月 当社代表取締役社長就任(現任)	(注)3	32,000
専務取締役	我 妻 和 文	1962年4月29日	1986年4月 三芳緑化土木㈲入社 1993年4月 当社入社 1998年7月 当社取締役就任 2012年6月 当社代表取締役社長就任 2016年1月 当社取締役社長就任 2016年10月 ㈱CSPパーキングサポート取締役就任(現任) 2017年6月 当社専務取締役就任(現任)	(注)3	―
常務取締役 管理本部長	阿 部 克 巳	1972年10月6日	1997年10月 中央監査法人入所 2006年7月 阿部克巳公認会計士事務所開業 代表就任(現任) 2009年6月 フェニックス監査法人 代表社員就任 2011年3月 ㈱ダイヤモンドダイニング(現㈱DDホールディングス)入社 2011年5月 同社取締役管理本部長就任 2017年2月 当社入社 2017年3月 当社取締役管理本部長就任 2017年6月 当社常務取締役管理本部長就任(現任)	(注)3	23,000
取締役 業務本部長	芹 澤 成 美	1970年10月26日	1993年4月 南駿農業協同組合入社 2000年6月 当社入社 2014年8月 当社取締役就任 2015年4月 当社静岡支社長(現三島営業所)就任 2016年1月 当社常務取締役管理本部長就任 2016年6月 ㈱道都警備取締役就任(現任) 2017年3月 当社取締役業務本部長就任(現任) 2017年3月 ㈱CSPパーキングサポート取締役就任	(注)3	―
取締役 業務本部副本部長	大 亀 北 斗	1968年12月24日	1996年10月 ㈱ライジングサンセキュリティーサービス入社 2002年8月 当社入社 2016年10月 当社取締役業務本部長就任 2017年3月 当社取締役営業本部長就任 2019年5月 当社取締役業務本部副本部長就任(現任)	(注)3	―
取締役	佐 藤 貞 治	1967年7月8日	1996年5月 当社入社 2015年5月 当社東北本部長就任 2016年6月 ㈱道都警備代表取締役就任(現任) 2019年6月 当社取締役就任(現任)	(注)4	―
取締役 (注)1	河 近 芳 昭	1967年12月8日	1990年4月 新日本証券㈱(現みずほ証券㈱) 入社 1996年8月 ㈱ユアーズブレーン・齋藤税理士事務所入所 2000年10月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入社 2007年7月 河近公認会計士事務所開業 代表就任(現任) ㈱ユアーズブレーン東京設立 代表取締役就任(現任) 2016年9月 当社社外取締役就任(現任) 2017年2月 ㈱道都警備取締役就任(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
常勤監査役 (注)2	伊 藤 芳 雄	1952年2月15日	1974年4月 新日本証券㈱(現みずほ証券㈱)入社 2007年5月 三津井証券㈱代表取締役副社長就任 2008年4月 同社代表取締役社長就任 2012年7月 ㈱ベガコーポレーション監査役就任 2015年7月 同社社外取締役(監査等委員)就任 2018年6月 当社常勤監査役就任(現任) ㈱道都警備非常勤監査役就任(現任)	(注)5	―
監査役	大 和 田 好 博	1948年3月30日	1966年5月 警視庁入庁 2008年4月 日本大学総務部勤務 2013年4月 当社顧問就任 2016年6月 当社非常勤監査役就任(現任)	(注)5	―
監査役 (注)2	吉 田 愛	1973年10月30日	2001年10月 マリタックス法律事務所入所(現任) 2016年6月 中央大学ビジネススクール大学院戦略経営研究科准教授就任(現任) 2019年6月 当社非常勤監査役就任(現任)	(注)6	―
計					55,000

(注) 1.取締役 河近芳昭は、社外取締役であります。
2.監査役 伊藤芳雄及び吉田愛は、社外監査役であります。
3.2018年11月12日開催の臨時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 2019年6月27日開催の定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.2018年11月12日開催の臨時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.前任者の辞任に伴う就任であるため、当社定款の規定により、前任者の任期満了の時までであります。なお、前任者の任期は、2018年11月12日開催の臨時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.専務取締役 我妻和文は代表取締役社長 我妻文男の弟であります。

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
河近芳昭取締役は、公認会計士であり、税務・会計事務所の代表として企業経営に幅広く携わっており、当社の経営に対する中立的な立場から公正かつ有用な助言を期待して選任しております。河近芳昭取締役と当社の関係に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
伊藤芳雄監査役は、長年企業経営等に携わってきた豊富な経験及び、上場会社における監査等委員経験を有していることから、その知見、識見による当社の適切な監査の実施を期待して選任しております。伊藤芳雄監査役と当社の関係に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
吉田愛監査役は、弁護士として幅広い知見・経験を有しており、法律専門家としての見地から当社の企業経営全般に対して客観的な検証ができることを期待し、社外監査役として選任しております。吉田愛監査役と当社の関係に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を定めていないものの、選任にあたっては株式会社東京証券取引所有価証券上場規程に定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、一般株主と利害相反が生じるおそれのない社外取締役及び社外監査役を選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会において、監査体制及び監査計画の内容、会計監査及び財務報告に係る内部統制監査の評価等に関する報告を受けております。また、適宜行われる取締役等との意見交換等を通じて当社グループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において独立役員として一般株主に配慮した意見を表明しております。
社外監査役は、取締役会および監査役会において、取締役、監査役および使用人等から監査体制及び監査計画の内容、会計監査及び財務報告に係る内部統制監査の評価等の報告を受けており、必要に応じて説明を求め、意見を表明しております。
また、当社が設置している内部監査部門は、正式な監査役会における監査結果の報告に加え、適時、監査役との会議において監査の状況を報告しております。