株式会社インフォネット 役員の状況 (2019年3月期)

①役員一覧
男性 8名 女性 1名(役員のうち女性の比率 11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	岸本 誠	1981年8月14日	2005年4月 ㈱インテリジェンスオフィス入社 2006年9月 ㈱スタッフサービス入社 2006年12月 ㈲キャストコミュニケーションズ入社 2009年5月 プルデンシャル生命保険㈱入社 2011年6月 当社入社 2013年10月 当社営業部長 2014年3月 当社取締役 2017年6月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	1,750
取締役 管理部長	日下部 拓也	1981年7月4日	2011年3月 税理士法人トーマツ(現 デロイトトーマツ税理士法人)入所 2011年11月 有限責任監査法人トーマツ出向 2013年6月 ㈱オルトプラス入社 2015年4月 高野総合会計事務所入所 2015年11月 公認会計士登録 2017年4月 ㈱フォーカス入社 2017年6月 当社取締役管理部長(現任)	(注)3	―
取締役 開発本部長	南嶋 将人	1981年4月21日	2004年4月 ㈱現代広告社入社 2006年1月 ㈱ジャパン・アド・クリエイターズ入社 2008年4月 ㈱視覚デザイン研究所転籍 2011年12月 当社入社 2012年12月 当社デザイン部長 2016年1月 当社執行役員 2017年10月 当社執行役員制作開発本部長兼デザイン部長 2018年3月 当社取締役開発本部長(現任)	(注)3	―
取締役	東間 大	1967年7月31日	1990年4月 ㈱長谷工コーポレーション入社 2001年5月 ㈱シープロド入社 2002年1月 ㈱イージーユーズ(現 アキナジスタ㈱)取締役 2006年10月 ㈱エーツーメディア(現 ㈱a2media)専務取締役 2012年9月 Navara Securities (Private) Limited Director 2013年7月 JapanREIT㈱(現 Prop Tech plus㈱)設立 代表取締役 2015年4月 ㈱インバウンドテック取締役 2016年11月 JapanREIT㈱(現 Prop Tech plus㈱)取締役(現任) 2017年2月 ㈱パスファインダー設立 代表取締役 2017年5月 ㈱インフォネット・ホールディングス取締役 2017年6月 当社代表取締役会長 2017年9月 ㈱インバウンドテック代表取締役社長(現任) 2017年12月 当社取締役会長 2019年1月 当社取締役(現任) 2019年2月 ㈱パスファインダー代表取締役(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	江村 真人	1971年9月12日	1997年10月 中央監査法人入所 2005年1月 ㈱リプラス入社 2005年4月 リプラス・リート・マネジメント㈱(現 大和リアル・エステート・アセット・マネジメント㈱)出向 2005年6月 同社取締役経営管理部長 2007年11月 ㈱キャピタルメディカ入社 2009年2月 ㈱フォーカスキャピタルマネジメント(現 ㈱フォーカス) 設立 代表取締役(現任) 2013年5月 ㈱湯の谷電源設立 代表取締役(現任) 2013年5月 ㈱阿蘇の大地(現 ㈱南阿蘇湯の谷地熱)設立 代表取締役(現任) 2013年7月 合同会社エスペランサ設立 代表社員(現任) 2016年3月 ㈱キャピタルメディカ取締役投資事業本部本部長 2016年3月 ㈱アニマルメディカ取締役(現任) 2017年5月 ㈱インフォネット・ホールディングス設立 代表取締役 2017年6月 当社取締役(現任)	(注)3	―
取締役 (注)1	小尾 一介	1953年12月4日	1977年9月 アルファレコード㈱入社 1988年8月 サイトロン・アンド・アート㈱代表取締役 2000年3月 ㈱ディーエス・インタラクティブ代表取締役 2002年4月 ㈱デジタルガレージ業務執行役員 2002年7月 ㈱カカクコム取締役 2002年9月 ㈱デジタルガレージ取締役 2003年3月 オービック㈲代表取締役 2003年6月 ㈱アルク取締役 2003年6月 ㈱カカクコム監査役 2005年9月 ㈱DGインキュベーション取締役 2009年7月 グーグル㈱執行役員・ 本社Director of Business Development 2012年12月 インモビジャパン㈱社長 2012年12月 Inmobi(Private)Limited Vice President 2015年10月 Link Asia Capital㈱代表取締役パートナー(現任) 2016年5月 ㈱Nessa Japan代表取締役 2017年3月 ㈱インバウンドテック監査役(現任) 2017年11月 クロスロケーションズ㈱代表取締役(現任) 2018年3月 ㈱ファンコミュニケーションズ取締役(現任) 2018年6月 フューチャーベンチャーキャピタル㈱取締役(現任) 2018年6月 当社取締役(現任)	(注)3	―
常勤監査役 (注)2	川上 徹	1949年9月1日	1973年4月 キヤノン販売㈱(現 キヤノンマーケティングジャパン㈱)入社 2005年3月 キヤノンシステムアンドサポート㈱常勤監査役 2014年5月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役 (注)2	高野 昭二	1956年6月29日	1979年4月 リッカー㈱入社 1985年9月 ㈱明光商会入社 1998年10月 中央監査法人入所 2002年4月 公認会計士登録 2007年7月 新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所 2016年7月 高野昭二公認会計士事務所開設所長(現任) 2017年3月 アース製薬㈱監査役(現任) 2017年11月 当社監査役(現任)	(注)4	―
監査役 (注)2	横山 美帆	1970年6月2日	1993年4月 ㈱カーギルジャパン入社 2006年12月 Carval Investors Pte.Ltdへ出向 2016年3月 慶應義塾大学法科大学院修了 2016年9月 司法試験合格 2017年12月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 2017年12月 清水謙法律事務所入所(現任) 2017年12月 ㈱ディア・ライフ取締役(現任) 2018年6月 当社監査役(現任)	(注)4	―
計					1,750

(注) 1.取締役 小尾一介は、社外取締役であります。
2.監査役 川上徹、高野昭二及び横山美帆は、社外監査役であります。
3.2019年3月8日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.2019年3月8日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数(株)
山﨑 貴史	1971年8月7日	1997年10月	中央監査法人入所	―
		2005年10月	山﨑貴史公認会計士事務所開設
		2008年3月	株式会社プラネックスコミュニケーションズ監査役
		2015年6月	監査法人保森会計事務所 代表社員

②社外役員の状況
a 社外取締役及び社外監査役の員数
当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。

b 社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役の小尾一介は、Link Asia Capital株式会社の代表取締役であり、豊富な経営経験及びインターネット業界における深い見識を有し当社の経営に貴重なご意見を頂ける方として選任しております。Link Asia Capital株式会社をとおして当社に出資しておりますが、それ以外に当社との間で人的・資本的関係及び取引関係その他利害関係はございません。
社外監査役の川上徹は上場会社の子会社における常勤監査役と監査役会議長を歴任し、コーポレート・ガバナンスにおける深い見識を有することから、社外監査役として選任しております。なお、同氏は当社新株予約権800個(2,800株)を所有しておりますが、それ以外に当社との間で人的・資本的関係及び取引関係その他利害関係はございません。
社外監査役の高野昭二は、公認会計士として財務及び会計に関する豊富な知識や経験を有していることから、社外監査役として選任しております。なお、同氏は当社新株予約権400個(1,400株)を所有しておりますが、それ以外に当社との間で人的・資本的関係及び取引関係その他利害関係はございません。
社外監査役の横山美帆は、弁護士として企業法務に精通し、また過去の投資業界における実務を通じた経験から専門家としての豊富な経験、法律に関する高い見識等を有していることから、社外監査役として選任しております。なお、当社との間で人的・資本的関係及び取引関係その他利害関係はございません。

c 社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能・役割、選任状況に関する考え方
当社は経営の意思決定機能と業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会を構成する取締役1名を社外取締役とすると共に、監査役3名のうち3名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。
コーポレート・ガバナンスにおいては、外部からの客観的かつ中立的な経営監視の機能が重要と考えており、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。

d 社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
社外取締役及び社外監査役について、独自の独立性判断基準を定めておりませんが、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の独立性の判断基準を参考にしております。経歴や当社との関係を踏まえ、会社法に定める要件に該当し、独立性を有していると判断した人物を社外取締役及び社外監査役として選任しております。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部
門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査、監査役監査及び会計監査の状況の各種報告を受け、経営監督を行う役割を担っております。
社外監査役は、監査役会に出席し、常勤監査役から業務監査の状況、重要会議の内容、閲覧した重要書類等の概要につき報告を受けるなど常勤監査役と十分な意思疎通を図って連携しております。また、監査役会での議論を踏まえたうえで取締役会に出席し、監査の実効性を高めております。
常勤監査役は、監査役会において定めた監査計画等に従い、取締役会をはじめとする重要な会議への出席や重要書類の閲覧などを通じて、客観的・合理的な監査を実施しております。また、内部監査担当者、会計監査人とも積極的な意見交換・情報交換を定期的かつ必要に応じて実施し、監査の実効性を高めております。