株式会社レオクラン 役員の状況 (2020年9月期)

① 役員一覧

男性11名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役社長	杉田 昭吾	1953年3月7日	1978年4月 西本産業㈱(現 キヤノンライフケアソリューションズ㈱)入社 1996年4月 ㈲メディカル・トータル・プランナー設立 代表取締役(現任) 2000年9月 西本産業㈱(現 キヤノンライフケアソリューションズ㈱)退職 2001年1月 当社設立 代表取締役(現任) 2004年3月 ㈱レオクラン東海設立 代表取締役 2013年12月 京都プロメド㈱ 取締役(現任)	(注)3	55,600
取締役 経営企画室長	八上 重明	1958年1月30日	1980年4月 丸大食品㈱入社 1980年9月 西本産業㈱(現 キヤノンライフケアソリューションズ㈱)入社 2001年3月 同社退職 2001年6月 ㈱ゲイト 代表取締役(現任) 2002年12月 当社入社 取締役営業本部長 2006年8月 常務取締役営業本部長兼経営企画室長 2006年10月 常務取締役経営企画室長 2009年3月 取締役経営企画室長 2016年10月 ㈱L&Gシステム取締役(現任) 2018年10月 取締役社長室長 2020年10月 取締役経営企画室長(現任)	(注)3	28,000
取締役 営業本部長	筒井 照己	1959年4月29日	1982年3月 西本産業㈱(現 キヤノンライフケアソリューションズ㈱)入社 1984年4月 ㈱加藤製作所入社 1990年2月 西本産業㈱(現 キヤノンライフケアソリューションズ㈱)入社 2001年9月 同社退職 2001年9月 ㈱ゲイト入社 2002年12月 当社入社 取締役第一営業部部長 2006年4月 取締役第一営業部・第二営業部担当部長 2006年10月 取締役営業副本部長 2009年10月 取締役営業本部長(現任) 2016年10月 ㈱L&Gシステム取締役(現任) 2018年12月 ㈱レオクラン東海取締役(現任)	(注)3	12,000
取締役 営業企画室 営業企画部長	廣川 隆	1960年7月5日	1984年3月 西本産業㈱(現 キヤノンライフケアソリューションズ㈱)入社 2001年2月 同社退職 2001年2月 当社入社 2002年12月 取締役カスタマーソリューション部長 2007年3月 京都プロメド㈱取締役(現任) 2008年10月 取締役IT部担当部長 2010年10月 取締役IT部・コンサルティング部担当部長 2012年10月 取締役営業副本部長 2015年10月 取締役IT営業統括部長 2016年10月 ㈱L&Gシステム取締役(現任) 2018年10月 取締役営業企画室営業企画部長(現任)	(注)3	18,000
取締役 営業副本部長 兼大阪支店長	竹内 興次	1965年11月21日	1988年3月 西本産業㈱(現 キヤノンライフケアソリューションズ㈱)入社 2001年4月 同社退職 2001年4月 当社入社 2001年5月 取締役第一営業部次長 2006年10月 取締役第一営業部部長 2008年10月 取締役大阪営業部統括部長 2009年10月 取締役フォワード部担当部長 2012年10月 取締役営業副本部長 2015年10月 取締役プラント営業統括部長 2018年10月 取締役大阪支店長 2020年10月 取締役営業副本部長兼大阪支店長(現任)	(注)3	18,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 営業企画室長	山田 寿夫	1958年7月5日	1979年3月 西本産業㈱(現 キヤノンライフケアソリューションズ㈱)入社 1991年2月 ㈱医療開発研究所 取締役(現任) 2001年12月 西本産業㈱(現 キヤノンライフケアソリューションズ㈱)退職 2002年1月 当社入社 2007年3月 京都プロメド㈱代表取締役 2009年3月 京都プロメド㈱取締役(現任) 2012年10月 営業本部長補佐 2014年12月 取締役営業本部長補佐 2018年10月 取締役営業企画室長(現任)	(注)3	18,000
取締役 管理本部長 兼経理部長	山村 誠人	1964年5月22日	1988年4月 安田信託銀行㈱(現 みずほ信託銀行㈱)入社 1997年3月 ㈱クリエート(現 ㈱CDG)入社 2008年7月 旭松食品㈱入社 2012年5月 当社入社 2014年10月 経理部長 2014年12月 ㈱レオクラン東海取締役(現任) 2014年12月 京都プロメド㈱取締役(現任) 2017年10月 管理本部副本部長兼経理部長 2018年10月 管理本部長兼経理部長 2018年12月 取締役管理本部長兼経理部長(現任)	(注)3	1,200
取締役	尾﨑 健治	1949年1月18日	1970年2月 フクダ電子中四国販売㈱入社 1993年4月 フクダ電子京滋販売㈱ 代表取締役 2005年6月 フクダ電子㈱ 取締役 2007年6月 フクダ電子㈱ 常務取締役 2008年6月 フクダ電子㈱ 専務取締役 2012年6月 フクダ電子㈱ 取締役 2013年6月 フクダ電子㈱ 取締役退任 2015年12月 当社取締役(現任)	(注)3	2,000
監査役 (常勤)	中野 正和	1952年10月14日	1977年7月 ㈱日立製作所入社 1996年7月 ㈱ビジュアルサイエンス研究所 代表取締役 1996年7月 ㈱デジタルアミューズ 代表取締役 1996年7月 デジタルハリウッド㈱ 取締役 1997年2月 ㈱アイ・エム・ジェイ 取締役 1997年10月 ㈱ビューテックラボ 代表取締役 2004年6月 ㈱ドリームシャトル 取締役 2006年3月 ㈱インターアクティブデザイン 代表取締役 2007年6月 ㈱デジタルスケープ 取締役 2010年6月 ㈱IMAGICAイメージワークス 取締役 2014年12月 当社常勤監査役(現任) 2014年12月 ㈱レオクラン東海 監査役(現任) 2014年12月 ㈱医療開発研究所 監査役(現任) 2014年12月 ㈱ゲイト 監査役(現任) 2014年12月 京都プロメド㈱ 監査役(現任) 2016年10月 ㈱L&Gシステム 監査役(現任)	(注)4	2,000
監査役	松本 淳一	1955年4月19日	1978年3月 藤本㈱入社 1985年1月 村田病院入職 1987年3月 ㈱ジャパンメディカルリソース入社 1991年9月 トムメディコス㈱(現 エムシーエス㈱)設立 代表取締役 2014年1月 ㈱J.コネクトコーポレーション設立 代表取締役 2014年12月 当社監査役(現任)	(注)4	2,000
監査役	西村 猛	1951年7月7日	1974年11月 等松青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 1978年9月 公認会計士登録 1995年5月 有限責任監査法人トーマツ 社員 2001年7月 ㈱トーマツベンチャーサポート大阪 代表取締役社長 2017年1月 西村公認会計士事務所開設 所長(現任) 2017年7月 税理士登録 2018年12月 当社監査役(現任) 2020年7月 監査法人京立志 代表社員(現任)	(注)5	-
計					156,800

(注) 1.取締役尾﨑健治は、社外取締役であります。
2.監査役中野正和、松本淳一及び西村猛は、社外監査役であります。
3.任期は、2020年12月24日開催の定時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.任期は、2018年10月18日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.任期は、2018年12月21日開催の定時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況

当社では、社外取締役1名及び社外監査役3名を選任しております。
当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針について特段の定めは設けておりませんが、選任に際しましては、株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。また、専門的な知識に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを選任の基本方針としております。
社外取締役尾﨑健治氏は、長年の企業経営実務経験で培われた企業経営に関する豊富な知見をもとに、当社の経営を監督していただくとともに、経営全般に助言をいただけるものと判断しております。尚、同氏は、当社株式を2,000株保有しておりますが、それ以外に当社との間に人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役中野正和氏は、長年の企業経営実務経験で培われた優れた専門的な知識・経験等をもとに、取締役の意思決定、業務執行の適法性について、厳正な監査をしていただけるものと判断しております。尚、同氏は、当社株式を2,000株保有しておりますが、それ以外に当社との間に人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役松本淳一氏は、長年の企業経営実務経験で培われた優れた専門的な知識・経験等をもとに、取締役の意思決定、業務執行の適法性について、厳正な監査をしていただけるものと判断しております。尚、同氏は、当社株式を2,000株保有しておりますが、それ以外に当社との間に人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役西村猛氏は、公認会計士及び税理士であり、財務及び会計の専門家としての豊富な知識と幅広い経験並びに企業監査における豊富な実績と高い見識を有していることから、厳正な監査をしていただけるものと判断しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、前記「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a 企業統治の体制の概要 (f) 上記体制を採用する理由」、後記「(3) 監査の状況 ① 監査役監査の状況、② 内部監査の状況」に記載のとおりであります。