株式会社浜木綿 役員の状況 (2019年7月期)

① 役員の一覧

男性9名 女性4名(役員のうち女性の比率30.8%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	林 永芳	1948年3月19日	1971年4月 当社入社 1975年9月 取締役 1977年9月 専務取締役 1978年10月 有限会社ハマユウフードシステムズ(現 有限会社AMcosmos)代表取締役社長(現任) 1987年9月 代表取締役社長(現任)	(注)2	137,000
取締役 商品部長	内藤 蔵之	1955年8月12日	1978年9月 当社入社 1991年10月 企画開発室長 1998年10月 取締役経営企画開発部長 2000年3月 取締役営業部長 2001年8月 取締役情報システム部長 2001年11月 取締役企画開発部長 2003年2月 取締役商品部長 2006年10月 取締役関東営業管掌 2008年3月 取締役商品部長(現任)	(注)2	10,800
取締役 店舗運営部長	嶋津 義隆	1966年3月19日	1988年4月 当社入社 2010年4月 執行役員浜木綿運営部長 2011年10月 取締役浜木綿運営部長 2012年4月 取締役店舗運営本部副本部長 2015年10月 取締役店舗運営本部長 2016年8月 取締役店舗運営部長(現任)	(注)2	2,200
取締役 店舗開発部長	生田 彰則	1968年10月30日	1987年4月 当社入社 2001年11月 営業部福厨(ハッピーキッチン)運営グループマネジャー 2005年8月 営業部名古屋営業グループマネジャー 2012年4月 店舗運営本部浜木綿運営グループマネジャー 2013年8月 店舗運営本部副部長 2015年10月 店舗開発部長 2016年10月 取締役店舗開発部長(現任)	(注)2	7,600
取締役 営業企画部長	山本 美穂	1968年8月21日	2001年9月 当社入社 2005年2月 開発部企画開発グループマネジャー 2008年3月 開発部メニュー開発グループマネジャー 2011年3月 企画部営業企画グループマネジャー 2015年10月 営業企画部長 2016年10月 取締役営業企画部長(現任)	(注)2	1,000
取締役 業務部長	三浦 祐明	1965年9月8日	1986年4月 株式会社アトム入社 1999年4月 同社経理部長 2007年12月 当社入社 業務部長 2016年10月 取締役業務部長(現任)	(注)2	1,000
取締役 調理開発部長	大島 敏幸	1958年7月11日	1977年4月 株式会社名古屋国際ホテル(現 ワシントンホテル株式会社)入社 2007年6月 同社中国料理スーパーバイザー 2008年3月 当社入社 開発部調理・調理師開発グループマネジャー 2011年3月 企画部調理料理開発指導グループマネジャー 2015年10月 料理開発指導部長 2016年8月 調理開発部長 2016年10月 取締役調理開発部長(現任)	(注)2	1,000
取締役 浜木綿山手通本店担当	桑添 久子	1944年9月20日	1975年3月 当社入社 2005年9月 人財サポートグループマネジャー 2006年10月 取締役人材開発室長 2009年8月 取締役営業部顧問 2010年4月 取締役浜木綿山手通本店担当(現任)	(注)2	9,400
取締役 四季亭担当	林 禮子	1948年3月16日	1987年3月 当社入社 2014年7月 店舗開発グループマネジャー 2015年10月 取締役店舗運営本部サービス向上担当部長 2016年8月 取締役店舗運営部副部長 2018年10月 取締役四季亭担当(現任)	(注)2	21,600

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	細川 英一	1949年10月23日	1992年12月 東建コーポレーション株式会社入社 2000年10月 株式会社ユニホー入社 2001年7月 当社入社 2003年7月 業務部長 2003年10月 取締役業務部長 2007年6月 取締役営業部長兼名古屋営業管掌兼業務部長 2007年12月 取締役営業部長兼名古屋営業管掌 2008年3月 取締役営業部長 2009年10月 取締役業務部管掌 2010年4月 取締役社長室長 2012年11月 株式会社経営企画室代行入社 2015年10月 当社常勤監査役 2017年10月 取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	1,000
取締役 (監査等委員)	大山 元靖	1937年10月3日	1994年10月 株式会社JBイレブン入社 1995年9月 同社取締役事業部長 1997年9月 同社専務取締役 2005年3月 株式会社JA東海グリーン入社 2006年6月 当社常勤監査役 2015年10月 社外監査役 2017年10月 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	1,000
取締役 (監査等委員)	細田 和美	1948年10月11日	1977年9月 税理士登録 細田和美税理士事務所所長(現任) 1987年9月 監査役 2015年10月 社外監査役 2017年10月 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	3,000
取締役 (監査等委員)	野口 葉子 (戸籍上の氏名:春馬 葉子)	1974年11月19日	2001年10月 第二東京弁護士会 弁護士登録 鳥飼総合法律事務所入所 2003年11月 名古屋弁護士会(現 愛知県弁護士会)弁護士 登録 石原総合法律事務所入所 2006年10月 春馬・野口法律事務所開設パートナー(現任) 2009年6月 ジャパンマテリアル株式会社監査役(現任) 2015年7月 株式会社ナ・デックス取締役(現任) 2015年8月 株式会社壱番屋取締役(監査等委員) (現任) 2019年8月 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	―
計					196,600

(注) 1.監査等委員である取締役 大山元靖、細田和美及び野口葉子(戸籍上の氏名:春馬葉子)は、社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員を除く)の任期は、2019年7月期に係る定時株主総会終結の時から2020年7月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.取締役(監査等委員)細川英一、大山元靖、細田和美の任期は、2019年7月期に係る定時株主総会終結の時から2021年7月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.取締役(監査等委員)野口葉子(戸籍上の氏名:春馬葉子)の任期は、2019年8月21日開催の臨時株主総会終結の時から2021年7月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 細川英一、委員 大山元靖、委員 細田和美、委員 野口葉子(戸籍上の氏名:春馬葉子)
なお、細川英一は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、十分な情報収集により監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためであります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
6.取締役 林禮子は、代表取締役社長 林永芳の配偶者であります。

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は大山元靖、細田和美及び野口葉子(戸籍上の氏名:春馬葉子)の3名であります。
大山元靖は、他社での長年にわたる企業経営に関する豊富な知識と経験を有しており、当社経営全般に関する意見や、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を期待できるものとして、社外取締役に選任しております。同氏は当社株式を1,000株保有しておりますが、その他の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
細田和美は、税理士として企業会計に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有していることから、専門的見地より経営の監視や適切な助言を期待できるものとして、社外取締役に選任しております。同氏は当社株式を3,000株保有しておりますが、その他の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
野口葉子(戸籍上の氏名:春馬葉子)は、弁護士としての高い専門性を有しており、会社法を中心とする企業法務、内部統制シテスム及びコーポレート・ガバナンス等に関する知識と経験に加え、複数の企業での社外役員の経験を有している法律の専門家として、的確な経営判断に資する助言・提言を期待できるものとして、社外取締役に選任しております。なお、同氏及びその兼務先と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社においては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にし、かつ知識・経験及び能力を総合評価したうえで、適正な監査・監督を実施できる人物を選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社の社外取締役は、3名の監査等委員である取締役であり、取締役会に出席し必要に応じて意見を述べ議決権を行使するとともに、報告事項を聴取し、取締役の業務執行につき適切な監査・監督を行なっております。
監査等委員会と内部監査部門は、相互の連携を図るため、監査計画、実施状況等について相互に情報の交換を行っております。内部監査部門による監査の結果につきましては、社長に直接報告されるほか、被監査部門の責任者にも報告されます。
また、内部監査部門、監査等委員会及び会計監査人は、四半期に一度情報交換を行うことで、会計監査との相互連携及び監査の実効性確保に努めております。