株式会社アンビスホールディングス 役員の状況 (2019年9月期)

1 役員一覧
男性6名 女性3名 (役員のうち女性の比率33.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役	柴原 慶一	1964年10月9日	1990年4月 名古屋鉄道健康保険組合 名鉄病院勤務 1994年4月 京都大学医学部勤務 助手就任 1996年10月 コールドスプリングハーバー研究所研究員就任 2000年10月 科学技術振興事業団(現科学技術振興機構) 主任研究員就任 2001年4月 京都大学ウイルス研究所(現京都大学ウイルス・再生医科学研究所) 客員助教授 2002年11月 国立遺伝学研究所入所 准教授 2010年5月 イーハトーブ病院 名誉院長 2010年7月 岩手県立中央病院 臨時医務嘱託 社会福祉法人大迫 評議員 2012年1月 医療法人大町クリニック 理事長(現在、活動休止中) 2013年1月 光精工株式会社 顧問 2013年8月 社会福祉法人感謝の心 理事長 2013年9月 株式会社光ライフサポート 取締役 2013年9月 医療法人福慈会 理事長 2013年9月 株式会社アンビス設立 代表取締役(現任) 2015年6月 株式会社医心設立 代表取締役 2016年9月 社会福祉法人光塩会 理事 2016年10月 当社設立 代表取締役(現任)	(注)2	9,900,000 (注)4
取締役	前田 早知子	1959年12月1日	1981年4月 国立療養所(現独立行政法人国立病院機構)東佐賀病院入職(看護師) 1988年4月 国立別府病院附属看護学校(現独立行政法人国立病院機構熊本医療センター附属大分中央看護学校) 専任教員 1995年4月 国立熊本病院(現独立行政法人国立病院機構熊本医療センター) 看護師長 2001年4月 国立療養所筑後病院(現独立医行政法人国立病院機構大牟田病院) 副総看護師長 2002年4月 国立病院九州循環器病センター(現独立行政法人国立病院機構鹿児島医療センター)附属鹿児島看護学校 教育主事 2003年8月 学校法人向陽学園向陽高等学校入職 衛生看護専攻科長 2004年5月 医療法人財団(現一般財団法人)聖十字会西日本病院入職 看護師長・教育担当師長 2007年7月 同会聖ヶ塔病院 看護師長・経営企画室長 2009年4月 財団法人医療・介護・教育研究財団柳川病院入職 副看護部長 2011年7月 学校法人九州アカデミー学園アカデミー看護専門学校入職 専門教員 2013年4月 医療法人同愛会副島病院入職 看護師長就任後看護部長 2017年7月 当社子会社入社 医療看護室室長、退社 2017年8月 当社入社 医療看護室室長 2017年9月 当社取締役 2017年11月 当社取締役事業戦略本部本部長 2018年4月 当社子会社 取締役 2018年12月 当社 取締役(現任) 当社子会社 取締役医心館運営本部本部長(現任)	(注)2	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 事業戦略本部 本部長	三橋 秀一	1979年8月14日	2004年12月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 2008年7月 HSKコンサルティング株式会社入社 2012年4月 株式会社リクルート入社 2014年3月 株式会社ウィングル(現株式会社LITALICO)入社 2016年5月 株式会社フォーデジット入社 最高財務責任者CFO 2016年10月 同社 取締役CFO 2018年1月 当社 取締役CFO 2018年9月 当社 取締役経営企画本部本部長 2018年12月 当社 取締役事業戦略本部本部長(現任)	(注)2	―
取締役 管理本部 本部長	鈴木 しのぶ	1973年12月19日	2001年10月 ワタミ株式会社入社 2009年1月 株式会社インタースパイア入社(現ユナイテッド株式会社) 2010年10月 同社 内部監査室長 2015年11月 株式会社BAKE入社 2017年7月 当社入社 経理・コンプライアンス室長 2018年9月 当社 取締役経営管理本部本部長 2018年12月 当社 取締役管理本部本部長(現任)	(注)2	―
取締役	西久保 千賀	1967年10月16日	1985年4月 医療法人福慈会福西胃腸科外科入職 1994年1月 医療法人厚生会奈良厚生会病院入職 1997年4月 百合が丘クリニック入職 1999年12月 医療法人凰林会榊原白鳳病院入職 2007年4月 医療法人福慈会入職 2014年4月 株式会社アンビス入社 医心館 名張Ⅰ館長 2015年3月 同社医心館 名張Ⅰ・Ⅱ館長 2016年8月 同社医心館第一運営部部長 (現任) 2017年9月 当社 取締役(現任) 2018年4月 株式会社アンビス 取締役(現任)	(注)2	―
取締役	牛込 伸隆	1964年9月4日	1989年7月 自治省(現総務省)入省 1995年7月 自治大学校 教授 1996年4月 東京窯業株式会社入社 営業開発本部長 1997年6月 同社 取締役営業開発本部本部長 1998年10月 同社 取締役営業本部副本部長 2001年6月 同社 常務取締役営業本部長 2004年6月 同社 専務取締役営業本部長 2005年6月 TYKアメリカ INC.代表取締役会長(現任) 2005年6月 明智セラミックス株式会社代表取締役社長(現任) 2005年6月 株式会社ユーセラミック代表取締役社長(現任) 2005年6月 株式会社水野セラミックス代表取締役社長(現任) 2005年6月 豊栄興業株式会社代表取締役社長(現任) 2005年6月 東京窯業株式会社代表取締役社長(現任) 2019年1月 当社 取締役(社外) (現任)	(注)2	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
常勤監査役	荒井 亮二	1954年4月20日	1979年4月 農林中央金庫入庫 2000年6月 協同リース株式会社(現JA三井リース株式会社)に出向 財務部長 2002年6月 農林中央金庫に帰任 業務監査部資産監査室長 2005年6月 同庫 市場業務管理部長 2008年4月 農中情報システム株式会社へ転籍 執行役員コンプライアンス統括部長 2010年4月 同社 執行役員総務部長 2013年3月 アント・キャピタル・パートナーズ株式会社 常勤監査役 2016年9月 株式会社アイ・コンセプト入社 2017年1月 株式会社AGSコンサルティング入社 IPO事業部 2019年2月 当社 常勤監査役(社外)(現任)	(注)3	―
非常勤監査役	加藤 拓也	1983年6月27日	2009年12月 北勢綜合法律事務所入所 2012年9月 尾西・加藤綜合法律事務所開設 代表パートナー弁護士(現任) 2017年5月 当社 非常勤監査役(社外)(現任)	(注)3	―
非常勤監査役	松尾 信吉	1969年1月9日	1991年4月 三菱電機株式会社入社 1993年4月 横浜市入庁 1995年10月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 1998年4月 日本証券業協会に出向 1999年4月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)に帰任 2018年7月 ネクストリープ株式会社設立 代表取締役(現任) 2018年10月 当社 非常勤監査役(社外)(現任) 2019年6月 生化学工業株式会社 非常勤監査役(社外)(現任) 2019年8月 宝印刷株式会社(現株式会社TAKARA & COMPANY) 非常勤監査役(社外)(現任)	(注)3	―
計					9,900,000

(注) 1.取締役牛込伸隆は、社外取締役であります。
監査役荒井亮二、加藤拓也及び松尾信吉は、社外監査役であります。
2.取締役の任期は、2019年7月16日開催の臨時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
3.監査役の任期は、2019年7月16日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.代表取締役柴原慶一の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社IDEA,Incが所有する株式数を含んでおります。

2 社外取締役及び社外監査役

当社では、社外取締役を1名、社外監査役を3名選任しております。
社外取締役の牛込伸隆は、当社とは異なる業界における上場企業の経営者として、豊かな経験と幅広い見識を有しており、当社の社外取締役として適任であると判断しております。なお、同氏は、当社及び当社の子会社並びに当社及び当社の子会社の取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の荒井亮二は、金融業界に永く身を置き、金融(財務)分野に係る豊かな経験と幅広い見識を有しており、当社の社外監査役として適任であると判断しております。なお、同氏は、当社新株予約権100個(20,000株)を所有しておりますが、それ以外に当社及び当社の子会社並びに当社及び当社の子会社の取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の加藤拓也は、弁護士として、法律分野に係る豊かな経験と幅広い見識を有しており、当社の社外監査役として適任であると判断しております。なお、同氏は、当社及び当社の子会社並びに当社及び当社の子会社の取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の松尾信吉は、公認会計士及び税理士として、会計分野に係る豊かな経験と幅広い見識を有しており、当社の社外監査役として適任であると判断しております。なお、同氏は、当社及び当社の子会社並びに当社及び当社の子会社の取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社では、社外取締役及び社外監査役が上場企業の経営者、並びに各分野の専門家としての見識をもって、当社の経営を監視し、外部の目で不当や不正行為をけん制することのほか、将来を見据えて時代の要請を先取りすることを期待し得る体制を確立しております。
なお、当社では、社外取締役及び社外監査役と内部監査室とが連携し、各部門における法令、定款及び社内規程の遵守状況の監査を行いますが、この際に問題点の指摘及び改善策の提案等が行われるよう、これらの役職では可能な限り独立した立場を有することが必要であると考えております。現在、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、その選任に際しては、会社法上の社外取締役及び社外監査役の要件に加え、経歴や当社との関係性を考慮し、一般株主と利益相反を生じる恐れがなく、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できることを条件に、個別に判断しております。