Ｓｐｉｂｅｒ株式会社 役員の状況 (2014年12月期)

男性7名 女性1名(役員のうち女性の比率12.5%)

(1) 取締役の状況

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役	取締役会 議長	関山 和秀	1983年1月2日生	2007年9月	当社設立 代表取締役社長就任	(注)3	1,631,600
				2014年6月	当社取締役兼代表執行役就任(現任)
				2014年9月	Xpiber㈱代表取締役社長就任(現任)
取締役	-	菅原 潤一	1984年4月28日生	2007年9月	当社設立 取締役就任	(注)3	1,282,700
				2009年4月	当社相談役就任
				2011年4月	当社取締役就任
				2014年6月	当社取締役兼執行役就任(現任)
				2014年9月	Xpiber㈱取締役就任(現任)
取締役	指名委員会委員長	水谷 英也	1982年12月8日生	2005年12月	監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所	(注)3	1,032,700
				2007年9月	当社設立 取締役就任
				2008年2月	みかさ監査法人入所
				2014年6月	当社取締役兼執行役就任(現任)
				2014年9月	Xpiber㈱取締役就任(現任)
取締役	報酬委員会 委員長	東 憲児	1982年2月6日生	2006年8月	アクセンチュア㈱入社	(注)3	40,000
				2013年10月	当社入社
				2014年3月	当社取締役就任
				2014年6月	当社取締役兼執行役就任(現任)
				2014年9月	Xpiber㈱取締役就任(現任)
取締役	指名委員会委員 報酬委員会委員	伊藤 毅	1976年12月21日生	2003年4月	㈱ジャフコ入社	(注)3	-
				2009年11月	当社取締役就任
				2011年11月	㈱ジャフコ 投資部 産学連携投資グループリーダー
				2014年7月	当社取締役退任
				2014年8月	De Lorean Ventures㈱(現Beyond Next Ventures 株式会社)設立 代表取締役社長就任(現任)
				2014年10月	当社取締役就任(現任)
取締役	監査委員会委員長	岡田 憲明	1948年7月22日生	1971年3月	日商岩井(現㈱双日㈱)入社	(注)3	-
				2002年4月	日商岩井プラスチック㈱(現双日プラネット㈱入社
				2002年4月	同社 監査室長
				2010年10月	双日塑料有限公司入社
				2014年6月	当社取締役就任(現任)
				2014年9月	Xpiber㈱監査役就任(現任)
取締役	指名委員会委員 監査委員会委員	荒井 俊行	1970年2月5日生	1997年4月	奧野総合法律事務所入所	(注)3	-
				2013年2月	荒井東京法律事務所設立 所長弁護士就任(現任)
				2013年6月	㈱ニフコ監査役就任(現任)
				2014年6月	当社取締役就任(現任)
取締役	報酬委員会委員 監査委員会委員	松橋 香里 (戸籍名: 細谷 香里)	1969年6月7日生	1993年4月	㈱東洋情報シス(現TIS㈱)入社	(注)3	-
				2002年10月	新日本監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所
				2006年7月	アセット・インベスターズ㈱(現マーチャント・バンカーズ㈱)入社
				2008年3月	㈱エムケーキャピタルマネージメント(現㈱イデラ・キャピタルマネジメント)入社
				2009年5月	ルミナスコンサルティング㈱設立 代表取締役就任(現任)
				2009年5月	松橋香里公認会計士事務所 代表(現任)
				2010年6月	NTSホールディングス㈱ 社外監査役(現任)
				2014年6月	当社取締役就任(現任)
計							3,987,000

(注) 1.取締役のうち、伊藤毅、岡田憲明、荒井俊行、松橋(細谷)香里は、社外取締役であります。
2.2014年6月2日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって委員会設置会社(現在の指名委員会等設置会社)に移行しました。
3.取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

(2) 執行役の状況

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表執行役	-	関山 和秀	(1) 取締役の状況参照	同左	(注)	1,631,600
執行役	研究開発 部門長	菅原 潤一	(1) 取締役の状況参照	同左	(注)	1,282,700
執行役	経営管理 部門長	水谷 英也	(1) 取締役の状況参照	同左	(注)	1,032,700
執行役	事業開発 部門長	東 憲児	(1) 取締役の状況参照	同左	(注)	40,000
計						3,987,000

(注) 執行役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結後に招集される取締役会の終結の時までであります。